Ухвала суду № 78739878, 20.12.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/7484/18

Провадження № 1-кс/591/5537/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2018 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м.Суми Шершак М.І., з участю секретаря Слабко Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018200000000283 від 22.11.2018,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи його тим, щослідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному за матеріалами внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200000000283 від 22.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд. 2, оскільки вказана інформація може бути доказом в даному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в письмовій заяві наданій суду.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, щослідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12018200000000283 від 22.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі (документи), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд. 2, вказані документи (речі) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не можуть бути встановлені в інший спосіб.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, що перебувають у володінні ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд. 2, з метою вилучення копій документів та інформації щодо ТОВ «ХІМБУД-3»,код в ЄДРПОУ 32224974, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу 01.07.2016 по 01.10.2017, а саме:

-інформація щодо контрагентів з розшифровкою найменування вартості та кількості придбаного і реалізованого товару;

-інформація щодо ІР- адреси з якої подавалися податкові накладні;

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-інформація щодо працівників, за яких ТОВ «ХІМБУД-3» виступав податковим агентом у 2018 році (форма № 1 ДФ);

-податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб’єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Право проведення тимчасового доступу до документів, з правом вилучення, надати слідчим у кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дати постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Шершак