Ухвала суду № 78730739, 06.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44476/18

Провадження № 1-кс/761/30239/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Новосельський Сергій Іванович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Бурмістровим В., згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сергієнку Артему Васильовичу, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сачовській Ользі Романівні, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Юпик Юлії Анатоліївні або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виконання копій документів реєстраційних справ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41. та у КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44-Б, а саме:Статутів (Статутів у нових редакціях) ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921);Реєстраційних карток ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921);Протоколів загальних зборів учасників ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921);Наказів на призначення директорів та бухгалтерів товариства ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921);Договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921);Довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921);Кореспонденції відділів державної реєстрації ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921).

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на прохання невстановленої особи за грошову винагороду створив суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи - ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у виготовленні актів оцінок, що містять недостовірні відомості, для фізичних та юридичних осіб серед яких ТОВ «НДЦ «НАФТОХІМ» (код 13694889), ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) та інші.

Встановлено, що службові особи ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

У невстановлені час та місці невстановлені особи здійснили підроблення декларацій про готовність об'єктів нерухомого майна та інших офіційних документів з метою проведення неправомірної реєстрації виникнення права власності (з відкриттям розділу) на комплекси нежитлових приміщень по вул. Патріотів, 74г у м. Києві за ТОВ «РЕФІН ЛЮКС», по вул. Черняховського, 13в у м. Києві за ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ», по вул. Карпатська, 26б у м. Києві за ТОВ «АРВЕС», по вул. Черняховського, буд. 5б у м. Києві за ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ», по вул. Карпатська, 11 б у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД», по вул. Карпатська, 21а у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м. по вул. Карпатська, 6в у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11а у м. Києві за ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) та подальшої передачі в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вказаного нерухомого майна з метою, забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) за договорами відкриття відновлювальних кредитних ліній.

Так, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка засновника та директора ТОВ "Антарекс Мікс" (код 41785722) - ОСОБА_6, який надав покази що у 2017 році на прохання не встановлених осіб зареєстрував вказані підприємства на своє ім'я за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності. ОСОБА_6 також надав покази, що підписував також документи щодо реєстрації на своє ім'я вищезазначених підприємств за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44, де знаходиться КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області. ОСОБА_6 показав, що не встановлені особи, які його супроводжували при реєстрації проводили його до необхідного кабінету та необхідних працівників. Так, враховуючи це, у слідства є підстави вважати що співробітники КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області проводять державну реєстрацію підприємств на підставних осіб за домовленістю з не встановленими причетними до вчинення злочину особами.

Встановлено, що Київська обласна філія КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області є акредитованим суб'єктом державної реєстрації та має право на прийняття документів щодо державної реєстрації юридичних осіб та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати що реквізити ТОВ "Антарекс Мікс" (код 41785722) використовуються не встановленими особами для прикриття незаконної діяльності щодо сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до бюджету України.

Статутні та реєстраційні документи, які підписував та подавав реєстраторам Київської обласної філії КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_6 містять інформацію про статутну діяльність підприємств, осіб уповноважених на представлення інтересів підприємств а також фактично є доказами протиправної діяльності, пов'язаної з фіктивним підприємництвом.

Крім того, згідно постанови про відібрання зразків у ОСОБА_6 відібрано експериментальні зразки почерку та підписів для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Так, згідно постанови в порядку ст. 98, 100, 110 КПК України статутні та реєстраційні документи ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921), ТОВ "Новийврожай" (код 41398540), ТОВ "Інтерагродар" (код 41400030) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно Єдиного державного реєстру встановлено, що станом на теперішній час реєстраційна справа ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921), знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41.

Враховуючи той факт, що державну реєстрацію ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921), ТОВ "Новийврожай" (код 41398540), ТОВ "Інтерагродар" (код 41400030) проводили реєстратори Київської обласної філії КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, то у слідства є підстави вважати що вказані реєстраційні справи можливо станом на 25.10.2018 року не передані на зберігання до відділу з питань державної реєстрації Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

Так, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та виконання копій документів реєстраційних справ ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921) для встановлення інших причетних осіб та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області) у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Новосельського Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів реєстраційних справ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41. та у КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44-Б, а саме:

- Статутів (Статутів у нових редакціях) ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921);

- Реєстраційних карток ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921);

- Протоколів загальних зборів учасників ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921);

- Наказів на призначення директорів та бухгалтерів товариства ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921);

- Договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921);

- Довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921);

- Кореспонденції відділів державної реєстрації ТОВ "Інвест-Трейд Компані" (код 39522921);

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя