Ухвала суду № 78740462, 19.12.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2018 Справа №607/25963/18

провадження 1-кс/607/13390/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Матвіїв А.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Матвіїв А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12018210010002965 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, звернулася слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Матвіїв А.Ю., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Лушкін І.В.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 07.10.2018 року близько 04:20 год. невідома особа під час надання послуги перевезення автомобілем марки «Шевроле Авео» таксі «Пілот», позивний 145, шляхом вільного доступу, таємно викрала мобільний телефон торгової марки «iPhone 6 Space Grey», імеі: НОМЕР_1 в ОСОБА_3, після чого за допомогою вище вказаного телефону змінили пін-код до картки «Приватбанку» № НОМЕР_2, звідки зняли грошові кошти в сумі 22000 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_3 матеріальну шкоду на суму 35000 грн. Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_2.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Матвіїв А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські Матвіїв Анні Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ «Приватбанк» в період часу з 00.00 год. по 24.00 год. 07.10.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 АТ «Приватбанк», з якої було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ «Приватбанк» у період часу з 00.00 год. по 24.00 год. 07.10.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ «Приватбанк» у період часу з 00.00 год. по 24.00 год. 07.10.2018 року;

- інформацію про те, яким чином грошові кошти 07.10.2018 року було перераховано із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ «Приватбанк» (за допомогою сім-картки НОМЕР_3, чи за допомогою мобільного додатку «Приват24» чи з використанням банківської картки № НОМЕР_2 АТ «Приватбанк») із зазначенням повного номера банківської картки отримувача;

- інформацію про те, чи проводились будь-які дії в банкоматах АТ КБ «Приватбанку» з фінансовим номером НОМЕР_4 в період із 06.10.2018 по 10.10.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ «Приватбанк» (зміни пін-коду, отримання балансу), при цьому фото, відео фіксацію із банкоматів, відділень АТ «Приватбанку» особи, яка проводила відповідні операції.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Л. В. Делікатна