Ухвала суду № 78729332, 19.12.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/24868/18

провадження № 1-кс/753/7286/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., при секретарі Слаква О.О., за участі прокурора Могілевського В.С., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 юриста 2 класу Могілевського Всеволода Сергійовича про обшук у кримінальному провадженні №42018101020000246 від 10.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №2 юрист 2 класу Могілевський Всеволод Сергійович, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1, належного на праві приватної власності ОСОБА_3 та який використовує ОСОБА_4.

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що упровадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101020000246 від 10.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081216) у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999) та подальшим виведенням у тіньовий обіг з використанням реквізитів суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Так, ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» у жовтні-листопаді 2017 року визнано переможцем торгів, що проводилось Регіональною філією "Південна залізниця" публічного акціонерного товариства "Українськаз алізниця" на загальну суму понад 2,9 млн. грн. (посилання на оголошені торги у системі електронних закупівель «Прозорро» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-10-06-000062-c).

У подальшому, частина вказаних коштів (у розмірі близько 1,65 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб'єкта господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), про що свідчить інформація, отримана з Єдиного реєстру податкових накладних.

Зокрема, згідно з даними ДФС України, ТОВ «Вейкап Фінанс»,

не знаходиться за адресою реєстрації, не здійснює діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін його існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівником), що вказує на можливе створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності. До того ж, діяльність ТОВ «Вейкап Фінанс», спрямована на формування підприємствам реального сектору економіки фіктивного податкового кредиту з метою ухилення від сплати податків останніми, розслідується співробітниками ДФС України.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів ТОВ «Вейкап Фінанс» та інших пов'язаних з його діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2017-2018 роки становить близько 150 млн. грн.

Вказане підтверджується Висновком експертного дослідження від 11.12.2018 № 1-11/12/2018 судового експерта Гавриленко Вікторії Валентинівни та оперативними матеріалами, наданими оперативним підрозділом на виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури В. Могілевського (вих. № 32-10248-18 від 10.12.2018) в рамках кримінального провадження № 42018101020000246 від 10.12.2018

У ході проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які розробили та впровадили механізм заволодіння грошовими коштами державного бюджету, а також механізм, спрямований на формування фіктивного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення останніми від сплатиподатків та обов'язкових платежів.

Організатор протиправного механізму - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець смт. Покровське, Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, колишній співробітник Шевченківської ДПІ.

Кур'єр - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, колишній співробітник Шевченківської ДПІ. Вказана особа серед спільників має прізвиська «Фейс», «Морда», «Веніамін». До обов'язків ОСОБА_4 входить отримання готівкових коштів від представників підприємств, які працюють за схемами «зустрічних потоків», перерахунок готівки та формування необхідних для видачі сум, відповідно до вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8, транспортування готівки та передача готівки дилерам конвертаційного центру або безпосереднім замовникам.

Учасниками конвертаційного центру для вчинення протиправних дій використовуються реквізити наступних підприємств: ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (код ЄДРПОУ 40320583), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40507278), ТОВ «Кілайн» (код ЄДРПОУ 42178914), ТОВ «Сім-Фон» (код ЄДРПОУ 39515605), ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), ТОВ «Торгова Група «Весна» (код ЄДРПОУ 39357636),ТОВ «ЛюксагроТрейд» (код ЄДРПОУ 41792881), ТОВ «П.К» (код ЄДРПОУ 40854570) ТОВ «Агротехноекспорт» (код ЄДРПОУ 40041629),ТОВ «Юртоптранс» (код ЄДРПОУ 41449605), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» (код ЄДРПОУ 39264285) ТОВ «ЮЧК Інвест» (код ЄДРПОУ 37174876), ТОВ «Магнат Про» (код ЄДРПОУ 42066540), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (код ЄДРПОУ 40877576), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (код ЄДРПОУ 40512010),

ТОВ «А Таєрс» (код ЄДРПОУ 41090483), ТОВ «КиївКлімат» (код ЄДРПОУ 31629990), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41992178).

