Ухвала суду № 78679795, 03.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18347/18

1-кс/755/6826/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "03" грудня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Неділько Л.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Нежур М.А. про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 12018100040010927 від 28.11.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 та мотивовано тим, що 28.11.2018 року під час укладання договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_2, який представився власником квартири, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими особами намагалися заволодіти грошовими коштами в сумі 24 000 доларів США, що належать ОСОБА_4, проте свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі.

На підставі зібраних матеріалів, 29.11.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України.

28.11.2018 року ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та було проведено обшук особи затриманої в порядку ст.. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку ОСОБА_3 було вилучено належні йому речі, а саме: мобільний телефон марки «Ксіомі 4Х» ІМЕІ 1) НОМЕР_5, з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_3, та сім-картою оператора мобільного зв'язку «Лайфселл» № НОМЕР_6; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1) НОМЕР_2 з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_4; мобільний телефон марки «VIAAN", НОМЕР_7, з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_8 та сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_9; банківська картка «Ощадбанку» НОМЕР_11; банківська картка «Приватбанку» НОМЕР_12 банківська картка «Приватбанку» НОМЕР_10; грошові кошти в сумі 1284 гривні ( 500 гривень 1 купюра, 200 гривень 2 купюри, 100 гривень 2 купюри, 50 гривень 1 купюра, 20 гривень 1 купюра, 5 гривень 1 купюра, 1 гривня 12 купюр); шкіряний портфель чорного кольору в якому виявлено: файл в якому знаходиться копія ухвали Шевченківського р/с м. Києва від 30.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; файл у якому знаходиться копія технічного паспорту на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_6, АДРЕСА_3, що зареєстрований Броварським бюро технічної інвентаризації; копія технічного паспорту на АДРЕСА_4, копія реєстраційного посвідчення виданого Броварським БТІ, що засвідчує що АДРЕСА_5 зареєстрована за ОСОБА_7 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, копія договору купівлі-продажу АДРЕСА_6; файл в якому знаходиться консультативний висновок на ОСОБА_3 виданий Київською міською туберкульозною лікарнею № 1, довідка МСКТ ОГП, направлення на комп»ютерну томографія, та копії медичної довідки про проходження попереднього медичного огляду, картка працівника, який підлягає періодичному медичному огляду виданого на ОСОБА_3, медична маска; файл у якому знаходяться п'ять аркушів формату А-4 зі списками осіб, де вказано їхні прізвище, ім'я та по-батькові; файл в якому знаходиться копія довідки про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, видана Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі про те, що земельній ділянці площею 0,2000 га, яка знаходиться у власності ОСОБА_8, та розташована в межах адміністративної території Київська область, Бориспільський р-н, Процівська сільська рада, за адресою: с. Проців присвоєно кадастровий номер НОМЕР_13 копія кадастрового плану, копія державного акту про право приватної власності на землю, видане ОСОБА_8; файл в якому знаходиться копія ухвали Шевченківського р/с м. Києва від 30.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 з мокрою печаткою та ксерокопія даної ухвали; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; файл в якому знаходиться поліс № АК 7337062 про обов'язкову страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів виданий на ім»я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 на автомобіль «VOLKSWAGEN POLO» НОМЕР_14, поліс № АК 5080168 про обов'язкову страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів виданий на ім»я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 на автомобіль «VOLKSWAGEN POLO» НОМЕР_14;, файл в якому знаходиться копія відповіді виданої на ім»я адвоката ОСОБА_9 за адресою: 02156, АДРЕСА_7 про розгляд його адвокатського запиту від 17.09.2018 року, копія відповіді на адвокатський запит адвоката ОСОБА_10, що виданий регіональним відділенням фонду державного майна України, копія ухвали Дарницького р/с м. Києва від 14.12.2017 року про залишення позовної заяви без розгляду; копія відповіді виданої Департаментом земельних ресурсів за запит адвоката ОСОБА_9, копія відповіді адвокату ОСОБА_9 з регіонального відділення фонду державного майна по м. Києві від 18.09.2018; копія відповіді з Департаменту земельних ресурсів від 14.08.2018 року на запит адвоката ОСОБА_9, копія відповіді з БТІ на запит адвоката ОСОБА_9 з приводу незавершеного будівництва на земельній ділянці по АДРЕСА_18 копія відповіді з Департаменту комунальної власності м. Києва на адвокатський запит адвоката ОСОБА_9; файл в якому знаходиться Наказ про те, що ФОП ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_3 бути її представником у всіх установах та вести переговори від її імені з правом підпису; файл в якому знаходиться договір оренди № 114 від 01.03.2018 року, договір оренди № 1 від 22.02.2018 року в двох екземплярах, договір на суборенду квартири від 22.02.2018 року в двох екземплярах, файл в якому знаходиться копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_17 що видана ОСОБА_12, що проживає за адресою: АДРЕСА_16, на підставі рішення Великоолександрівської сільської ради, копія плану меж зон обмежень; файл в якому знаходиться договір № 3 оренди житлового приміщення від 03.02.2018 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_13, дві квитанції з ПАТ «Київенерго», договір на суборенди квартири від 20.01.2018 року; файл в якому знаходиться клопотання ОСОБА_3 про повернення його речей, що були вилучені під час обшуку 27.06.2018 року, копія ухвали Шевченківського р/с м. Києва від 30.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; файл в якому знаходиться копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_8 від 26.11.2004 року, копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно (АДРЕСА_9), копія витягу з державного реєстру правочинів, копія плану квартири; запит приватного нотаріуса ОСОБА_14 від 01.11.2018 року до КМБТІ на квартиру за адресою АДРЕСА_10; Договрі резервування нерухомого майна №62/СБ/К9Д від 30.07.2017 року на квартиру за адресою АДРЕСА_11; Попередній договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_11 від 17.08.2017 року; Договір оренди житлового приміщення , а саме квартири за адресою АДРЕСА_12 від 19.08.2018 року; Договір про інформаційне та консультативне-довідкове обслуговування з приводу купівлі нерухомості від 04.09.2017 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_15 (квартира за адресою АДРЕСА_13); Розписка ОСОБА_16 на ім'я ОСОБА_3 від 25.12.2015 року про сплату 300 доларів США; Заява про приєднання №780175/110117 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб; витяг з держаного земельного кадастру на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_15 за адресою АДРЕСА_17 та кадастровий план земельної ділянки; довіреність від ОСОБА_17 на ім'я ОСОБА_3 від 25.05.2016 року; довідка про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_18 (АДРЕСА_10); довідка по лицьовому рахунку власник ОСОБА_18 на квартиру за адресою АДРЕСА_10; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; протокол про адміністративне правопорушення серія ОБ №121220 від 02.11.2018 року; Довідка ТОВ «ЖЕО Житло-Маєток» на ім'я ОСОБА_3; Клопотання ОСОБА_3 до старшого слідчого СУ ГУНП в м.Києві Боголюба Є.В. від 11.06.2018 року; Конверт з відповіддю СУ ГУНП в м. Києві; Аркуш паперу за написом «Довідки необхідні для оформлення угоди» з переліком довідок; Копія держаного акту про право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_20 серія НОМЕР_16; Копія держаного акту про право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_20 серія НОМЕР_18; Папка зеленого кольору з бланками договорів оренди нерухомості, попередніх договорів купівлі-продажу нерухомості, бланки протоколів про участь під час укладення угоди, бланки договорів суборенди квартири , бланки розписок про отримання завдатку; Печатка ФОП «Бричок Тамара Федосіївна» ідентифікаційний код НОМЕР_1; 4 комплекти ключів від квартир з магнітними ключами; Каблучка з металу жовтого кольору та блютуз гарнітура від мобільного телефону.

Постановою ст. слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Нежур М.А. від 29.11.2018 року вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучено вище перераховане майно, являється тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Речовий доказ зберігається в сторони кримінального провадження. Питання про долю речових доказів вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 168, 170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно з метою забезпечення в тому числі й збереження речових доказів, а саме: мобільний телефон марки «Ксіомі 4Х» ІМЕІ 1) НОМЕР_5, з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_3, та сім-картою оператора мобільного зв'язку «Лайфселл» № НОМЕР_6; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1) НОМЕР_2 з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_4; мобільний телефон марки «VIAAN", НОМЕР_7, з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_8 та сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_9; банківська картка «Ощадбанку» НОМЕР_11; банківська картка «Приватбанку» НОМЕР_12 банківська картка «Приватбанку» НОМЕР_10; грошові кошти в сумі 1284 гривні ( 500 гривень 1 купюра, 200 гривень 2 купюри, 100 гривень 2 купюри, 50 гривень 1 купюра, 20 гривень 1 купюра, 5 гривень 1 купюра, 1 гривня 12 купюр); шкіряний портфель чорного кольору в якому виявлено: файл в якому знаходиться копія ухвали Шевченківського р/с м. Києва від 30.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; файл у якому знаходиться копія технічного паспорту на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_6, АДРЕСА_3, що зареєстрований Броварським бюро технічної інвентаризації; копія технічного паспорту на АДРЕСА_4, копія реєстраційного посвідчення виданого Броварським БТІ, що засвідчує що АДРЕСА_5 зареєстрована за ОСОБА_7 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, копія договору купівлі-продажу АДРЕСА_6; файл в якому знаходиться консультативний висновок на ОСОБА_3 виданий Київською міською туберкульозною лікарнею № 1, довідка МСКТ ОГП, направлення на комп»ютерну томографія, та копії медичної довідки про проходження попереднього медичного огляду, картка працівника, який підлягає періодичному медичному огляду виданого на ОСОБА_3, медична маска; файл у якому знаходяться п'ять аркушів формату А-4 зі списками осіб, де вказано їхні прізвище, ім'я та по-батькові; файл в якому знаходиться копія довідки про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, видана Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі про те, що земельній ділянці площею 0,2000 га, яка знаходиться у власності ОСОБА_8, та розташована в межах адміністративної території Київська область, Бориспільський р-н, Процівська сільська рада, за адресою: с. Проців присвоєно кадастровий номер НОМЕР_13 копія кадастрового плану, копія державного акту про право приватної власності на землю, видане ОСОБА_8; файл в якому знаходиться копія ухвали Шевченківського р/с м. Києва від 30.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 з мокрою печаткою та ксерокопія даної ухвали; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; файл в якому знаходиться поліс № АК 7337062 про обов'язкову страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів виданий на ім»я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 на автомобіль «VOLKSWAGEN POLO» НОМЕР_14, поліс № АК 5080168 про обов'язкову страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів виданий на ім»я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 на автомобіль «VOLKSWAGEN POLO» НОМЕР_14; файл в якому знаходиться копія відповіді виданої на ім»я адвоката ОСОБА_9 за адресою: 02156, АДРЕСА_7 про розгляд його адвокатського запиту від 17.09.2018 року, копія відповіді на адвокатський запит адвоката ОСОБА_10, що виданий регіональним відділенням фонду державного майна України, копія ухвали Дарницького р/с м. Києва від 14.12.2017 року про залишення позовної заяви без розгляду; копія відповіді виданої Департаментом земельних ресурсів за запит адвоката ОСОБА_9, копія відповіді адвокату ОСОБА_9 з регіонального відділення фонду державного майна по м. Києві від 18.09.2018; копія відповіді з Департаменту земельних ресурсів від 14.08.2018 року на запит адвоката ОСОБА_9, копія відповіді з БТІ на запит адвоката ОСОБА_9 з приводу незавершеного будівництва на земельній ділянці по АДРЕСА_18 копія відповіді з Департаменту комунальної власності м. Києва на адвокатський запит адвоката ОСОБА_9; файл в якому знаходиться Наказ про те, що ФОП ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_3 бути її представником у всіх установах та вести переговори від її імені з правом підпису; файл в якому знаходиться договір оренди № 114 від 01.03.2018 року, договір оренди № 1 від 22.02.2018 року в двох екземплярах, договір на суборенду квартири від 22.02.2018 року в двох екземплярах, файл в якому знаходиться копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_17 що видана ОСОБА_12, що проживає за адресою: АДРЕСА_16, на підставі рішення Великоолександрівської сільської ради, копія плану меж зон обмежень; файл в якому знаходиться договір № 3 оренди житлового приміщення від 03.02.2018 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_13, дві квитанції з ПАТ «Київенерго», договір на суборенди квартири від 20.01.2018 року; файл в якому знаходиться клопотання ОСОБА_3 про повернення його речей, що були вилучені під час обшуку 27.06.2018 року, копія ухвали Шевченківського р/с м. Києва від 30.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; файл в якому знаходиться копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_8 від 26.11.2004 року, копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно (АДРЕСА_9), копія витягу з державного реєстру правочинів, копія плану квартири; запит приватного нотаріуса ОСОБА_14 від 01.11.2018 року до КМБТІ на квартиру за адресою АДРЕСА_1, Договрі резервування нерухомого майна №62/СБ/К9Д від 30.07.2017 року на квартиру за адресою АДРЕСА_14; Попередній договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_14 від 17.08.2017 року; Договір оренди житлового приміщення , а саме квартири за адресою АДРЕСА_12 від 19.08.2018 року; Договір про інформаційне та консультативне-довідкове обслуговування з приводу купівлі нерухомості від 04.09.2017 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_15 (квартира за адресою АДРЕСА_13); Розписка ОСОБА_16 на ім'я ОСОБА_3 від 25.12.2015 року про сплату 300 доларів США; Заява про приєднання №780175/110117 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб; витяг з держаного земельного кадастру на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_15 за адресою Київська область, Ботспільський район, с. Безуглівка, та кадастровий план земельної ділянки; довіреність від ОСОБА_17 на ім'я ОСОБА_3 від 25.05.2016 року; довідка про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_18 (АДРЕСА_10); довідка по лицьовому рахунку власник ОСОБА_18 на квартиру за адресою АДРЕСА_1; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; протокол про адміністративне правопорушення серія ОБ №121220 від 02.11.2018 року; Довідка ТОВ «ЖЕО Житло-Маєток» на ім'я ОСОБА_3; Клопотання ОСОБА_3 до старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві Боголюба Є.В. від 11.06.2018 року4 Конверт з відповіддю СУ ГУНП в м. Києві; Аркуш паперу за написом «Довідки необхідні для оформлення угоди» з переліком довідок; Копія держаного акту про право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_20 серія НОМЕР_16; Копія держаного акту про право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_20 серія НОМЕР_18; Папка зеленого кольору з бланками договорів оренди нерухомості, попередніх договорів купівлі-продажу нерухомості, бланки протоколів про участь під час укладення угоди, бланки договорів суборенди квартири , бланки розписок про отримання завдатку; Печатка ФОП «Бричок Тамара Федосіївна» ідентифікаційний код НОМЕР_1; 4 комплекти ключів від квартир з магнітними ключами; Каблучка з металу жовтого кольору та блютуз гарнітура від мобільного телефону які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя