Ухвала суду № 78676539, 23.11.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/24194/18

Провадження №: 1-кс/752/10460/18

У Х В А Л А

23.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №32018100000000183 від 10.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, клопотання старшого слідчого першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюка Г.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюка Г.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих ПАТ «Універсал Банк», з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що першим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018100000000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ТСК Проф» (код ЄДР 38040322) у період з 01.01.14 по 30.09.17 за результатами фінансово-господарських операцій, що оформлялись лише документально з ТОВ "Прогресо (код ЄДР 40763080), ТОВ "Беллгуд-Агро" (код ЄДР 39995578), ТОВ "Компанія "Інтертрейд" (код ЄДР 40012776), ТОВ "Лідер Сігма Трейд" (код ЄДР 40039536), ТОВ "Бромелінг" (код ЄДР 40706791), ТОВ "Канремторг" (код ЄДР 39915974), ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 1 076 340 грн. та податку на додану вартість в сумі 468 903 грн.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що особи, які задіяні у кримінальному правопорушенні, використовуючи первинну документацію, отриману від невстановлених осіб, по нібито проведеним господарським операціям із підприємствами з ознаками «фіктивності», здійснюють документальне оформлення взаємовідносин підприємствам реального сектору економіки, чим сприяють в ухиленні від сплати податків.

Вважаю, що слідчим не доведено наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», оскільки в порушення п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України не зазначено в повному обсязі відомості, які б давали можливість визначити, кому саме належать вказані у клопотанні рахунки, відкриті у банківській установі, доступ до яких просить надати слідчий.

Відповідно, підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюка Г.В. про надання тимчасового до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.С. Хоменко