Ухвала суду № 78729213, 19.12.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА

справа № 753/24870/18

провадження № 1-кс/753/7287/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участі прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора міста Києвадержавного радникаюстиції 2класу ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, подане в межах кримінального провадження № 42018101020000246 від 10 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор містаКиєва ОСОБА_4 звернувся дослідчого суддіз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшукуквартири за адресою:АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, службовими особами Регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081216) у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999) та подальшим виведенням у тіньовий обіг з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Так, ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» у жовтні-листопаді 2017 року визнано переможцем торгів, що проводилось Регіональною філією "Південна залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" на загальну суму понад 2,9 млн. грн. (посилання на оголошені торги у системі електронних закупівель «Прозорро» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-10-06-000062-c).

У подальшому, частина вказаних коштів (у розмірі близько 1,65 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності

ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), про що свідчить інформація, отримана з Єдиного реєстру податкових накладних.

Зокрема, згідно з даними ДФС України, ТОВ «Вейкап Фінанс», не знаходиться за адресою реєстрації, не здійснює діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін його існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівником), що вказує на можливе створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності. До того ж, діяльність ТОВ «Вейкап Фінанс», спрямована на формування підприємствам реального сектору економіки фіктивного податкового кредиту з метою ухилення від сплати податків останніми розслідується співробітниками ДФС України.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів ТОВ «Вейкап Фінанс» та інших пов`язаних з його діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2017-2018 роки становить близько 150 млн. грн.

Вказане підтверджується Висновком експертного дослідження від 11 грудня 2018 року № 1 - 11/12/2018 судового експерта ОСОБА_6 та оперативними матеріалами, наданими оперативним підрозділом на виконання доручення прокурора в рамках кримінального провадження № 42018101020000246 від 10 грудня 2018 року .

У ході проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які розробили та впровадили механізм заволодіння грошовими коштами державного бюджету, а також механізм, спрямований на формування фіктивного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення останніми від сплати податків та обов`язкових платежів.

Організатор протиправного механізму - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Покровське Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , колишній співробітник Шевченківської ДПІ.

Юрист протиправного механізму ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана особа серед спільників має прізвисько « ОСОБА_8 ». До обов`язків ОСОБА_5 входить загальний юридичний супровід діяльності підконтрольних організаторам протиправного механізму суб`єктів господарювання, підготовка первинної документації ( її друк, надання необхідних реквізитів шляхом підпису від імені посадових осіб підконтрольних СГД, скріплення підписів печатями підконтрольних СГД ), відправка первинної документації контрагентам-замовникам та контрагентам, які працюють за схемою «зустрічного потоку», замовлення та зберігання печатей підконтрольних СГД, оплата платежів, необхідних для поточного функціонування підконтрольних СГД з ознаками фіктивності, реєстрація та придбання нових СГД, відкриття банківських рахунків СГД, отримання ключів для використання систем інтернет - банкінгу, отримання ключів для подання електронної податкової звітності « ME.doc », ведення архіву відпрацьованої первинної документації. Для пересування ОСОБА_5 використовує автомобіль Toyota RAV-4 державний номерний знак НОМЕР_1 . Для підтримання зв`язку з учасниками протиправного механізму ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 з використанням каналів шифрованого зв`язку Whats App та діалогові вікна програмного забезпечення інтернет телефонії Skype. Косаківський В.В. має право на зайняття адвокатською діяльністю ( свідоцтво № 4145/10 від 19 травня 2010 року , видане Київською обласною КДКА ). У той же час встановлено, що ОСОБА_5 юридичною практикою фактично не займається, а адвокатське посвідчення отримав з метою ускладнення проведення можливих слідчих дій, спрямованих на розслідування можливо вчинених ним протиправних дій.

Учасниками конвертаційного центру для вчинення протиправних дій використовуються реквізити наступних підприємств: ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (код ЄДРПОУ 40320583), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40507278), ТОВ «Кілайн» (код ЄДРПОУ 42178914), ТОВ «Сім-Фон» (код ЄДРПОУ 39515605), ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), ТОВ«Торгова Група «Весна» (код ЄДРПОУ 39357636), ТОВ «Люксагро Трейд» (код ЄДРПОУ 41792881), ТОВ «П.К» (код ЄДРПОУ 40854570) ТОВ «Агротехноекспорт» (код ЄДРПОУ 40041629), ТОВ «Юртоптранс» (код ЄДРПОУ 41449605), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» (код ЄДРПОУ 39264285) ТОВ «ЮЧК Інвест» (код ЄДРПОУ 37174876), ТОВ «Магнат Про» (код ЄДРПОУ 42066540), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (код ЄДРПОУ 40877576), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (код ЄДРПОУ 40512010), ТОВ «А Таєрс» (код ЄДРПОУ 41090483), ТОВ «КиївКлімат» (код ЄДРПОУ 31629990), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41992178).

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті (ч.2 ст. 23 вказаного Закону).

Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 148479014), житлова квартира за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Короленка, будинок № 54Б, квартира № 164, яку адвокат ОСОБА_5 використовує для проживання, належить на праві приватної власності ОСОБА_9 ( РНОКПП НОМЕР_3 ) на підставі договору купівлі-продажу № 1733, від 04 травня 2015 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 зберігає речі та документи, які сприятимуть виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканню знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених Кодексом.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, з урахуванням сукупності встановлених обставин, ступеня тяжкості кримінального правопорушення, за ознаками яких здійснюється досудове розслідування, та особливості предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора міста Києвадержавного радникаюстиції 2класу ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, подане в межах кримінального провадження № 42018101020000246 від 10 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.358та ч.5ст.191 ККУкраїни,- задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018101020000246 від 10 грудня 2018 року, за їх дорученням слідчому, оперативним підрозділам, дозвіл на проведення обшуку житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належного на праві приватної власності ОСОБА_9 , в якому проживає адвокат ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду:

Оригінали документів, що підтверджують господарські відносини

ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999) з

ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438) паперові носії інформації, зокрема:

?угоди, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури;

?прибуткові та видаткові накладні;

?товарно транспортні накладні, або інші документи, що підтверджують факт перевезення товару;

?сертифікати відповідності на поставлений товар(або інші документи, що підтверджують якість та походження товару);

?акти приймання передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг)

?податкові накладні;

?реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

?доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні);

?виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень;

?видаткові касові ордери;

?походження коштів наданих в позики;

?товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

?наказу про облікову політику;

?головну книгу;

?декларації з податку на прибуток;

?договірну документацію з купівлі-продажу векселів;

?первинні та платіжні документи, що підтверджують операції з купівлі продажу векселів;

?реєстри бухгалтерського обліку, де відображено інформацію про операції з купівлі продажу векселів.

?оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками);

?оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) (програма «1С Бухгалтерія»);

?наказів про призначення на посаду та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копії посадових інструкцій (статуту підприємства), а також копії інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.

2.Електронні носії інформації , зокрема:

?дискові накопичувачі,

?флешки,

?карти пам`яті,

?оптичні диски,

?персональні та планшетні комп`ютери,

?ноутбуки,

?мобільні телефони

Оригінали документів, що підтверджують господарські відносини між

ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (код ЄДРПОУ 40320583), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент»

(код ЄДРПОУ 40507278), ТОВ «Кілайн» (код ЄДРПОУ 42178914), ТОВ «Сім-Фон»

(код ЄДРПОУ 39515605), ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), ТОВ «Торгова Група «Весна» (код ЄДРПОУ 39357636), ТОВ «Люксагро Трейд» (код ЄДРПОУ 41792881),

ТОВ «П.К» (код ЄДРПОУ 40854570) ТОВ «Агротехноекспорт» (код ЄДРПОУ 40041629),

ТОВ «Юртоптранс» (код ЄДРПОУ 41449605), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль»

(код ЄДРПОУ 39264285) ТОВ «ЮЧК Інвест» (код ЄДРПОУ 37174876), ТОВ «Магнат Про» (код ЄДРПОУ 42066540), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (код ЄДРПОУ 40877576),

ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (код ЄДРПОУ 40512010),

ТОВ «А Таєрс» (код ЄДРПОУ 41090483), ТОВ «КиївКлімат» (код ЄДРПОУ 31629990),

ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41992178) та іншими суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, а також з підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати які на даний момент неможливо

?договори,

?додаткові угоди,

?додатки до них,

?акти виконаних робіт,

?накладні специфікації,

?доповнення,

?блокноти,

?записні книжки,

?чорнові записи.

Грошові кошти, отримані в результаті діяльності ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (код ЄДРПОУ 40320583), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40507278), ТОВ «Кілайн» (код ЄДРПОУ 42178914), ТОВ «Сім-Фон» (код ЄДРПОУ 39515605), ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), ТОВ «Торгова Група «Весна» (код ЄДРПОУ 39357636), ТОВ «Люксагро Трейд» (код ЄДРПОУ 41792881), ТОВ «П.К» (код ЄДРПОУ 40854570) ТОВ «Агротехноекспорт» (код ЄДРПОУ 40041629), ТОВ «Юртоптранс» (код ЄДРПОУ 41449605), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» (код ЄДРПОУ 39264285) ТОВ «ЮЧК Інвест» (код ЄДРПОУ 37174876), ТОВ «Магнат Про» (код ЄДРПОУ 42066540), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (код ЄДРПОУ 40877576), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (код ЄДРПОУ 40512010), ТОВ «А Таєрс» (код ЄДРПОУ 41090483), ТОВ «КиївКлімат» (код ЄДРПОУ 31629990), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41992178) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, підконтрольних ОСОБА_7 , ідентифікувати які на даний момент неможливо.

Установчі документи та печатки ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (код ЄДРПОУ 40320583), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40507278), ТОВ «Кілайн» (код ЄДРПОУ 42178914), ТОВ «Сім-Фон» (код ЄДРПОУ 39515605), ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), ТОВ «Торгова Група «Весна» (код ЄДРПОУ 39357636), ТОВ «Люксагро Трейд» (код ЄДРПОУ 41792881), ТОВ «П.К» (код ЄДРПОУ 40854570) ТОВ «Агротехноекспорт» (код ЄДРПОУ 40041629), ТОВ «Юртоптранс» (код ЄДРПОУ 41449605), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» (код ЄДРПОУ 39264285) ТОВ «ЮЧК Інвест» (код ЄДРПОУ 37174876), ТОВ «Магнат Про» (код ЄДРПОУ 42066540), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (код ЄДРПОУ 40877576), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (код ЄДРПОУ 40512010), ТОВ «А Таєрс» (код ЄДРПОУ 41090483), ТОВ «КиївКлімат» (код ЄДРПОУ 31629990), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41992178) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, юридичним супроводом діяльності яких займається ОСОБА_5 , ідентифікувати які на даний момент неможливо.

Флеш-накопичувачі,на якихмістяться ключідоступу добанківських рахунківчерез системиінтернет-банкінгупідприємствТОВ «Пентаенерго-Гарант» (код ЄДРПОУ 40320583), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40507278), ТОВ «Кілайн» (код ЄДРПОУ 42178914), ТОВ «Сім-Фон» (код ЄДРПОУ 39515605), ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), ТОВ «Торгова Група «Весна» (код ЄДРПОУ 39357636), ТОВ «Люксагро Трейд» (код ЄДРПОУ 41792881), ТОВ «П.К» (код ЄДРПОУ 40854570) ТОВ «Агротехноекспорт» (код ЄДРПОУ 40041629), ТОВ «Юртоптранс» (код ЄДРПОУ 41449605), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» (код ЄДРПОУ 39264285) ТОВ «ЮЧК Інвест» (код ЄДРПОУ 37174876), ТОВ «Магнат Про» (код ЄДРПОУ 42066540), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (код ЄДРПОУ 40877576), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (код ЄДРПОУ 40512010), ТОВ «А Таєрс» (код ЄДРПОУ 41090483), ТОВ «КиївКлімат» (код ЄДРПОУ 31629990), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41992178) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, юридичним супроводом діяльності яких займається ОСОБА_5 , ідентифікувати які на даний момент неможливо.

Флеш-накопичувачі, на яких містяться ключі доступу до особистих кабінетів у програмах дистанційної подачі електронної податкової звітності підприємств ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (код ЄДРПОУ 40320583), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40507278), ТОВ «Кілайн» (код ЄДРПОУ 42178914), ТОВ «Сім-Фон» (код ЄДРПОУ 39515605), ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), ТОВ «Торгова Група «Весна» (код ЄДРПОУ 39357636), ТОВ «Люксагро Трейд» (код ЄДРПОУ 41792881), ТОВ «П.К» (код ЄДРПОУ 40854570) ТОВ «Агротехноекспорт» (код ЄДРПОУ 40041629), ТОВ «Юртоптранс» (код ЄДРПОУ 41449605), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» (код ЄДРПОУ 39264285) ТОВ «ЮЧК Інвест» (код ЄДРПОУ 37174876), ТОВ «Магнат Про» (код ЄДРПОУ 42066540), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (код ЄДРПОУ 40877576), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (код ЄДРПОУ 40512010), ТОВ «А Таєрс» (код ЄДРПОУ 41090483), ТОВ «КиївКлімат» (код ЄДРПОУ 31629990), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41992178) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, юридичним супроводом діяльності яких займається ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: