Ухвала суду № 78737761, 20.09.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4394/18

н\п 1-кс/490/4301/2018

У Х В А Л А

20.09.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Тернової В.С. розглянув клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області Полторак Г.А. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12018150000000051 за відомостями про заволодіння грошовими коштами держави за змовою посадових осіб ВП "ЮУ АЕС" та ПП ВКФ "Калімера".

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні Державній казначейській службі України, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р ТОВ "ЮТА".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Вивчивши матеріали додані до клопотання приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається що розслідується провадження за відомостями про змову посадових осіб ВП "ЮУ АЕС" та ПП ВКФ "Калімера" з метою заволодіння державними грошовими коштами, шляхом придбання та поставлення на енергоблоки АЕС №2 та №3 кабелю системи безпеки БМР замість маркування КВВГнг FRLS його аналогу NHXH FE180 E30, який є на 30% дешевшим та за своїми властивостями є таким, що не відповідає регламентним вимогам. Отриманий таким чином прибуток у вигляді різниці в вартості має бути розподілений між посадовими особами ВП "ЮУ АЕС" та ПП ВКФ "Калімера".

Вбачається, що наданий час за роботи проведені на енергоблоку №2 грошові кошти вже були перераховані на р/р ПП ВКФ "Калімера", частина вказаних грошових коштів є предметом вчинення злочину. Також вбачається, що в подальшому вказані грошові кошти, в не встановлених на даний час частинах, перераховувалися на р/р ТОВ "ЮТА", ПП "Південьтрансоптторг", ПП "Колос", а за вказані грошові кошти надавалися бухгалтерські та податкові документи, щодо нібито поставки на адресу ПП ВКФ "Калімера" продукції у вигляді кабелю марки КВВГнг FRLS.

З клопотання вбачається, що слідчий має на меті проаналізувати весь ланцюг перерахування отриманих від ВП "ЮУ АЕС" грошових коштів, а також вилучити документи, в яких міститься підпис виконаний від імені директора ПП ВКФ "Калімера".

Між тим, р/р в Державній казначейській службі відкривається автоматично всім суб'єктам господарювання, що є платниками ПДВ, а тому є малоймовірним наявність документів з підписом директора ТОВ "ЮТА" в Державній казначейській службі. З урахуванням того, що вказаний рахунок є рахунком у системі електронного адміністрування ПДВ, грошовими коштами що на ньому знаходяться платник ПДВ не має можливості розпоряджатися самостійно, то є малоймовірним щодо використання такого рахунку в схемі розкрадання грошових коштів. За такого вся інформація що міститься в Державній казначейській службі України не може мати доказового значення для встановлення тих обставин що розслідуються, що є підставою до відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області Полторак Г.А. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.