Ухвала суду № 78677240, 18.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.12.2018
Номер справи
755/11871/17
Номер документу
78677240
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/11871/17

1кс/755/7217/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Укрцемремонт» (код ЄДРПОУ 38825686), за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, оф. 139, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно наявної інформації, вказаними особами, окрім встановленого ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), також залучено до протиправного механізму низку підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Євротрейд нет» (код ЄДРПОУ 39844500), ТОВ «Леокон Груп» (код ЄДРПОУ 41549984), ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні для проведення судових експертиз, а саме: до документів ТОВ «Укрцемремонт» (код ЄДРПОУ 38825686), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Драйзерпром» (код ЄДРПОУ 40600798), ТОВ «Рентен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42034325), ТОВ «Санродео» (код ЄДРПОУ 42034304), ТОВ «Агрофірма Чорнолозка» (код ЄДРПОУ 41344998), ТОВ «Сантраст» (код ЄДРПОУ 41857744), ТОВ «Автогрінпарк» (код ЄДРПОУ 42034461), ТОВ «Драйвстен» (код ЄДРПОУ 42034409), ТОВ «Софт-Енерго» (код ЄДРПОУ 41858019), ТОВ «Голдвей Інвест» (код ЄДРПОУ 41720309), ТОВ «Колрайт» (код ЄДРПОУ 41223819), ТОВ «Рен-Пром» (код ЄДРПОУ 42034346), ТОВ «Житлокомбуд» (код ЄДРПОУ 41857875), ТОВ «Грінпром ЛТД» (код ЄДРПОУ 42034414), ТОВ «Аграрна компанія Мало Мощаницька» (код ЄДРПОУ 41344929), ТОВ «Спецпарксервіс» (код ЄДРПОУ 37686807), ТОВ «Київспецпарксервіс» (код ЄДРПОУ 39748168), ТОВ «Євротрейд нет» (код ЄДРПОУ 39844500), ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Олл Кар» (код ЄДРПОУ 40874203), ТОВ «ЛВ Трейд Люкс» (код ЄДРПОУ 41310325), ТОВ «Арстаун» (код ЄДРПОУ 42034424).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Укрцемремонт» (код ЄДРПОУ 38825686), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Скорику О.О., Шумаку М.М., Повстяному М.О., Редько А.С., Клоченок Ю.О., Горобець Е.В., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Укрцемремонт» (код ЄДРПОУ 38825686), за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, оф. 139, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Драйзерпром» (код ЄДРПОУ 40600798), ТОВ «Рентен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42034325), ТОВ «Санродео» (код ЄДРПОУ 42034304), ТОВ «Агрофірма Чорнолозка» (код ЄДРПОУ 41344998), ТОВ «Сантраст» (код ЄДРПОУ 41857744), ТОВ «Автогрінпарк» (код ЄДРПОУ 42034461), ТОВ «Драйвстен» (код ЄДРПОУ 42034409), ТОВ «Софт-Енерго» (код ЄДРПОУ 41858019), ТОВ «Голдвей Інвест» (код ЄДРПОУ 41720309), ТОВ «Колрайт» (код ЄДРПОУ 41223819), ТОВ «Рен-Пром» (код ЄДРПОУ 42034346), ТОВ «Житлокомбуд» (код ЄДРПОУ 41857875), ТОВ «Грінпром ЛТД» (код ЄДРПОУ 42034414), ТОВ «Аграрна компанія Мало Мощаницька» (код ЄДРПОУ 41344929), ТОВ «Спецпарксервіс» (код ЄДРПОУ 37686807), ТОВ «Київспецпарксервіс» (код ЄДРПОУ 39748168), ТОВ «Євротрейд нет» (код ЄДРПОУ 39844500), ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Олл Кар» (код ЄДРПОУ 40874203), ТОВ «ЛВ Трейд Люкс» (код ЄДРПОУ 41310325), ТОВ «Арстаун» (код ЄДРПОУ 42034424) та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; доручень (довіреностей) на отримання ТМЦ; випискок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткових касових ордерів; наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листів, претензій, інших матеріалів переписки між підприємствами; інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та є невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій) за період з 01.01.2018 по 14.12.2018 рік таких взаємовідносин, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 78677240 ?

Документ № 78677240 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 78677240 ?

Дата ухвалення - 18.12.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78677240 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 78677240 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 78677239
Наступний документ : 78677241