Ухвала суду № 78677276, 18.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11871/17

1укс/755/7215/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно наявної інформації, вказаними особами, окрім встановленого ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), також залучено до протиправного механізму низку підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Євротрейд нет» (код ЄДРПОУ 39844500), ТОВ «Леокон Груп» (код ЄДРПОУ 41549984), ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Євротрейд нет» (код ЄДРПОУ 39844500), ТОВ «Торговий дім «Пан Оптторг» (код ЄДРПОУ 40581372), ТОВ «Рентвел» (код ЄДРПОУ 39889798), ТОВ «Торгова компанія «Радіус» (код ЄДРПОУ 41641259), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Продрезерв» (код ЄДРПОУ 41366702), які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках юридичними особами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Скорику О.О., Шумаку М.М., Повстяному М.О., Редько А.С., Клоченок Ю.О., Горобець Е.В., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 17.12.2018 грошових коштів по рахункам:

ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066) банківські рахунки в:

-Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ»ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), рахунок №26001052634631 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.09.2015;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок №2600340835 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.12.2017;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок №2600340835 (ДОЛАР США), відкритий 13.12.2017;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок №2600340835 (ЄВРО), відкритий 13.12.2017;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), рахунок №37513000331796 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.12.2017;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок №2600340835 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритий 13.12.2017;

ТОВ «Євротрейд нет» (код ЄДРПОУ 39844500) банківські рахунки в:

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), рахунок №37516000249476 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07.07.2015;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок №2600240876 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритий 13.12.2017;

-АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), рахунок №26005455050817 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.02.2018;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок №2600240876 (ЄВРО), відкритий 13.12.2017;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок №2600240876 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.12.2017;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), рахунок №37515001249476 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 04.05.2017;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок №2600240876 (ДОЛАР США), відкритий 13.12.2017;

ТОВ «Торговий дім «Пан Оптторг» (код ЄДРПОУ 40581372) банківські рахунки в:

-АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), рахунок №26009455024184 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.07.2016;

-АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), рахунок №26005455026089 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.09.2016;

-АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), рахунок №26009455024184 (ЄВРО), відкритий 01.10.2018;

-АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), рахунок №26009455024184 (ДОЛАР США), відкритий 01.10.2018;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), рахунок №37519000284137 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.07.2016;

ТОВ «Рентвел» (код ЄДРПОУ 39889798) банківські рахунки в:

-АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), рахунок №26003050306293 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 16.07.2015;

-ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), рахунок №2600503283 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20.11.2017;

-ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), рахунок №260079783283 (ЄВРО), відкритий 27.03.2018;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), рахунок №37510000339519 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.12.2017;

-ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), рахунок №260058403283 (ДОЛАР США), відкритий 27.03.2018;

-ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), рахунок №2604903283 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.10.2018;

ТОВ «Торгова компанія «Радіус» (код ЄДРПОУ 41641259) банківські рахунки в:

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), рахунок №37512000334277 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.10.2017;

-ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711), рахунок №26004052635435 (ЄВРО), відкритий 16.11.2017;

-ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711), рахунок №26000052631723 (ДОЛАР США), відкритий 16.11.2017;

-ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711), рахунок №26003052614963 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.11.2017;

ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Продрезерв» (код ЄДРПОУ 41366702) банківські рахунки в:

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), рахунок №37512000319690 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.06.2017;

-АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), рахунок №26007688358201 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21.08.2018;

-АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), рахунок №26047688358001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.07.2018;

-АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), рахунок №26003688358001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.07.2017 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді., та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя