Ухвала суду № 78739147, 20.12.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5805/18

Провадження № 1-кс/591/5633/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні №42018200000000206 від 05.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 167, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме: документи щодо деталізованого руху грошових коштів на розрахункових рахунках за якими закріплені банківські картки по особам, які мають номери, зазначені у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018200000000206 від 05.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 167, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунального установи Сумської обласної ради «Атинський психоневрологічний інтернат» (код ЄДРПОУ 03189452) протягом 2016-2018 років, зловживаючи опікунськими правами, діючи з корисливою метою, здійснили розтрату грошових коштів пацієнтів, які перебували на лікуванні, на власні потреби. Крім цього, службові особи Комунального установи Сумської обласної ради «Атинський психоневрологічний інтернат» (код ЄДРПОУ 03189452) діючи за попередньою змовою, у 2018 році здійснили незаконний продаж коней, переданих їм на відповідальне зберігання прикордонною службою.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_2 вказав на факти того що у володінні директора КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат володіє та розпоряджається банківськими картками підопічним вказаного закладу на власну користь.

Під час досудового розслідування встановлено, що у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, зберігаються документи щодо деталізованого руху грошових коштів на розрахункових рахунках за якими закріплені банківські картки підопічних КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат, по особам, які мають наступні номери:

OLEKSANDR VARRTANIAN 5355 0770 1305 6823;5355 0770 1756 8328;OLEKSANDR LYTVINENKO 5355 0770 1703 5401;5355 0770 1008 4780;RUSLAN TOKARIEV 5355 0770 1907 7229; SERHII HONCHAR 5355 0770 1122 2591;5355 0770 1951 6846;VIACHESLAV TARASENKO 5355 0770 1633 3245;5355 0770 1927 2192;VOLODYMYR TSUKANOV 5355 0770 1058 2300; ANATOLII CHUKHLIB 5355 0770 1119 8577;5355 0770 1811 4643;VALENTYN FESENKO 5355 0770 1273 6490;5355 0770 1860 4841;VOLODYMYR MASHYR 5355 0770 1900 2144;5355 0770 1155 7848;VOLODYMYR KOVALOV 5355 0770 1499 7629;5355 0770 1989 5471;SERHII HLADCHENKO 5355 0770 1687 6722;5355 0770 1944 6788;SERHIIKAHITIN 5355 0770 1015 1353;5355 0770 1049 8069;VOLODYMYR MADIUDIN 5355 0770 1123 2871;5355 0770 1370 0826;MYKOLA KRETINIT 5355 0770 1910 3181;5355 0770 1897 2396;MYKOLA ZHYDKOV 5355 0770 1055 0166;5355 0770 1844 8439;OLEH MOROZOV 5355 0770 1801 3217;5355 0770 1769 0551;YURII DRACHOV 5355 0770 1858 8812;5355 0770 1705 9955;IHOR VOLYK 5355 0770 1917 1907;5355 0770 1792 8290;IVAN MARTYNENKO 5355 0770 1516 0839;5355 0770 1853 6019;VOLODYMYR KHANDII 5355 0770 1045 7321;5355 0770 1859 4141;VALERII TKACHENKO 5355 0770 1196 8631;5355 0770 1033 5022;MYKHAILO KYREIEV 5355 0770 1772 4301;5355 0770 1960 4238;YURII YATSENKO 5355 0770 1593 0769; 5355 0770 1921 7239;HRYHORII VOLODKO 5355 0770 1635 9729;5355 0770 1019 7885;OLEKSANDR PLOTNIKOV 5355 0770 1092 6630;5355 0770 1493 1404;LEONID MYKOLENKO 5355 0770 1470 5758;5355 0770 1219 1480;OLEKSANDR SEHYDA 5355 0770 1589 2365;5355 0770 1819 8000;YEVHEN POTAPOVYCH 5355 0770 1236 0705; MYKHAILO BILOUS 5355 0770 1077 1390;5355 0770 1058 1203;VALERII KHMYROV 5355 0770 1047 2429;5355 0770 1891 7425;OLEKSANDR OSMYN 5355 0770 1023 3623;5355 0770 1373 8099;SERHII LAPIN5355 0770 1450 0936;5355 0770 1973 2674;VOLODYMYR BUKANIN 5355 0770 1243 1985;5355 0770 1693 3176;MYKHAILO PASYNOHA 5355 0770 1615 5440;5355 0770 1317 7116;VASYL CHOPYK 5355 0770 1927 6391;5355 0770 1883 5817;LEONID OSELEDETS 5355 0770 1097 3111;5355 0770 1206 2541;VOLODYMYR BILOUS 5355 0770 1472 2407; YEHOR LEPESHKO 5355 0770 1511 2608; 5355 0770 1001 1748;OLEKSANDR BUDENOK 5355 0770 1033 6012;5355 0770 1878 5186;OLEKSANDR KHRYSTENKO 5355 0770 1159 8149;5355 0770 1675 5504;MYKHAILO MAKARENKO 5355 0770 1797 9277;5355 0770 1437 6089;VIKTOR PARASHENKO 5355 0770 1047 7964;5355 0770 1302 0035;OLEKSANDR HROMOBOI 5355 0770 1386 6452;5355 0770 1720 6655;MYKHAILO HRYNIVSKYI 5355 0770 1156 6400;5355 0770 1939 4616;VOLODYMYR SAKHNO5355 0770 1184 6530; FRANK FILIPOV5355 0770 1509 4889; VALERII PURKO5355 0770 1059 6433; VALENTYN YUSHCHENKO5355 0770 1573 5994; BORYS TSYBULOV5355 0770 1852 1946; VIKTOR KOSHCHII5355 0770 1898 5646; BORYS RYNDENKO5355 0770 1953 8816; OLEKSANDR VARTANANIAN5355 0770 1756 8328; VALENTYN YUSHCHENKO5355 0770 1573 5994; ANTON TURCHENKOV5355 0770 1297 5569; MYKOLA HLUSHCHENKO5355 0770 1086 9707; OLEKSANDR BURDA5355 0770 1128 2181;

