Ухвала суду № 78738257, 18.12.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/21266/18

Номер провадження:1-кс/521/7834/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі До Т. Ч., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2018 року за номером 12018160470004272, які перебувають у володінні AT «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335) (ЄДРПОУ 14205909), який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Лескова, 9, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 12 грудня 2018 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ТОВ «САНТА» ОСОБА_4, про те, що головний бухгалтер ТОВ «САНТА», ОСОБА_5, з початку 2014 року по жовтень 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила та розтратила, товарно - матеріальні цінності товариства, розмір майнових збитків встановляються.

За даним фактом 12 грудня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160470004272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування був допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4, який показав, що з березня 2014 року по теперішній час ОСОБА_5 як особисто, так і шляхом надання вказівок іншим працівникам бухгалтерії ТОВ «Санта» (які не біли обізнані у її злочинному намірі) здійснила перерахування коштів на користь інших юридичних осіб за придбання товарів та послуг без фактичного отримання відповідних товарів/послуг ТОВ «Санта», без їх оформлення на складі та без використання у подальшій діяльності підприємства, також здійснювала перерахування коштів підприємства на користь осіб, з якими перебувала у близьких відносинах.

Зокрема, на підставі аналізу платіжних доручень було встановлено, що 11 квітня 2016 року була проведена сплата коштів у сумі 8 529 гривень на користь фізичної особі-підприємця ОСОБА_6 «за меблі».

Водночас будь-який договір (угода) на поставку меблів відсутній, так само відсутні й первинні документи щодо поставки цих меблів на користь нашого підприємства, фактичного отримання товарно-матеріальних цінностей також не було. Додатково було встановлено, що вказана господарська операція взагалі не відображена у бухгалтерському обліку підприємства, що призвело до викривлення бухгалтерських даних . Вказане викривлення підтверджено випискою з розрахункового рахунку підприємства та реєстром банківських документів, відображених в програмі «1C Бухгалтерія» за 11 квітня 2016 року. Внесення даних до програми «1C Бухгалтерія» було виконано ОСОБА_5

Крім цього, був виявлений факт перерахування коштів ТОВ «Санта» у період з 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2018 року на користь ТОВ «Лайтмікс» (код ЄДРПОУ 39197240) у сумі 453 912 гривень.

При аналізі первинних документів було встановлена відсутність будь-яких первинних документів на придбання товару у цього підприємства (договір, угода, рахунок на оплату тощо), а також відсутність будь-яких документів щодо фактичного отримання та подальшого використання товару.

Так само, не був отриманий й сам товар/послуги/роботи від ТОВ «Лайтмікс». Таким чином, перерахування коштів на користь ТОВ «Лайтмікс» з боку ТОВ «САНТА» не має будь-якої господарської мети.

На підтвердження викладеного, до заяви були додані посвідчені копії банківської виписки з рахунку ТОВ «Санта» по підприємству ТОВ «Лайтмікс», податкових накладних із зазначенням номенклатури товару.

Відображення платіжних доручень в програмі «1C Бухгалтерія» проводила ОСОБА_7

Додатково, у період з 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2018 року були здійснені перерахування коштів на користь ТОВ «Розетка.УА» (код ЄДРПОУ 37193071) на загальну суму 139 092.42 гривень.

За наслідками дослідження наявних документів на підприємстві було встановлена відсутність будь-яких первинних документів на придбання товару у цього підприємства (договір, угода, рахунок на оплату тощо), а також відсутність будь-яких документів щодо фактичного отримання та подальшого використання товару.

Так само, не був отриманий й сам товар/послуги/роботи від ТОВ «Розетка.УА».

Таким чином, перерахування грошових коштів на користь вказаного підприємства не мало для ТОВ «Санта» жодної господарської мети.

Додатково, в період з 19 травня 2014 року по 20 листопада 2018 року з рахунків ТОВ «Санта» було здійснено перерахування коштів на користь фізичної особи (не підприємця) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1) на суму 231 350.00 гривень.

При цьому встановлена повна відсутність первинних документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Санта» та вказаною особою (договори, угоди, акти приймання-передачі товарів, робіт, послуг), будь-які товари/роботи/послуги не отримувались ТОВ «Санта» та не використовувались.

За наявною інформацією, вказана фізична особа перебувала (перебуває) у близьких стосунках з ОСОБА_5 Відображення платіжних доручень в програмі «1C Бухгалтерія» проводили ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_9, платіжне доручення №5808 від 05 вересня 2017 року на суму 2000.00 гривень не відображено у програмі «1C Бухгалтерія» взагалі.

Також, був встановлений факт перерахування коштів з рахунку ТОВ «Санта» на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2) у період з 01 листопада 2015 року по 31 жовтня 2018 року у сумі 273 979.42 грн.

При цьому встановлена повна відсутність будь-яких первинних документів щодо замовлення, придбання та отримання будь-яких товарів, робіт чи послуг з боку ТОВ «Санта» у вказаного підприємця, самі товари/роботи/послуги також не отримувались, отримані на усний запит від ФОП ОСОБА_10 копії видаткових накладних не дозволяють ідентифікувати підпис отримувача та печатку. У зв’язку з викладеним, перерахування коштів на користь вказаного суб’єкта господарювання для ТОВ «Санта» не має жодної господарської мети.

Крім цього, виявлений факт необґрунтованого перерахування коштів з рахунку ТОВ «Санта» на користь ТОВ «ОТК «Європлюс» (код ЄДРПОУ 30217001) в період з 01 серпня 2015 року по 31 жовтня 2018 року на суму 73263.43 грн.

При цьому встановлена повна відсутність первинних документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Санта» та цим підприємством (договори, угоди, акти приймання-передачі товарів, робіт, послуг), будь-які товари/роботи/послуги не отримувались ТОВ «Санта» та не використовувались.

Відображення платіжних доручень в програмі «1C Бухгалтерія» проводили ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_9В, платіжне доручення №2946 від 11 квітня 2016 року на суму 1 259.00 гривень не відображено у програмі «1C Бухгалтерія» взагалі.

Усього, таким чином, за попередніми даними, що ґрунтуються на аналізі лише частини фактів діяльності ОСОБА_5 - було заподіяно матеріальну шкоду ТОВ «Санта» на суму більше 1 000 000 (один мільйон) гривень.

Встановлено, що ОСОБА_5, відкривались банківські рахунки у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335), крім того ТОВ «Санта», має 2 відкритих банківських рахунки у вказаній банківській установі.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, та перевірки можливих фактів приховання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та майна, придбаного за їх рахунок, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335) (ЄДРПОУ 14205909), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, на ім’я ОСОБА_5, та ТОВ «Санта».

До Малиновського районного суду міста Одеси від слідчого надійшла заява в якій він просить слідчого суддю клопотання розглядати за його відсутністю.

У зв’язку з тим, що службові особи «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335) (ЄДРПОУ 14205909) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам які відкриті на ім’я ОСОБА_5 та ТОВ «Санта» перебуває у розпорядженні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335) (ЄДРПОУ 14205909), який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лескова, 9. Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335) (ЄДРПОУ 14205909), який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лескова, 9.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2018 року за номером 12018160470004272, які перебувають у володінні AT «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335) (ЄДРПОУ 14205909), який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Лескова, 9 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, ОСОБА_11, старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в AT «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335) (ЄДРПОУ 14205909), який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Лескова, 9, на ім’я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.к. НОМЕР_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572, з моменту їх відкриття по 17 грудня 2018 року, з розшифровкою контрагентів, та призначенням платежів, а саме по наступним банківським рахункам:

№262072853974 від 26.06.2015 року (валюта гривня), відкритий на ім’я ОСОБА_5;

№262052815877 від 20.02.2015 року (валюта евро),відкритий на ім’я ОСОБА_5;

№2625436681 від 12.11.2014 року (валюта гривня), відкритий на ім’я ОСОБА_5;

№2625732747 від 21.05.2014 року (валюта гривня), відкритий на ім’я ОСОБА_5;

№2625934486 від 11.08.2014 року (валюта евро), відкритий на ім’я ОСОБА_5;

№2625934486 від 08.11.2014 року (валюта гривня), відкритий на ім’я ОСОБА_5;

№2620293601 від 15.06.2018 року (валюта гривня), відкритий на ім’я ОСОБА_5;

№26204119586 від 15.06.2018 року (валюта гривня), відкритий на ім’я ОСОБА_5;

№26205136977 від 15.06.2018 року (валюта евро), відкритий на ім’я ОСОБА_5;

№26007448663 від 16.03.2014 року (валюта гривня), відкритий ТОВ «САНТА»;

№26004476987 від 02.03.2018 року (валюта гривня), відкритий ТОВ «САНТА»;

№2600212022 від 04.06.2018 року (валюта гривня), відкритий ТОВ «САНТА».

Представник AT «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335) (ЄДРПОУ 14205909), який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Лескова, 9, зобов’язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз’яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 18 грудня 2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17 січня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іщенко О. В.