Ухвала суду № 78725525, 20.12.2018, Богодухівський районний суд Харківської області

Справа №613/1727/18 Провадження № 1-кс/613/661/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2018 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області Харченко С.М., за участю секретаря Мізяк М.О., прокурора Кривошея Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Грищенко В.В. по кримінальному провадженню №12018220220000530 від 2 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Грищенко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить: винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_1, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 08:00 год. до 23:00 год 01.10.2018 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо перерахування коштів на інші рахунки, в період часу з 08:00 год. до 23:00 год 01.10.2018 року здійснювалося перерахування грошових коштів та інформацію, щодо абонентських номерів, які були прив'язані до акаунту Приват24 банківської картки НОМЕР_1, а також відомості щодо банківської картки, виданої на ім'я ОСОБА_2, копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок ОСОБА_2, та можливість їх вилучити слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Грищенку Вячеславу Володимировичу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:

02.10.2018 року до чергової частини Богодухівського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 01.10.2018 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 6238,90 грн. з банківської картки КП "Приватбанк", що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає АДРЕСА_1, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 02.10.2018 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220220000530, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 01.10.2018 року зранку, точно час вказати не може, вона у Богодухівському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» обновила картку, так як строк дії попередньої картки скінчився. Після чого, ввечері цього ж дня з її картки було списано 6238,00 грн., яким саме способом, їй не відомо. Вказана банківська карта постійно знаходилась при ній та ніяких дій з карткою вона не робила. Наступного дня, 02.10.2018 року, у Богодухівському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» вона отримала виписку по картці/рахунку НОМЕР_1, виданої на її ім'я, відповідно до якої 01.10.2018 року з її рахунку було здійснено грошовий переказ на картку ПриватБанку одержувача ОСОБА_2.

Допитана у якості свідка ОСОБА_4, мати ОСОБА_3, показала, що дійсно 26.09.2018 року до неї з Ізраїлю в гості приїхала її донька ОСОБА_3 01.10.2018 року вона разом з ОСОБА_3 пішли до Богодухівського відділення ПриватБанку, де ОСОБА_3 відкрила картку на своє ім'я. ОСОБА_3 на свій мобільний телефон налаштувала додаток Приват24 та після цього їй на телефон почали приходити різні паролі та налаштування. Та ввечері ОСОБА_3 повідомила, що незрозумілим для неї способом з її картки знято 6238 грн. та після цього вона заблокувала картку та наступного дня вона пішла до банку. 04.10.2018 року ОСОБА_3 виїхала до Ізраїлю.

У ході досудового слідства ОСОБА_3 надала номер картки Приватбанку НОМЕР_1 та виписку по картці/рахунку НОМЕР_1, виданої на її ім'я, за 01.10.2018 року, з якої було викрадено 6238 грн.

Прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із вказаних у клопотанні підстав.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не з»явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до наданої копії довідки ПриватБанку, 01.10.2018 року ОСОБА_3 здійснила переказ коштів в сумі 6238,90 грн. з рахунку № НОМЕР_2, на карту ПриватБанку через Приват24, одержувач: ОСОБА_2.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає задоволенню, з викладенням питання в редакції суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Грищенко В.В.. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Грищенко В.В., тимчасовий доступ до: відомостей щодо власника банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел: (0562) 390-000, факс: (0562) 390-271 на рахунок якого 01.10.2018 року в період часу з 08.00 год. до 23.00 год. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2, у сумі 6238 грн. 90 коп., з можливістю вилучення отриманої інформації слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Грищенко Вячеславу Володимировичу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя