Ухвала суду № 78728213, 19.12.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/15626/18

Провадження № 1- кс/712/7843/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 грудня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42018251010000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури радник юстиції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018251010000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.190 КК України.

Встановлено, що 26.12.2017 між Черкаською ОСОБА_3 ступенів № 5 Черкаської міської ради та ПП «БТК-ЛАД» укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ОСОБА_3 ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул.Різдв’яна, 60 м.Черкаси. У подальшому, ПП «БТК-ЛАД» виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування Черкаською ОСОБА_3 ступенів № 5 Черкаської міської ради авансу на виконання робіт в сумі 500 тис. грн. При цьому, ліцензія ПП «БТК-ЛАД» на провадження господарської діяльності із будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу. Після цього, Черкаською ОСОБА_3 ступенів № 5 Черкаської міської ради 14.05.2018 на рахунок ПП «БТК-ЛАД», відкритий в AT «ОСОБА_4 АВАЛЬ» у м. Києві № 260015966511 перераховані бюджетні кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018.

Станом на 23.11.2018 бюджетні кошти, виплачені ПП «БТК-ЛАД» у якості авансу, останнім не відпрацьовані та на рахунок навчального закладу не повернуті.

Відповідно до інформації ДПІ у м. Черкасах ПП «БТК-ЛАД» (податковий номер 36584372) відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, в тому числі в Філії - Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Допитана як свідок директор Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради ОСОБА_5 показала, що за результатами відкритих торгів на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивний зал) Черкаської ОСОБА_3 ступенів № 5, між школою та переможцем — ПП «БТК-ЛАД» було укладено договір підряду. На виконання умов договору, 14.05.2018 замовником - Черкаською ОСОБА_3 ступенів № 5 перераховано підряднику - ПП «БТК -ЛАД» аванс в сумі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням. В порушення умов договору, одержаний аванс не використаний, роботи не виконані, будь-яких доказів щодо придбання будівельних матеріалів представниками підрядника не надано та аванс не повернутий.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального

провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять

охоронювану законом банківську таємницю - роздруківки руху коштів по рахунках

№ 26006301203910, № 26051301203910, що належать ПП «БТК-ЛАД», та відкриті в Філії -

Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний

банк України" та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у

кримінальному провадженні, шляхом моніторингу руху коштів, а іншими способами їх

отримати неможливо, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та з можливістю їх вилучення, які перебувають у банківській установі.

В судове засідання прокурор не з’явилась, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і

документів, а саме роздруківки руху коштів по рахунках №26006301203910, № 26051301203910, які належать ПП «БТК-ЛАД» (податковий номер 36584372), та відкриті в Філії – Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", що знаходиться за адресою м. Черкаси, бульв. Шевченка, 320 з 14.05.2018 року по теперішній час із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з подальшим їх вилученням.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, або її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Токова С.Є.