Ухвала суду № 78677635, 14.12.2018, Оболонський районний суд міста Києва

14.12.2018 Справа № 756/16133/18

Справа № 565/16133/18

Провадження № 1-кс/756/3325/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2018 року м. Київ

Cлідчий суддя Оболонського районного суджу в місті Києві Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Борисевича О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000018 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Градар» (код ЄДРПОУ 40684705), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582), ТОВ «Промелектросервіс» (код ЄДРПОУ 31357707), ТОВ «Смарт авто лайн» (код ЄДРПОУ 39581259), ПП «Аквакомплекс» (код ЄДРПОУ 36050386), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДРПОУ 40770301), ТОВ «Медіатор Енд Ко» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «Юніверсал Моушен Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), ТОВ «Агенція Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Торгово-Виробниче Підприємство Спец-Деталь» (код ЄДРПОУ 39812348), ТОВ «Біг-Компані-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39821263) з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з створенням умов для ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Старший слідчий п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві Горохівська Д.В. подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інсалт-Сервіс», яке має повну назву ТОВ «СОЛІТ.РВ», що зберігаються в Яготинській районній державній адміністрації Київської області, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено господарські відносини ТОВ «Інсалт-Сервіс» з вищевказаними підприємствами, а також ознаки фіктивності ТОВ «Інсалт-Сервіс», і у органу досудового розслідування існує потреба у проведенні експертиз з використанням оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаного підприємства.

В судове засідання слідчий Горохівська Д.В., прокурор Брянцев В.Л. не з'явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, - Яготинської районної державної адміністрації Київської області до суду не з'явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім інших обставин, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Будь-яких відомостей у підтвердження тієї обставини, що повною назвою ТОВ «Інсалт-Сервіс» є «СОЛІТ.РВ», суду не надано. Як вбачається з протоколу від 11.10.2018 огляду ІАС ДФС України «Податковий блок», огляд проводився з метою встановлення реєстраційних даних та банківських рахунків ТОВ «Бета Макс», відношення якого до даного кримінального провадження слідчим у клопотанні не обґрунтовано. Разом з тим, з даного протоколу вбачається, що найменуванням платника податків з повною назвою «товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛІТ.РВ» є ТОВ «СОЛІТ.РВ», будь-якої інформації про належність найменування ТОВ «Інсалт-Сервіс» вказаному суб'єкту господарювання вказаний протокол огляду не містить. Крім того, органом державної реєстрації ТОВ «СОЛІТ.РВ» у ІАС ДФС України «Податковий блок» зазначено Миколаївську міську раду, що ставить під сумнів зберігання реєстраційної справи щодо створення вказаного СГД у Яготинській районній державній адміністрації Київської області. При цьому збіг зазначення кодів ЄДРПОУ ТОВ «Інсалт-Сервіс» у податковій декларації з ПДВ за січень 2018 року та ТОВ «СОЛІТ.РВ» у ІАС ДФС України «Податковий блок» не може однозначно вказувати на тотожність вищезазначених підприємств, оскільки може свідчити про підроблення документів, а будь-яких доказів зміни назви ТОВ «СОЛІТ.РВ» на ТОВ «Інсалт-Сервіс» суду не подано. Вказані обставини не дозволяють зробити висновок про те, що оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інсалт-Сервіс» чи ТОВ «СОЛІТ.РВ» перебувають у володінні Яготинської районної державної адміністрації Київської області.

Як вбачається з Витягу з ЄРДР № 32018100050000018 від 26.01.2018 за ч. 1 ст.205 КК України, у даному провадженні розслідуються обставини створення з метою прикриття незаконної діяльності фіктивних ТОВ «Регіон Прайс», ТОВ «Градар», ТОВ «Топаз Груп», ТОВ «Промелектросервіс», ТОВ «Смарт авто лайн», ТОВ «Аквакомплекс», ТОВ «Континент Буд Проект», ТОВ «Медіатор Енд Ко», ТОВ «Юніверсал Моушен Груп», ТОВ «Агенція престиж Плюс», ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС», ТОВ «Торгово-Виробниче Підприємство Спец-Деталь», ТОВ «Біг-Компані-ЛТД». Будь-яких доказів у підтвердження значення установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інсалт-Сервіс» чи ТОВ «СОЛІТ.РВ» для підтвердження обставин, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, до клопотання не надано. За таких обставин у слідчого судді відсутні підстави вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у ньому важливих обставин.

За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інсалт-Сервіс», яке має повну назву ТОВ «СОЛІТ.РВ», що зберігаються в Яготинській районній державній адміністрації Київської області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000018 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, - відмовити.

Дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина