Ухвала суду № 78727342, 30.11.2018, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №705/5141/18

1-кс/705/1670/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2018 року

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1,

з участю секретаря судового засідання Остропольської О.В.,

прокурора Закутнього Р.С.,

ст. слідчої ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст. слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування № 12018250250001636 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулась до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування зазначила, що в період часу з лютого 2015 року по 20.07.2018 року керівник Державного підприємства Уманський лікеро-горілчаний завод, безпідставно не виплатив заробітну плату в сумі, що станом на 20.07.2018 року склала 106 580, 54 грн. головному бухгалтеру вказаного підприємства ОСОБА_4.

По даному фату матеріали були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250250001636, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що дійсно вона з 1998 року по 20.07.2018 року працювала в ДП «Уманський ЛГЗ» і керівник підприємства ОСОБА_5 з лютого 2015 року по 20.07.2018 року, безпідставно не виплатив їй заробітну плату в сумі, що станом на 20.07.2018 року склала 106 580, 54 грн. На вказаному ЛГЗ з 2002 року вона працювала головним бухгалтером. ДП «Уманського ЛГЗ» з 2011 року по серпень 2018 року не здійснювало свою виробничу діяльність, а в серпні 2018 року відновився виробничий процес і кошти за реалізовану продукцію почали поступати на рахунок підприємтсва. Рахунок 26001024878701 Державного підприємства Уманський лікеро-горілчаний завод відкритий в банківській установі АТ «Альфа-Банк» м. Київ, МФО 300346.

Опитаний згідно ст. 95 ч.8 КПК України керівник ДП «Уманський ЛГЗ» ОСОБА_5 від дачі пояснення згідно ст. 63 Конституції України відмовився.

02.11.2018 року на адресу ДП «Уманського ЛГЗ» було направлено запит про витребування виписки з основного рахунку за 2015-2018 року, з метою проведення аналізу надходження коштів на рахунок ДП «Уманського ЛГЗ» та встановлення можливості виплати заробітної плати ОСОБА_4

16.11.2018 року ДП «Уманського ЛГЗ» направили на адресу органу розслідування копію виписки з основного рахунку підприємтсва, але виписка стосувалася лише періоду з 2015 року по липень 2017 року, тобто за період, коли ДП «Уманського ЛГЗ» не здійснювало виробничу діяльність. При цьому в листі заначили номер рахунку 26001024878701 Державного підприємства Уманський лікеро-горілчаний завод відкритий в банківській установі АТ «Альфа-Банк» м. Київ, МФО 300346.

За період з серпня 2017 року по 30.10.2018 року, коли почалася виробнича діяльність та почалися надходження коштів на рахунок підприємтсва, ДП «Уманського ЛГЗ» виписку відмовилося надавати органу розслідування.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, встановленню факту наявності знаходження коштів на рахунку ДП «Уманський ЛГЗ» та можливості виплати керівником заробітної плати гр. ОСОБА_4, в виникає необхідність розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме даних банківського рахунку 26001024878701 Державного підприємства Уманський лікеро-горілчаний завод відкритий в банківській установі АТ «Альфа-Банк» м. Київ, МФО 300346.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до особової справи та щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунку ДП «Уманський ЛГЗ» № 26001024878701, за період з 01.02.2015 по 30.10.2018 (включно), відкритому в АТ «Альфа-Банк» м. Київ, МФО 300346.

Згідно з матеріалами справи, а саме показами потерпілої ОСОБА_4, листа ДП «Уманський ЛГЗ», в якому зазначено реквізити їх банківського рахунку, в органу розслідування є підстави вважати, що документи (особова справа, платіжні доручення, грошові чеки на зняття готівки та щосекундні роздруківки руху коштів) перебувають у АТ «Альфа-Банк» м. Київ, МФО 300346.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв’язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ «АльфаБанк», у володінні якої знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні ст. слідча СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 клопотання підтримала повністю, просила суд його задоволити, оскільки викладені обставини у клопотанні є достатніми та обгрунтованими.

В судовому засіданні прокурор Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3, клопотання підтримав повністю, просив суд його задоволити.

Заслухавши доводи ст. слідчої, врахувавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши доводи ст. слідчої, прокурора, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 166 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування № 12018250250001636 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, заступнику начальника слідчого відділу Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів у АТ «Альфа-Банк» м. Київ, МФО 300346, які містять інформацію, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її завірені копії, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ДП «Уманський ЛГЗ» № 26001024878701 відкритому в АТ «Альфа-Банк» м. Київ, МФО 300346

- щосекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.02.2015 по 30.10.2018(включно), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ДП «Уманський ЛГЗ» № 26001024878701 відкритому в АТ «Альфа-Банк» м. Київ, МФО 300346

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. Б. Коваль