Ухвала суду № 78679698, 12.11.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/16384/18

1-кс/755/6186/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "12" листопада 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Лук’яненка Р.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 12018100040001466 від 07.02.2018 року,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12018100040001466 від 07.02.2018 року із клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2, на підставі наказу № 2251/ОС від 25.08.2016 року перебував на посаді водія автотранспортних засобів відділу адресного обслуговування операційного відділення «Київ-Жуляни» за основним місцем роботи, з виконанням обов'язків експедитора поряд з основою роботою. у порядку суміщення посад без звільнення від основної роботи ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» (код ЄДРПОУ 36152228).

Відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність, який було підписано 29.08.2016 ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» (код ЄДРПОУ 36152228) та ОСОБА_2, останній приймає повну матеріальну відповідальність за забезпечення зберігання цінностей, ввірених йому.

Згідно п.3.25 Посадової інструкції, в обов'язки ОСОБА_2, як водія автотранспортних засобів відділу адресного обслуговування операційного відділення «Київ-Жуляни» за основним місцем роботи, з виконанням обов'язків експедитора поряд з основою роботою. у порядку суміщення посад без звільнення від основної роботи ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» (код ЄДРПОУ 36152228), входить завчасна та якісна доставка поштових відправлень з після оплатою, забезпечення надходження відповідних коштів на розрахунковий рахунок підприємства не пізніше наступного робочого дня з дня вручення відправлення.

Згідно п.5, п. 5.7, п. 5.8 Посадової інструкції, ОСОБА_2, як водій автотранспортних засобів відділу адресного обслуговування операційного відділення «Київ-Жуляни» за основним місцем роботи, з виконанням обов'язків експедитора поряд з основою роботою, у порядку суміщення посад без звільнення від основної роботи ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» (код ЄДРПОУ 36152228), несе матеріальну відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах визначених чинним адміністративним, кримінальним, цивільним законодавством за збереження виданих йому відправлень, збереження та своєчасність внесення підприємства доручених йому коштів.

Так, ОСОБА_2 перебуваючи на вказаній посаді, маючи намір на привласнення чужого майна, яке йому було йому ввірене, а саме грошових коштів ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» (код ЄДРПОУ 36152228), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, заволодів грошовими коштами, отриманими внаслідок доставки товару адресатам, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд за наступних обставин:

Так, ОСОБА_2 будучи матеріально відповідальною особою, перебуваючи на посаді водія автотранспортних засобів відділу адресного обслуговування операційного відділення «Київ-Жуляни» за основним місцем роботи, з виконанням обов'язків експедитора поряд з основою роботою. у порядку суміщення посад без звільнення від основної роботи ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» (код ЄДРПОУ 36152228), що розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1, діючи умисно, із корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, отримав на складі «Київ-Троєщина», що розташований за адресою м. Київ, вул. Віскозна буд. 32 по накладній №КТ0026115 від 27.12.2016, відправлення № CV901152815CN на доставку на загальну суму 4 099,00 гривень.

В подальшому, отримавши від адресата плату за доставку відправлення та маючи вільний доступ до товарно-матеріальних цінностей, належних ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» (код ЄДРПОУ 36152228), привласнив ввірене йому майно, а саме грошові кошти в сумі 4 099,00 гривень, після чого розпорядився ним на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_2, привласнив грошові кошти, належні ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» (код ЄДРПОУ 36152228), яким в подальшому розпорядився на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» (код ЄДРПОУ 36152228) матеріальних збитків на суму 4 099,00 гривень.

В даному випадку працівник ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта вища, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого заволодів грошовими коштами, тому дії вважати, що в момент отримання коштів мав мету не повертати вказані кошти, а присвоїти їх собі, тим самим не виконавши зобов'язання, як працівник Товариства.

Відповідно технологічної процедури кур'єри вносять кошти через ТСО шляхом вибору в меню «швидкої оплати» логотип компанії, а саме ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес». Знайшовши логотип компанії кур'єри - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснює авторизацію по номеру службового телефону - ОСОБА_2 НОМЕР_1 - та ОСОБА_3 - НОМЕР_2

Надати тимчасовий доступ до рахунків які закріплені за клієнтом який являється власником фінансового номеру НОМЕР_1. НОМЕР_2.

Встановлено, що «Торговий Дім «Міст Експрес» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахункові рахунки: номер картки АТКБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_2 був закріплений за ним під час роботи кур'єром: НОМЕР_3, номер картки АТКБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_3 був закріплений за ним під час роботи кур'єром: НОМЕР_4 відкриті в АТКБ «ПРИВАТБАНК» МФО:305299, код ЄДРПОУ: 14360570, ІПН: 143605704021, адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ «Укртелеком» було належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Укртелеком», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Лук’яненку Руслану Васильовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Стрибуль Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до документів: роздруківки руху коштів по банківському рахунку який закріплений за клієнтом який являється власником фінансового номеру - ОСОБА_2 - НОМЕР_1 (фінансовий номер), р/р НОМЕР_3, роздруківки копій руху коштів по банківському рахунку який закріплений за клієнтом який являється власником фінансового номеру - ОСОБА_3 - НОМЕР_2 (фінансовий номер), р/р НОМЕР_4 відкриті в АТКБ «ПРИВАТБАНК» МФО: 305299, код ЄДРПОУ: 14360570, ІПН:143605704021, адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна в період з 12.12.2016 року по 12.11.2018 року; - копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу в період з 12.12.2016 року по 12.11.2018 року; копій документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів в період з 12.12.2016 року по 12.11.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/16384/18

Примірник 2 - виданий слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Лук’яненку Р.В.

Слідчий суддя: