Ухвала суду № 78676924, 13.12.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4572/18

Справа № 754/17316/18

У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: - Стригуненко Н.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Лук’янченко Людмили Віталіївни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

11.12.2018 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві Лук’янченко Л.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Безолюком С.І., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100030009941 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2018 року ТОВ «Експрім» (Україна), яке виступає в якості покупця з однієї сторони, та компанія «Amylon A.S.» (Чехія), яка витупає в якості продавця з іншої, уклали договір №CZ/01/2018 на поставку пшеничної клійковини. Перша поставка по вказаному договору пройшла успішно, валютна виручка поступила на рахунок постачальника, а саме: CZ55 0100 0000 7879 2784 0277, в свою чергу ТОВ «Експрім» отримало відповідний товар.

В подальшому, у рамкам вказаного договору планувалось повторно провести аналогічну операцію з купівлі продажу товару із вказаним контрагентом, за умовами якого ТОВ «Експрім» повинно було здійснити передоплату за товар у розмірі 28 000 Євро на вказаний у договорі рахунок. Однак, представники компанії постачальника через офіційну їх електронну пошту petrova@amylon.cz надіслали повідомлення про те, що рахунок вказаний у договорі уже не є дійним, а тому рекомендували здійснити перерахунок через їх новий рахунок відкритий в Угорщині.

31.10.2018 року ТОВ «Експрім», перерахувавши на даний рахунок грошові кошти, 08.11.2018 отримала відмову у проведенні такої операції. Як пізніше пояснили представники компанії постачальника, така відмова була викликана через те, що через рахунок, який обслуговувався банком утримувачем, здійснювалися розрахунки лише в межах країн, що входили до складу Євросоюзу. Тому був наданий новий рахунок ES03 14650100 9717 3088 2523, відкритий у Іспанському банку, який здійснює міжнародні розрахунки та вказали суму 27 060 Євро з урахуванням понесених витрат. В подальшому, після заключення додаткової угоди до основного договору, 09.11.2018 року та 12.11.2018 року були здійснені платежі на зазначений рахунок двома платіжними дорученнями №15 на суму 13 987,50 Євро та №16 на суму 13 072,50 Євро, що підтверджується банківськими виписками ТОВ «Експрім» на списання даних коштів.

Однак, 16.11.2018 компанія «Amylon A.S.» відмовилась відвантажувати товар відповідно до договору аргументуючи це тим, що ніяких грошових коштів вони від них не отримували та переписку, щодо зміни рахунків компанії не вели. Керівництво ТОВ «Експрім» відразу направили письмове звернення від 16.11.2018 року за №20 до АТ КБ «Приватбанк», у якому повідомили про даний факт шахрайства та подали запит на відзив даних платежів. Однак, на неодноразові звернення-запити до АТ КБ «Приватбанк» щодо інформації про знаходження даних коштів ТОВ «Експрім» відповіді не отримало.

В подальшому проведеним аналізом належної ТОВ «Експрім» електронної пошти, а саме petrossian@ukr.net було виявлено, що у період часу ведення переписки по даному факту з 25.10.2018 по 19.11.2018 року до вказаної електронної скриньки здійснювались несанкціоновані входи із IP - адрес іноземних країн.

Як вказує слідчий, у посадових осіб АТ КБ «Приватбанк», у якому ТОВ «Експрім» має відкритий рахунок, з якого відбувалися перекази коштів у іноземній валюті, є відомості, які мають істотне значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення даних осіб причетних до кримінального правопорушення, їх місце знаходження та притягнення до кримінальної відповідальності. Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять охоронювану законом банківську таємницю.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв'язку з чим судовий розгляд необхідно провести без участі представників АТ КБ «ПриватБанк».

В судове засідання старший слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві Лук’янченко Л.В. не з'явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів у іноземній валюті по рахунку ТОВ «Експрім», які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Лук’янченко Людмили Віталіївни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лук’янченко Людмилі Віталіївні тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливість їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

-Документів, які стали підставою для перерахунку грошових коштів в іноземній валюті з рахунку ТОВ «Експрім» ЄДРПОУ 30441106 відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» на відкритий у ING Bank N.V. рахунок ES03 14650100 9717 3088 2523 відповідно до платіжних доручень в іноземній валюті №15 від 09.11.2018 та №16 від 12.11.2018 року,

-Документів, що відображають повний рух грошових коштів відповідно до платіжних доручень в іноземній валюті №15 від 09.11.2018 року та №16 від 12.11.2018 року щодо вище вказаних операцій в іноземній валюті (зчитування конфіденційної інформації, отримання PIN-коду) по дату (включно) зняття коштів та/або спроби зняття готівки) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів (дата, час та сума проведеної операції тощо), у тому числі відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу.

-Письмової інформації, щодо фактичного місцезнаходження грошових коштів відповідно до вище проведених операцій в іноземній валюті, де зазначити чи надійшли грошові кошти на відкритий у ING Bank N.V. рахунок ES03 14650100 9717 3088 2523 контрагента, якщо ні, то де вони перебувають із вказанням реквізитів таких рахунків. Окремо вказати пророблені службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» заходів щодо повернення таких грошових коштів на рахунок ТОВ «Експрім».

-Письмової інформації щодо перевірки працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» достовірності належності відкритого у ING Bank N.V. рахунок ES03 14650100 9717 3088 2523 саме компанії AMYLON A.S. (Чехія) відповідно до доповнення №1 від 19.10.2018 до договору №CZ/01/2018 від 22.01.2018 року (з указанням реквізитів рахунків на яких вони перебувають).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.І. Шмигельський