також копії документів, які стосуються відкриття зазначених рахунків із зазначенням повних анкетних даних осіб на які вони відкриті та адреси їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів, звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків та зберігаються в банку за будь-яких підстав (закриті, що переоформляються, тощо) за період часу з 01.01.2016 по 06.09.2018 років.

На даний час виникла необхідність у отриманні наявних документів АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, пов’язаних з вище зазначеними обставинами, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Необхідність отримання вказаної інформації, стороною обвинувачення, обґрунтовується обставинами дослідження заяви ОСОБА_2 та обставин зазначеними у допиті останнього в якості свідка під час досудового розслідування.

Відтак, у ході досудового розслідування для повного та об’єктивного досудового розслідування, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення та/або осіб, які його вчинили саме щодо зловживаючи опікунськими правами, шляхом розтрати грошових коштів з банківських карток пацієнтів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме: документів щодо деталізованого руху грошових коштів на розрахункових рахунках за якими закріплені банківські картки по особам підопічним КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат, які мають наступні номери згідно з зазначеного вище переліку, копії документів, які стосуються відкриття вказаних рахунків з зазначенням повних анкетних даних осіб на які вони відкриті та адреси їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного розрахункового рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (закриті, що переоформляються, тощо) за період часу з 01.01.2016 по 06.09.2018 років.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, а саме – старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме: документи щодо деталізованого руху грошових коштів на розрахункових рахунках за якими закріплені банківські картки по особам, які мають наступні номери:

OLEKSANDR VARRTANIAN 5355 0770 1305 6823;5355 0770 1756 8328;OLEKSANDR LYTVINENKO 5355 0770 1703 5401;5355 0770 1008 4780;RUSLAN TOKARIEV 5355 0770 1907 7229; SERHII HONCHAR 5355 0770 1122 2591;5355 0770 1951 6846;VIACHESLAV TARASENKO 5355 0770 1633 3245;5355 0770 1927 2192;VOLODYMYR TSUKANOV 5355 0770 1058 2300; ANATOLII CHUKHLIB 5355 0770 1119 8577;5355 0770 1811 4643;VALENTYN FESENKO 5355 0770 1273 6490;5355 0770 1860 4841;VOLODYMYR MASHYR 5355 0770 1900 2144;5355 0770 1155 7848;VOLODYMYR KOVALOV 5355 0770 1499 7629;5355 0770 1989 5471;SERHII HLADCHENKO 5355 0770 1687 6722;5355 0770 1944 6788;SERHIIKAHITIN 5355 0770 1015 1353;5355 0770 1049 8069;VOLODYMYR MADIUDIN 5355 0770 1123 2871;5355 0770 1370 0826;MYKOLA KRETINIT 5355 0770 1910 3181;5355 0770 1897 2396;MYKOLA ZHYDKOV 5355 0770 1055 0166;5355 0770 1844 8439;OLEH MOROZOV 5355 0770 1801 3217;5355 0770 1769 0551;YURII DRACHOV 5355 0770 1858 8812;5355 0770 1705 9955;IHOR VOLYK 5355 0770 1917 1907;5355 0770 1792 8290;IVAN MARTYNENKO 5355 0770 1516 0839;5355 0770 1853 6019;VOLODYMYR KHANDII 5355 0770 1045 7321;5355 0770 1859 4141;VALERII TKACHENKO 5355 0770 1196 8631;5355 0770 1033 5022;MYKHAILO KYREIEV 5355 0770 1772 4301;5355 0770 1960 4238;YURII YATSENKO 5355 0770 1593 0769; 5355 0770 1921 7239;HRYHORII VOLODKO 5355 0770 1635 9729;5355 0770 1019 7885;OLEKSANDR PLOTNIKOV 5355 0770 1092 6630;5355 0770 1493 1404;LEONID MYKOLENKO 5355 0770 1470 5758;5355 0770 1219 1480;OLEKSANDR SEHYDA 5355 0770 1589 2365;5355 0770 1819 8000;YEVHEN POTAPOVYCH 5355 0770 1236 0705; MYKHAILO BILOUS 5355 0770 1077 1390;5355 0770 1058 1203;VALERII KHMYROV 5355 0770 1047 2429;5355 0770 1891 7425;OLEKSANDR OSMYN 5355 0770 1023 3623;5355 0770 1373 8099;SERHII LAPIN5355 0770 1450 0936;5355 0770 1973 2674;VOLODYMYR BUKANIN 5355 0770 1243 1985;5355 0770 1693 3176;MYKHAILO PASYNOHA 5355 0770 1615 5440;5355 0770 1317 7116;VASYL CHOPYK 5355 0770 1927 6391;5355 0770 1883 5817;LEONID OSELEDETS 5355 0770 1097 3111;5355 0770 1206 2541;VOLODYMYR BILOUS 5355 0770 1472 2407; YEHOR LEPESHKO 5355 0770 1511 2608; 5355 0770 1001 1748;OLEKSANDR BUDENOK 5355 0770 1033 6012;5355 0770 1878 5186;OLEKSANDR KHRYSTENKO 5355 0770 1159 8149;5355 0770 1675 5504;MYKHAILO MAKARENKO 5355 0770 1797 9277;5355 0770 1437 6089;VIKTOR PARASHENKO 5355 0770 1047 7964;5355 0770 1302 0035;OLEKSANDR HROMOBOI 5355 0770 1386 6452;5355 0770 1720 6655;MYKHAILO HRYNIVSKYI 5355 0770 1156 6400;5355 0770 1939 4616;VOLODYMYR SAKHNO5355 0770 1184 6530; FRANK FILIPOV5355 0770 1509 4889; VALERII PURKO5355 0770 1059 6433; VALENTYN YUSHCHENKO5355 0770 1573 5994; BORYS TSYBULOV5355 0770 1852 1946; VIKTOR KOSHCHII5355 0770 1898 5646; BORYS RYNDENKO5355 0770 1953 8816; OLEKSANDR VARTANANIAN5355 0770 1756 8328; VALENTYN YUSHCHENKO5355 0770 1573 5994; ANTON TURCHENKOV5355 0770 1297 5569; MYKOLA HLUSHCHENKO5355 0770 1086 9707; OLEKSANDR BURDA5355 0770 1128 2181;

також копії документів, які стосуються відкриття зазначених рахунків із зазначенням повних анкетних даних осіб на які вони відкриті та адреси їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів, звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків та зберігаються в банку за будь-яких підстав ( закриті, що переоформляються, тощо) за період часу з 01.01.2016 по 06.09.2018 років, з можливістю їх вилучення в електронних копіях.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОСОБА_5 в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін