Ухвала суду № 78677744, 18.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61448/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом розтрати і привласнення коштів ПАТ КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк» службовими особами та власниками даних банківських установ.

Під час досудового розслідування процесуальним керівником у кримінальному провадженні винесено постанови про залучення спеціалістів щодо дослідження своєчасності, повноти нарахування та сплати податків і зборів суб'єктів, які отримали кредити та не повернули їх, вивівши грошові кошти на рахунки інших суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Фора-лайн», ТОВ «Тристар-груп», ТОВ «Вігоріш», ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз», ТОВ «Укрферротехнології», ТОВ «Індустріал-прогрес», ТОВ «Октан-сервіс», ТОВ «Метизно-калібровочний завод», які скеровано в Головне управління ДФС в Донецькій області. Для проведення досліджень надано всі необхідні документи.

Проте, 12 та 16 листопада 2018 з ГУ ДФС в Донецькій області поступили листи з необхідністю надання додаткових матеріалів, оскільки спеціалістами ДФС встановлено виведення кредитних коштів вищенаведеними суб'єктами на рахунки інших суб'єктів господарювання, зокрема, ТОВ «Індустріал-М» (код ЄДРПОУ 36169158) №26009014052001, ТОВ «Донфінгруп» (код ЄДРПОУ 36442901) №№ 26005014421001, 26004014421002, ТОВ "СТзДВ "Гарантія" (код ЄДРПОУ 21130899) №26506010004330 (МФО 320876), ТОВ «КУА Траст Центр» (код ЄДРПОУ 33606246) №26500020976001, ТОВ «Компліт груп» (код ЄДРПОУ 34626902) №26006010113420, ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) НОМЕР_2 та інших суб'єктів господарювання.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме, документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ «Індустріал-М» (код ЄДРПОУ 36169158) №26009014052001, ТОВ «Донфінгруп» (код ЄДРПОУ 36442901) №№ 26005014421001, 26004014421002, ТОВ "СТзДВ "Гарантія" (код ЄДРПОУ 21130899) №26506010004330 (МФО 320876), ТОВ «КУА Траст Центр» (код ЄДРПОУ 33606246) №26500020976001, ТОВ «Компліт груп» (код ЄДРПОУ 34626902) №26006010113420, ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) НОМЕР_2.

Дані документи необхідні для встановлення істини у провадженні та осіб, які привласнили грошові кошти ПАТ «Терра Банк» та ПАТ «Південкомбанк».

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Капишіну Сергію Миколайовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Янішевській Ользі Володимирівні, Горожанкіну Дмитру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме, документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках: ТОВ «Індустріал-М» (код ЄДРПОУ 36169158) №26009014052001 (у всіх валютах); ТОВ «Донфінгруп» (код ЄДРПОУ 36442901) №№ 26005014421001, 26004014421002 (у всіх валютах); ТОВ "СТзДВ "Гарантія" (код ЄДРПОУ 21130899) №26506010004330 (МФО 320876) (у всіх валютах); ТОВ «КУА Траст Центр» (код ЄДРПОУ 33606246) №26500020976001 (у всіх валютах); ТОВ «Компліт груп» (код ЄДРПОУ 34626902) №26006010113420 (у всіх валютах); ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) НОМЕР_2 (у всіх валютах).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61448/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Кулявому С.М.

Слідчий суддя: С.І. Смик