Ухвала суду № 78729121, 18.12.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/24746/18

провадження № 1-кс/753/7240/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора м.Києва ОСОБА_4 про обшук у кримінальному провадженні №42018101020000246 від 10.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належного на праві приватної власності ОСОБА_5 , в якому проживає адвокат ОСОБА_6 .

З клопотаннята доданихдо ньогодокументів вбачається,що упровадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101020000246 від 10.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081216) у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999) та подальшим виведенням у тіньовий обіг з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Так, ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» у жовтні-листопаді 2017 року визнано переможцем торгів, що проводилось Регіональною філією "Південна залізниця" публічного акціонерного товариства "Українськаз алізниця" на загальну суму понад 2,9 млн. грн. (посилання на оголошені торги у системі електронних закупівель «Прозорро» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-10-06-000062-c).

У подальшому, частина вказаних коштів (у розмірі близько 1,65 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), про що свідчить інформація, отримана з Єдиного реєстру податкових накладних.

Зокрема, згідно з даними ДФС України, ТОВ «Вейкап Фінанс»,

не знаходиться за адресою реєстрації, не здійснює діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін його існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівником), що вказує на можливе створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності. До того ж, діяльність ТОВ «Вейкап Фінанс», спрямована на формування підприємствам реального сектору економіки фіктивного податкового кредиту з метою ухилення від сплати податків останніми, розслідується співробітниками ДФС України.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів ТОВ «Вейкап Фінанс» та інших пов`язаних з його діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2017-2018 роки становить близько 150 млн. грн.

Вказане підтверджується Висновком експертного дослідження від 11.12.2018 № 1-11/12/2018 судового експерта ОСОБА_7 та оперативними матеріалами, наданими оперативним підрозділом на виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_8 (вих. № 32-10248-18 від 10.12.2018) в рамках кримінального провадження № 42018101020000246 від 10.12.2018

У ході проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які розробили та впровадили механізм заволодіння грошовими коштами державного бюджету, а також механізм, спрямований на формування фіктивного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення останніми від сплатиподатків та обов`язкових платежів.

Організатор протиправного механізму - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Покровське, Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , колишній співробітник Шевченківської ДПІ. Вказана особа серед спільників має прізвисько « ОСОБА_9 ». До обов`язків входить загальне керівництво протиправним механізмом в цілому, координація дій всіх учасників конвертаційного центру, щомісячна виплата заробітних плат підлеглим, забезпечення через свої особисті контакти (кум та близький ОСОБА_10 ОСОБА_11 , начальник оперативно-аналітичного відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві) невтручання органів ДФС у діяльність задіяних у протиправному механізмі суб`єктів господарювання, а також безперебійну роботу транзитних рахунків підконтрольних підприємств, відкритих у ПАТ «Мегабанк». Отримані від протиправної діяльності грошові кошти ОСОБА_6 легалізує шляхом придбання об`єктів нерухомості в Україні та за кордоном (наразі відомо про придбання ОСОБА_6 квартири та будинку в м. Валенсія, Іспанія (понад 350 кв.м.), загальна площа нерухомого майна в Києві понад 900 кв.м.), а також вкладенням коштів у будівництво та обладнання приватного дитячого садка за адресою: м. Київ, вул. Кар`єрна, 19-Г. На даний час, ОСОБА_6 проживає в Іспанії та протягом 7-14 днів на місяць перебуває на території Києва з метою забезпечення діяльності протиправного механізму (проводить збори учасників, вирішує поточні проблеми, налагоджує контакти з потенційними клієнтами). Для проживання в Києві використовує будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасниками конвертаційного центру для вчинення протиправних дій використовуються реквізити наступних підприємств: ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (код ЄДРПОУ 40320583), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40507278), ТОВ «Кілайн» (код ЄДРПОУ 42178914), ТОВ «Сім-Фон» (код ЄДРПОУ 39515605), ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), ТОВ «Торгова Група «Весна» (код ЄДРПОУ 39357636),ТОВ «ЛюксагроТрейд» (код ЄДРПОУ 41792881), ТОВ «П.К» (код ЄДРПОУ 40854570) ТОВ «Агротехноекспорт» (код ЄДРПОУ 40041629),ТОВ «Юртоптранс» (код ЄДРПОУ 41449605), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» (код ЄДРПОУ 39264285) ТОВ «ЮЧК Інвест» (код ЄДРПОУ 37174876), ТОВ «Магнат Про» (код ЄДРПОУ 42066540), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (код ЄДРПОУ 40877576), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (код ЄДРПОУ 40512010),

ТОВ «А Таєрс» (код ЄДРПОУ 41090483), ТОВ «КиївКлімат» (код ЄДРПОУ 31629990), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41992178).

ОСОБА_6 має право на зайняття адвокатською діяльністю (свідоцтво 3142/10 від 23.11.2006, видане Київською обласною КДКА).

Так, у слідства є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_12 зберігаються речі та документи, які містять відомості про взаємовідносини ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999) та ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), а також інших транзитних підприємств та підприємств, з рахунків яких обготівковувалися грошові кошти та грошові кошти, отримані в результаті діяльності таких підприємств.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, постала необхідність у проведенні обшуку в житловому будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кар`єрна, буд. 19-В.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зазначені в клопотанні обставини мають місце та підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, а саме, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , висновком експертного дослідження від 11.12.2018 № 1-11/12/2018, листом ГУ КЗЕ СБ України, направленого на виконнаня дорчення прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 від 11.12.2018 та від 10.12.2018, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Так, відповідно до листа ГУ КЗЕ СБ України від 11.12.2018, вбачається, що ході проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які розробили та впровадили механізм заволодіння грошовими коштами державного бюджету, а також механізм, спрямований на формування фіктивного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення останніми від сплатиподатків та обов`язкових платежів.

До вказаної групи, зокрема, входить організатор протиправного механізму - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який періодично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 148479485), житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який адвокат ОСОБА_6 використовує для проживання, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу № 1987 від 23.11.2011.

Клопотання мотивованетим,що увищезазначеному житловомубудинку зберігаютьсяречі тадокументи,які містятьвідомості провзаємовідносини ПрАТ«Краматорський ЗаводВажкого Верстатобудування»(кодЄДРПОУ 00222999)та ТОВ«Вейкап Фінанс»(кодЄДРПОУ 40355438),а такожінших транзитнихпідприємств тапідприємств,з рахунківяких обготівковувалисягрошові коштита грошовікошти,отримані врезультаті діяльностітаких підприємств,що маютьзначення длядосудового розслідуваннята можутьбути доказамипід чассудового розгляду,а намаганняотримати їхіншим шляхомможе негативновплинути надосудове розслідування.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 23 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Беручи до уваги доводи прокурора, встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на обшук житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належного на праві приватної власності ОСОБА_5 , вякому проживаєадвокат ОСОБА_6 , з метою відшукання речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999) з іншими фіктивними підприємствами.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора м. Києва ОСОБА_4 про обшук у кримінальному провадженні №42018101020000246 від 10.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Дозволити прокурорам Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018101020000246 від 10.12.2018 або за їх дорученням слідчому, оперативним підрозділам провести обшук у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , належному на праві приватної власності ОСОБА_5 та в якому проживає адвокат ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме:

1) оригіналів документів, що підтверджують господарські відносини

ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999) з ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438) паперові носії інформації, зокрема:

?угоди, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури;

?прибуткові та видаткові накладні;

?товаро транспортні накладні, або інші документи, що підтверджують факт перевезення товару;

?сертифікати відповідності на поставлений товар;

?акти приймання передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг)

?податкові накладні;

?реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

?доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні);

?виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень;

?видаткові касові ордери;

?походження коштів наданих в позики;

?товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

?наказу про облікову політику;

?головну книгу;

?декларації з податку на прибуток;

?договірну документацію з купівлі-продажу векселів;

?первинні та платіжні документи, що підтверджують операції з купівлі продажу векселів;

?реєстри бухгалтерського обліку, де відображено інформацію про операції з купівлі продажу векселів.

?оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками);

?оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) (програма «1С Бухгалтерія»);

?наказів про призначення на посаду та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копії посадових інструкцій (статуту підприємства), а також копії інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.

2) електронних носіїв інформації , зокрема:

?дискові накопичувачі,

?флешки,

?карти пам`яті,

?оптичні диски,

?персональні та планшетні комп`ютери,

?ноутбуки,

?мобільні телефони

3) оригіналів документів, що підтверджують господарські відносини між

ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (код ЄДРПОУ 40320583), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40507278), ТОВ «Кілайн» (код ЄДРПОУ 42178914), ТОВ «Сім-Фон» (код ЄДРПОУ 39515605), ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), ТОВ «Торгова Група «Весна» (код ЄДРПОУ 39357636), ТОВ «ЛюксагроТрейд» (код ЄДРПОУ 41792881), ТОВ «П.К» (код ЄДРПОУ 40854570) ТОВ «Агротехноекспорт» (код ЄДРПОУ 40041629), ТОВ «Юртоптранс» (код ЄДРПОУ 41449605), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» (код ЄДРПОУ 39264285) ТОВ «ЮЧК Інвест» (код ЄДРПОУ 37174876), ТОВ «Магнат Про» (код ЄДРПОУ 42066540), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (код ЄДРПОУ 40877576), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (код ЄДРПОУ 40512010), ТОВ «А Таєрс» (код ЄДРПОУ 41090483), ТОВ «КиївКлімат» (код ЄДРПОУ 31629990), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41992178) та іншими суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, а також з підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати які на даний момент неможливо, зокрема:

?договори,

?додаткові угоди,

?додатки до них,

?акти виконаних робіт,

?накладні специфікації,

?доповнення,

?блокноти,

?записні книжки,

?чорнові записи.

4) грошових коштів, отриманих в результаті діяльності ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (код ЄДРПОУ 40320583), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40507278), ТОВ «Кілайн» (код ЄДРПОУ 42178914), ТОВ «Сім-Фон» (код ЄДРПОУ 39515605), ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), ТОВ «Торгова Група «Весна» (код ЄДРПОУ 39357636), ТОВ «ЛюксагроТрейд» (код ЄДРПОУ 41792881), ТОВ «П.К» (код ЄДРПОУ 40854570) ТОВ «Агротехноекспорт» (код ЄДРПОУ 40041629), ТОВ «Юртоптранс» (код ЄДРПОУ 41449605), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» (код ЄДРПОУ 39264285) ТОВ «ЮЧК Інвест»

(код ЄДРПОУ 37174876), ТОВ «Магнат Про» (код ЄДРПОУ 42066540), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (код ЄДРПОУ 40877576), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (код ЄДРПОУ 40512010), ТОВ «А Таєрс» (код ЄДРПОУ 41090483), ТОВ «КиївКлімат» (код ЄДРПОУ 31629990), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41992178) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, підконтрольних ОСОБА_6 , ідентифікувати які на даний момент неможливо.

5) установчих документів та печаті ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (код ЄДРПОУ 40320583), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40507278), ТОВ «Кілайн» (код ЄДРПОУ 42178914), ТОВ «Сім-Фон» (код ЄДРПОУ 39515605), ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), ТОВ «Торгова Група «Весна» (код ЄДРПОУ 39357636), ТОВ «ЛюксагроТрейд» (код ЄДРПОУ 41792881), ТОВ «П.К» (код ЄДРПОУ 40854570), ТОВ «Агротехноекспорт» (код ЄДРПОУ 40041629), ТОВ «Юртоптранс» (код ЄДРПОУ 41449605), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» (код ЄДРПОУ 39264285) ТОВ «ЮЧК Інвест» (код ЄДРПОУ 37174876), ТОВ «Магнат Про» (код ЄДРПОУ 42066540), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (код ЄДРПОУ 40877576), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (код ЄДРПОУ 40512010), ТОВ «А Таєрс» (код ЄДРПОУ 41090483), ТОВ «КиївКлімат» (код ЄДРПОУ 31629990), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41992178) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, підконтрольних ОСОБА_6 , ідентифікувати які на даний момент неможливо.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1