Ухвала суду № 78720537, 17.12.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/14658/18

1-кс/357/5462/18

У Х В А Л А

17 грудня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляс О. П. за участі секретаря судового засідання Кричевської Н.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12018110030004558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12018110030004558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в якому слідчий просить розкрити банківську таємницю у АТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та надати тимчасовий доступ, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 до банківського рахунку ТОВ “БЦ-Трейд Континент” (код ЄДРПОУ 40634942), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме: документів юридичної (реєстраційної) по рахунку №26008561691; листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунку № 26008561691 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; виписок про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді по рахунку № 26008561691 за період з 20.07.2018 по день винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті; чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку № 26008561691 за період з 20.07.2018 по день винесення ухвали; копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку №26008561691 за період з 20.07.2018 по день винесення ухвали, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташоване за адресою:м. Київ, вул. Лєскова, 9, з подальшим вилученням копій документів.

Клопотання мотивоване тим, що до СВ Білоцерківського ВП надійшла заява від ТОВ “Нардор” (код ЄДРПОУ 40299913) про те, що посадові особи ТОВ “БЦ-Трейд Континент” (код ЄДРПОУ 40634942) привласнили грошові кошти ТОВ “Нардор” на загальну суму 1 720 000 гривень, які були помилково перераховані на банківській рахунок ТОВ “БЦ-Трейд Континент”.

Допитаний директор ТОВ “Нардор” ОСОБА_3 показав, що 25.02.2016 він заснував ТОВ “Нардор” з метою ведення господарської діяльності і однасно став його директором згідно наказу №1 від 25.02.2016, його товариство займається будуванням та ремонтом доріг. Близько 2015 року він познаймився через своїх знайомих з ОСОБА_4 На початку 2017 року він дізнався що у його знайомого ОСОБА_4 наявне підприємство з назвою ТОВ “Фаворит-Плюс”, яке займається аналогічним видом діяльності та залучав його підприємство як субпідрядника. На початку 2018 року він звернувся до ОСОБА_4, оскільки йому було необхідно отримати допомогу при виконанні замовлення, а саме залучити підрядну організацію і ОСОБА_4, повідомив, що ТОВ “Фаворит-Плюс” -закрито, а на цей час у нього є підприємство ТОВ “БЦ-Трейд Континент” і він йому допоміг та виконав роботи, за що отримав грошові кошти на свій банківський рахунок звідки у бухгалтерії і залишились реквізити ТОВ “БЦ-Трейд Континент”.

Після чого підприємство ТОВ “Нардор” більш не працювало з ТОВ “БЦ-Трейд Континент”, однак близько липня головним бухгалтером допущено помилку під час перерахування коштів субпідрядним організаціям і перераховано кошти іншої організації в рахунок ТОВ “БЦ-Трейд Континент”, а саме:

20.07.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Нардор» згідно платіжних доручень № 646 0410001, № 647 0410001, № 648 0410001, № 649 0410001, № 650 0410001, № 651 0410001 були помилково переховані грошові кошти за матеріали та послуги у загальному розмірі 850 000 (вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень з рахунка № 26004050270782 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» № 26008561691 в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві, МФО 380805.

25.07.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Нардор» згідно платіжного доручення № 659 0410001 були помилково переховані грошові кошти за послуги у розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) гривень з рахунка № 26004050270782 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» № 26008561691 в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві, МФО 380805. 26.07.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Нардор» згідно платіжного доручення № 660 0410001 були помилково переховані грошові кошти за послуги у розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) гривень з рахунка № 26004050270782 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» № 26008561691 в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві, МФО 380805. 29.07.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Нардор» згідно платіжних доручень № 663 0410001, № 665 0410001, № 662 0410001, № 663 0410001 були помилково переховані грошові кошти за матеріали та послуги у загальному розмірі 700 000 (сімсот тисяч) гривень з рахунка № 26004050270782 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» № 26008561691 в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві, МФО 380805.

01.08.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Нардор» згідно платіжного доручення № 675 0410001 були помилково переховані грошові кошти за послуги у розмірі 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень з рахунка № 26004050270782 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» № 26008561691 в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві, МФО 380805.

Загальна сума помилково перерахованих грошових коштів складає 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцят тисяч) гривень.

У будь-яких договірних відносинах Товариство з обмеженою відповідальністю «Нардор» з Товариством з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» не перебуває. Усних домовленостей за надання послуг та поставку матеріалів між Нашим підприємством та Товариством з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» не було.

До теперішнього дня грошові кошти у розмірі 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень Товариством з обмеженою відповідальністю «БЦ-Трейд Континент» так і не були повернуті.

08.08.2018 року за Вих. № 08/18-П на адресу ТОВ «БЦ-Трейд Континент» на ім’я директора ОСОБА_4 мною надіслано претензію про повернення грошових коштів. Однак, відповіді я не отримав. На мої неодноразові звернення Директор ТОВ «БЦ-Трейд Континент» - ОСОБА_4 не відповідає, спілкування уникає.

Головний бухгалетер ОСОБА_5 дала аналогічні покази.

Отже, на даний час орган досудового розслідування ОСОБА_4, знаходячись на своєму робочу місці за адресою: 09104, Київська обл., місто Біла Церква, вул Театральна, буд. 9, офіс 21, привласнив грошові кошти у загальному 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень, які належать ТОВ «Нардор».

Злочинни дії ОСОБА_4 полягають у привласненні чужого майна шляхом протиправного і безоплатного утримання та неповерненні ОСОБА_4– грошових коштів у розмірі 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень, які знаходились у його правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути їх на свою користь чи користь третіх осіб. В результаті привласнення чужого майна ОСОБА_4Л незаконно володіє і користується вилученим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок грошових коштів у розмірі 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень своє матеріальне становище.

Все це дає підстави вважати, що ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «БЦ-Трейд Континент» та користуючись своїм службовим становищем безпідставно заволодів майном ТОВ «Нардор», якими є грошові кошти у загальному 1 720 000 (один мільйон сімсот двадцять тисяч) гривень, безпідставно утримує ці грошові кошти та не вчиняє ніяких дій щодо їх повернення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку: №26008561691, що використовується ТОВ “БЦ-Трейд Континент” (код ЄДРПОУ 40634942) відкритого у АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві, (МФО 380805), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи у володінні якої знаходиться речі або документи.

Відповідно до п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Дослідивши матеріали, приходжу до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах, по рахунку №26008561691, відкритому у АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання для проведення огляду та встановлення грошових коштів ТОВ “БЦ-Трейд Континент, які були ймовірно привласнені та розтрачені посадовими особами ТОВ “БЦ-Трейд Континент” (код ЄДРПОУ 40634942), а також встановленню причетних осіб які отримували/перераховували вказані кошти забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого. Повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 162, 163, 164, 309, КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12018110030004558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України – задоволити.

Розкрити банківську таємницю у АТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та надати тимчасовий доступ, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 до банківського рахунку ТОВ “БЦ-Трейд Континент” (код ЄДРПОУ 40634942), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме: документів юридичної (реєстраційної) по рахунку №26008561691; листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунку № 26008561691 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; виписок про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді по рахунку № 26008561691 за період з 20.07.2018 по день винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті; чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку № 26008561691 за період з 20.07.2018 по день винесення ухвали; копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку №26008561691 за період з 20.07.2018 по день винесення ухвали, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташоване за адресою:м. Київ, вул. Лєскова, 9, з подальшим вилученням копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов'язкова для виконання АТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташоване за адресою:м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_6