Ухвала суду № 78721578, 20.12.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/924/18

Провадження №1-кс/377/308/18

20 грудня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., за участю секретаря судового засідання Прядко Н.М.,

старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвинової А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» по кримінальному провадженню № 12018110270000221 від 13 грудня 2018 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

17 грудня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, документів, які були підставою для відкриття цієї банківської картки (рахунку), на який потерпілою ОСОБА_2 були перераховані грошові кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку (рахунок), та у подальшому користувалась і знімала готівку з цієї картки (рахунку), за період з 05 грудня 2018 року по день надання інформації. Речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначення місця зняття готівкових коштів, місця вчинення злочину, також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Представник АТ «Ощадбанк» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

13 грудня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110270000221 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що в період з 05 грудня 2018 року по 12 грудня 2018 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_2, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 173912 гривень, які були перераховані на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на зазначену суму.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_2, 05 грудня 2018 року, близько 11 години, на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої жінки, яка назвалась представником фіскальної служби. Під час розмови жінка повідомила ОСОБА_2 про можливість відшкодування останній індексації за придбання ліків в ендокринологічному центрі, де потерпіла раніше замовляла ліки у зв'язку із наявністю в неї хвороби. Жінка запевнила ОСОБА_2, що вказаний центр не працює, у зв'язку з чим потерпілій буде виплачено індексацію за придбання ліків в сумі близько 187000 гривень та для їх отримання необхідно сплатити страховку в сумі 1800 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_2 погодилась та перерахувала вказану суму грошових коштів на банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, відкриту на ім'я ОСОБА_3. Після першого переказу коштів, на її мобільний телефон почали надходити дзвінки з вказаного вище номеру та номеру НОМЕР_3. При цьому, всі абоненти називались представниками державної фіскальної служби та страхової компанії. Ці невідомі особи кожного дня з 05 грудня 2018 року по 12 грудня 2018 року телефонували на мобільний телефон ОСОБА_2 та просили переказати різні суми грошових коштів під приводом виплати потерпілій у подальшому індексації за придбання ліків, що потерпіла і зробила, перерахувавши кошти на вказану вище зазначену карту. Грошові перекази вона здійснювала нібито як страхові кошти у Пенсійний фонд та як військовий збір. 12 грудня 2018 року вона здійснила на вказану вище банківську карту останній платіж на суму 18220 гривень нібито за те, що, зі слів невідомих осіб, грошові кошти в сумі 10000 доларів США за індексацію раніше придбаних ліків їй мали доставити інкасаторським автомобілем. Усього на банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, відкриту на ім'я ОСОБА_3, у період з 05 по 12 грудня 2018 року вона перерахувала грошові кошти на загальну суму 173192 гривні. У подальшому, зрозумівши, що її ошукали, потерпіла звернулась із заявою до поліції.

З чеків АТ «Ощадбанк», копії яких надано потерпілою ОСОБА_2 в ході досудового розслідування, вбачається, що через канал Моbіlе-банкінг з карти НОМЕР_4 на карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_5, отримувач ОСОБА_4 здійснені такі операції:

-07.12.2018 о 14:37 - переказ коштів на суму 21200,00 гривень:

-10.12.2018 о 12:25 та 14:23 - перекази коштів на суму 20412,00 гривень та 18200,00 гривень відповідно;

-11.12.2018 о 07:15 - переказ коштів на суму 12620.00 гривень:

-12.12.2018 о 10:42 - переказ коштів на суму 18220,00 гривень.

Відповідно до чеків АТ «Ощадбанк» з терміналу К2400055, наданих потерпілою, у період з 05 по 07 грудня 2018 року на карту 5..7767 здійснено переказ коштів на загальну суму 37970 гривень.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначення місця зняття готівкових коштів, а відтак місця вчинення злочину, також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначення місця зняття готівкових коштів, місця вчинення злочину, також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено іншими способами, оскільки перебуває у володінні лише АТ «Ощадбанк».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Рубасі Геннадію Володимировичу, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк» (АТ «Ощадбанк»), 01001, м. Київ. вул. Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, документів, які були підставою для відкриття цієї банківської картки (рахунку), на яку потерпілою ОСОБА_2 були перераховані грошові кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку (рахунок), та у подальшому користувалась і знімала готівку з цієї картки (рахунку), за період з 05 грудня 2018 року по день надання інформації.

Зобов'язати службових осіб АТ «Ощадбанк», 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці (рахунку) АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, за період з 05 грудня 2018 року по день надання інформації;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки (рахунку) НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Ощадбанк» під час зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1, за період з 05 грудня 2018 року по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 20 січня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька