Ухвала суду № 78735318, 18.12.2018, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/571/18

Номер провадження № 1-кс/315/540/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

18 грудня 2018 року Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Ярош С.О.

при секретарі: Дмитренко В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018080220000118 від 24.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.03.2018 року в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 12018080220000118 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 КК України за фабулою: 24.03.2018 року до Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від начальника відділу культури і туризму Гуляйпільської міської ради ОСОБА_2 про те, що ТОВ «Візин-Річ» у 2017 році не в повному обсязі виконали будівельні роботи по проекту будівництва «Реконструкція покрівлі культурно-спортивного комплексу «Сучасник», розташованого за адресою: Запорізька область м. Гуляйполе пл. Героїв України 2, чим спричинили матеріального збитку.

07.12.2018 року до суду звернувся слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018080220000118 від 24.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в якому посилалася на те, що між Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, ТОВ «Візин Річ» та ПП «Стройсервіс», укладено договори про виконання ремонтно-будівельних робіт по об’єкту будівництва «Реконструкція покрівлі культурно-спортивного комплексу «Сучасник», розташованого за адресою: Запорізька область м. Гуляйполе пл. Г. України 2, відповідно до платіжного доручення № 63 від 26.09.2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Візин Річ» № 2600501897606 в ПАТ «Кредобанк» УКБ Запорізької ОДА перераховано грошові кошти в сумі 578611,80 грн. в якості авансу для виконання робіт, проведеним оглядом місця події 24.03.2018 року встановлено, що ремонтно-будівельні роботи не завершені, а тому для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, що завдало значної шкоди потерпілому, інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, свідків учиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ з правом вилучення до документів, які можуть становити банківську таємницю, та які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 35422108000309 УКБ Запорізької ОДА із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій області, МФО 813015, в період з 23.08.2017 року по 01.12.2018 року, вказані документи перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, ЄДРПОУ 37941997, за адресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд.168.

17.12.2018 року до суду звернувся начальник ГУ ДКСУ в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому посилався на те, що Управління не володіє будь-якими фактичними даними, на підставі яких суд може встановити наявність або відсутність обставин, що мають значення для правильного вирішення питання щодо надання або не надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Візин Річ», прохав відмовити в задоволенні клопотання, справу розглянути без участі представника.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з’явився.

Представник ГУ ДКСУ в Запорізькій області, як володілець документів, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи судом, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у відсутність свого представника, прохав відмовити в задоволенні клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України проводилось обов’язкове фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею.

Вислухавши думки осіб, які беруть участь у розгляді, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 12018080220000118 від 24.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в якому посилався на те, що з метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, та які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 35422108000309 УКБ Запорізької ОДА із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій області, МФО 813015, в період з 23.08.2017 року по 01.12.2018 року, що знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, ЄДРПОУ 37941997, за адресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд.168.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5,6 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області за адресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд.168, 2) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, 3) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню як таке, що відповідає закону, підтверджене встановленими обставинами та наданими слідчому судді доказами.

Керуючись статтями 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018080220000118 від 24.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018080220000118 від 24.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № 35422108000309 УКБ Запорізької ОДА, МФО 813015, в період з 23.08.2017 року по 01.12.2018 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області за адресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд.168, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування.

Строк виконання ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її прийняття.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярош С.О.