Ухвала суду № 78724359, 18.12.2018, Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 541/2840/18

Провадження № 1-кс/541/1266/2018

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

вул. Гоголя, 133, м. Миргород, Миргородський район, Полтавська область, Україна, 37600

У Х В А Л А

18 грудня 2018 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :

слідчого судді - Городівського О. А.,

за участю секретаря судового засідання - Пащенка ЄМ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Грищенка Є.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

установив:

Слідчий СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Грищенко Є.С. за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Петренком П.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України», обґрунтовуючи це клопотання тим, що у провадженні СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170260000957 від 27 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України, по фактам заволодіння насінням сої та гороху шляхом зловживання довірою.

У володінні ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області не з'явився, надав суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого, явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до частини 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду подання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити частково з таких підстав.

У провадженні СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170260000957 від 27 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст. 190 КК України, по фактам заволодіння насінням сої та гороху шляхом зловживання довірою.

Встановлено, що 26.11.2018 до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець АДРЕСА_1 про те, що 20.10.2018 невстановлена особа чоловічої статі, яка назвалася ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою, заволодів насінням сої загальною вагою 53300 кг, яке ОСОБА_3 здав на території КХП в смт. Ромодан Миргородського району, яку орендує ТОВ «Діловий Агросервіс», але на даний час грошові кошти за здану продукцію не отримав, тим самим останньому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 41 000 грн.

За даним фактом СВ Миргородського ВП внесені відомості до ЄРДР за №12018170260000957 від 27.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Поряд з тим, 27.11.2018 від ОСОБА_5 надійшла письмова заява, про те, що з території КХП в смт. Ромодан Миргородського району, яку орендує ТОВ «Діловий Агросервіс» протиправно вивезено культуру гороху, яка належить вищевказаному господарству.

Дана заява приєднана до матеріалів кримінального провадження за №12018170260000957 від 27.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 27.11.2018 до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло письмове повідомлення від ОСОБА_6, про те, що невстановлені особи завезли сільськогосподарську продукцію на підприємство ТОВ «Діловий Агросервіс» в смт. Ромодан, яке на разі не провело повний розрахунок за отриману продукцію за 2018 рік.

За даним фактом СВ Миргородського ВП внесені відомості до ЄРДР за №12018170260000959 від 27.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.11.2018 прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 2 класу Безцінною О.В. прийнято рішення про об'єднання у кримінального провадження №12018170260000957 від 27.11.2018 та кримінального провадження № 12018170260000959 від 27.11.2018, про що винесено відповідну постанову.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Діловий Агросервіс», який розташований за адресою: 01054 м. Київ, вул. Гоголівська, 22/24 оф. 802 (ЄДРПОУ 40114288), в особі ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який фактично зареєстрований АДРЕСА_2, раніше судимого 21.01.1994 Любарським районним судом Житомирської області за ст. 81 ч.3, 140 ч.3, 42 КК України та 02.04.2001 Барським районним судом Вінницької області за ст.86-1, 193 ч.3, 42, 42 ч.3, 45 КК України, власника нерухомості на окупованій території в АР Крим згідно реєстрів, здійснили незаконні шахрайські дії, при прийнятті на зберігання врожаю зернових від сільгоспвиробників Миргородського району Полтавської області.

Слідчий в клопотанні зазначає, що підлягає встановленню та дослідженню фінансово-господарська діяльність ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» та ТОВ «Діловий Агросервіс», а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів , що знаходяться у власності ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України», за період із 01.01.2018 по 27.11.2018, а саме: Договорів відповідального зберігання, купівлі-продажу укладених в період з 01.01.2018 по 27.11.2018, додаткових угод до них, актів прийому-передачі, специфікацій, тощо, укладених між ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1 та ТОВ «Діловий агросервіс»; Товарно-транспортних накладних підписаних та складених ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» та ТОВ «Діловий агросервіс» в період з 01.01.2018 по 27.11.2018, щодо завантаження, перевезення і розвантаження в смт. Ромодан сої та кукурудзи; Договорів оренди приміщень та земельної ділянки в смт. Ромодан, в тому числі (№112р від 28.11.2016, №111н від 28.11.2016, №110м від 28.11.2016, №117р від 01.06.2017, №115н від 01.06.2017), укладених між ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» та ТОВ «Діловий агросервіс»;Карток складського зберігання на території елеватора (ів) в смт. Ромодан в період з 01.01.2018 по 27.11.2018, між ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» та ТОВ «Діловий Агросервіс»;Статуту підприємства в усіх редакціях, довідки з ЄРДПОУ, виписки з ЄДР, свідоцтва платника податків та інших правовстановлюючих документів ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України»; Первинної податкової звітності ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1за період з 01.01.2018 по 27.11.2018; Наказів протоколів загальних зборів ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» про призначення, переведення, звільнення генерального директора, директора, заступників, головного бухгалтера та інших посадових осіб; Прибуткових та розрахунково-касових ордерів, чеків на отримання та виплату грошових коштів ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» за насіння кукурудзи та сої в період з 01.01.2018 по 27.11.2018; Фінансово-господарських документів, щодо правовідносин ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» з ТОВ «Діловий Агросервіс»;Наказів (листів) міністерства Агропромислового розвитку України про надання згоди на укладення договорів між ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1 та ТОВ «Діловий агросервіс»; Системних блоків, ноутбуків, флеш накопичувачів ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України», що містять відповідні файли про фінансово-господарську діяльність із ТОВ «Діловий Агросервіс» за період з 01.01.2018 по 27.11.2018., шляхом вилучення їх оригіналів.

Дані речі та документи знаходяться у володінні ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» (ЄДРПОУ №00952172), що знаходиться за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 28, Полтавська обл., 37604.

речей та документів, лише з можливість вилучення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Проаналізувавши зміст клопотання, вбачається, що слідчим в порушення п. 5 ч.2 ст. 160 КПК України не вказано, яке значення мають системні блоки, ноутбуки, флеш накопичувачі ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» для досудового розслідування кримінального провадження та його предмету доказування, що на згідно п.2 ч.5 ст. 163 КПК України є підставою для відмови в задоволенні клопотання в даній частині.

Оцінюючи доводи слідчого, щодо необхідності вилучення оригіналів речей та документів, слідчий суддя, вважає, що стороною обвинувачення доведено необхідність вилучення оригіналів лише Договорів оренди приміщень та земельної ділянки в смт. Ромодан, в тому числі (№112р від 28.11.2016, №111н від 28.11.2016, №110м від 28.11.2016, №117р від 01.06.2017, №115н від 01.06.2017), укладених між ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» та ТОВ «Діловий агросервіс», а також Наказів (листів) міністерства Агропромислового розвитку України про надання згоди на укладення договорів між ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1 та ТОВ «Діловий агросервіс», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В той же час, враховуючи потреби досудового розслідування та ступінь втручання в господарську діяльність, слідчий суддя вважає необґрунтованою вимогу слідчого про вилучення оригіналів інших речей та документів до яких він прохає надати йому тимчасовий доступ. Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, про надання тимчасового доступу до до таких

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

постановив:

1. Клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Грищенка Є.С. датоване 13 грудня 2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

2. Надати заступнику начальника СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Михайленко Геннадію Володимировичу, старшому слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Грищенку Євгенію Сергійовичу, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Проскурі Сергію Васильовичу, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Таргонському Сергію Анатолійовичу, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Денисюк Наталії Сергіївні, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Бєдову Максиму Вікторовичу, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Зінчик Вікторії Василівні, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Костенко Лесі Федорівні, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Сухомлин Владиславі Юріївні, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-Договорів оренди приміщень та земельної ділянки в смт. Ромодан, в тому числі (№112р від 28.11.2016, №111н від 28.11.2016, №110м від 28.11.2016, №117р від 01.06.2017, №115н від 01.06.2017), укладених між ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» та ТОВ «Діловий агросервіс»;

-Наказів (листів) міністерства Агропромислового розвитку України про надання згоди на укладення договорів між ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1 та ТОВ «Діловий агросервіс»

які перебувають у розпорядженні ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» (ЄДРПОУ №00952172), що знаходиться за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 28, Полтавська обл., 37604, з можливістю вилучення їх оригіналів.

3. Надати заступнику начальника СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Михайленко Геннадію Володимировичу, старшому слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Грищенку Євгенію Сергійовичу, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Проскурі Сергію Васильовичу, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Таргонському Сергію Анатолійовичу, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Денисюк Наталії Сергіївні, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Бєдову Максиму Вікторовичу, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Зінчик Вікторії Василівні, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Костенко Лесі Федорівні, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Сухомлин Владиславі Юріївні, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-Договорів відповідального зберігання, купівлі-продажу укладених в період з 01.01.2018 по 27.11.2018, додаткових угод до них, актів прийому-передачі, специфікацій, тощо, укладених між ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1 та ТОВ «Діловий агросервіс»;

-Товарно-транспортних накладних підписаних та складених ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» та ТОВ «Діловий агросервіс» в період з 01.01.2018 по 27.11.2018, щодо завантаження, перевезення і розвантаження в смт. Ромодан сої та кукурудзи;

-Карток складського зберігання на території елеватора (ів) в смт. Ромодан в період з 01.01.2018 по 27.11.2018, між ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» та ТОВ «Діловий Агросервіс»;

-Статуту підприємства в усіх редакціях, довідки з ЄРДПОУ, виписки з ЄДР, свідоцтва платника податків та інших правовстановлюючих документів ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України»;

-Первинної податкової звітності ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1за період з 01.01.2018 по 27.11.2018;

-Наказів протоколів загальних зборів ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» про призначення, переведення, звільнення генерального директора, директора, заступників, головного бухгалтера та інших посадових осіб;

-Прибуткових та розрахунково-касових ордерів, чеків на отримання та виплату грошових коштів ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» за насіння кукурудзи та сої в період з 01.01.2018 по 27.11.2018;

-Фінансово-господарських документів, щодо правовідносин ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» з ТОВ «Діловий Агросервіс»;

які перебувають у розпорядженні ДП «Миргородський КХП №1» ДАК «Хліб України» (ЄДРПОУ №00952172), що знаходиться за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 28, Полтавська обл., 37604, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

4. Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Строк дії даної ухвали до 18 січня 2019 року.

6. Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. А. Городівський