Для перевезення готівкових коштів, отриманих в результаті функціонування протиправного механізму та їх доставки замовникам «послуг», перевезення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності ОСОБА_4 використовує автомобіль Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1.

Так, у слідства є підстави вважати, що в автомобілі Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1, ОСОБА_4 перевозить та зберігає речі та документи, які містять відомості про взаємовідносини ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999) та ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), а також інших транзитних підприємств та підприємств, з рахунків яких обготівковувалися грошові кошти.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, постала необхідність у проведенні обшуку в автомобілі Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зазначені в клопотанні обставини мають місце та підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, а саме, протоколом допиту свідка ОСОБА_11, висновком експертного дослідження від 11.12.2018 № 1-11/12/2018, листом ГУ КЗЕ СБ України, направленого на виконнаня дорчення прокурора Київської місцевої прокуратури №2 Могілевського В.С. від 11.12.2018 та від 10.12.2018, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Так, відповідно до листа ГУ КЗЕ СБ України від 11.12.2018, вбачається, що ході проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які розробили та впровадили механізм заволодіння грошовими коштами державного бюджету, а також механізм, спрямований на формування фіктивного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення останніми від сплатиподатків та обов'язкових платежів.

До вказаної групи, зокрема, входить кур'єр - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 Для перевезення готівкових коштів, отриманих в результаті функціонування протиправного механізму та їх доставки замовникам «послуг», перевезення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності ОСОБА_4 використовує автомобіль Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1.

Відповідно до інформаційної довідки з бази даних МВС України, автомобіль Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1, на праві власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7

Клопотання мотивоване тим, що у вищезазначеному автомобілі перевозяться та зберігаються речі та документи, які містять відомості про взаємовідносини ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999) та ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), а також інших транзитних підприємств та підприємств, з рахунків яких обготівковувалися грошові кошти, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а намагання отримати їх іншим шляхом може негативно вплинути на досудове розслідування.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Беручи до уваги доводи прокурора, встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на обшук транспортного засобу - автомобіля Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1, належного на праві приватної власності ОСОБА_3 та який використовує ОСОБА_4, з метою відшукання речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999) з іншими фіктивними підприємствами.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 юриста 2 класу Могілевського Всеволода Сергійовича про обшук у кримінальному провадженні №42018101020000246 від 10.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Дозволити прокурорам Київської місцевої прокуратури №2 Могілевському В.С., Григорашу О.В., Стригунову О.М., Виноградову А.Г., які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018101020000246 від 10.12.2018 або за їх дорученням слідчому, оперативним підрозділам провести обшук в автомобілі Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1, належного на праві приватної власності ОСОБА_3 та який використовує ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме, паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам'яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999) з ТОВ «ВейкапФінанс» (код ЄДРПОУ 40355438)ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (код ЄДРПОУ 40320583), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40507278), ТОВ «Кілайн» (код ЄДРПОУ 42178914), ТОВ «Сім-Фон» (код ЄДРПОУ 39515605),ТОВ «Торгова Група «Весна» (код ЄДРПОУ 39357636), ТОВ «ЛюксагроТрейд» (код ЄДРПОУ 41792881), ТОВ «П.К» (код ЄДРПОУ 40854570),ТОВ «Агротехноекспорт» (код ЄДРПОУ 40041629), ТОВ «Юртоптранс» (код ЄДРПОУ 41449605), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» (код ЄДРПОУ 39264285) ТОВ «ЮЧК Інвест» (код ЄДРПОУ 37174876), ТОВ «Магнат Про» (код ЄДРПОУ 42066540), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (код ЄДРПОУ 40877576), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (код ЄДРПОУ 40512010), ТОВ «А Таєрс» (код ЄДРПОУ 41090483), ТОВ «КиївКлімат» (код ЄДРПОУ 31629990), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41992178) та іншими суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, а також з підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати які на даний момент неможливо.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: О.М. Колесник