Ухвала суду № 78676523, 03.12.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/25302/18

Провадження №: 1-кс/752/10983/18

У Х В А Л А

03.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюху П.В,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42018100000001003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, а саме:

-юридичних та кредитних справ, наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «ЛІНЕЙ» (ЄДРПОУ 35559235), ТОВ «ВЕСКАР», (ЄДРПОУ 35559827), ТОВ «КАПІТАЛ-ЛІЗИНГ», (ЄДРПОУ 35559240), ТОВ «АДАСТРАС», (ЄДРПОУ 36616964), ПП «КВЕЛОНА», (ЄДРПОУ 38082535), ТОВ «ТВЕНТІКС», (ЄДРПОУ 38421642), ТОВ «АРЕА-СЕРВІС», (ЄДРПОУ 38846030), ТОВ «МИРАТОРИС», (ЄДРПОУ 38846025), ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ», (ЄДРПОУ 31467083), СП ТОВ «ТІРАС ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 20060576) та ОСОБА_3;

-положення «Про кредитування юридичних осіб в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), яке затверджене рішенням правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) із змінами та доповненнями;

-протоколів засідання спостережної ради в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837);

-рух коштів по кореспондентським рахункам ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) за період 2014-2015 р.р.;

-кредитних договорів укладених між ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) та пов'язаними з ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) особами протягом 2012-2017 р.р.;

-експертних грошових оцінок та будь-яких інших оцінок за предметами іпотеки, за кредитними договорами наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «ЛІНЕЙ» (ЄДРПОУ 35559235), ТОВ «ВЕСКАР», (ЄДРПОУ 35559827), ТОВ «КАПІТАЛ-ЛІЗИНГ», (ЄДРПОУ 35559240), ТОВ «АДАСТРАС», (ЄДРПОУ 36616964), ПП «КВЕЛОНА», (ЄДРПОУ 38082535), ТОВ «ТВЕНТІКС», (ЄДРПОУ 38421642), ТОВ «АРЕА-СЕРВІС», (ЄДРПОУ 38846030), ТОВ «МИРАТОРИС», (ЄДРПОУ 38846025), ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ», (ЄДРПОУ 31467083), СП ТОВ «ТІРАС ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 20060576) та ОСОБА_3.

- документів із підписами акціонерів, які мали істотну участь в Банку та членів спостережної ради Банку, керівників банку, керівників та членів комітетів, уповноважених осіб Фонду ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, на 10-15 аркушах (від імені кожної особи);

- матеріалів особових справ ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що постановою Правління Національного банку України від 22.01.2015 № 43/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» (далі - ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» або Банк) до категорії проблемних» встановлено ряд обмежень у діяльності Банку строком до 180 днів.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 20.07.2015р. № 466/БТ «Про віднесення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення від 20.07.2015р. № 140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», згідно з яким з 21.07.2015 р. в Банку було запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 29.10.2015 №753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 29.10.2015 р. № 195 «Про початок процедури ліквідації ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» та делегування повноважень ліквідатора банку», відповідно до якого розпочато процедуру ліквідації ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора Банку, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон № 4452-VI).

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 46 Закону № 4452-VI з дня початку процедури ліквідації банку, припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту).

Пункт 1 ч. 1 ст. 48 Закону № 4452-VI встановлює, що з дня початку процедури ліквідації банку Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду здійснює повноваження органів управління банку.

На даний час уповноваженою особою Фонду призначено ОСОБА_22 (рішення Фонду від 04.06.2018 р. № 1550 «Про делегування повноважень уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»).

Під час здійснення процедури ліквідації ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» за результатами здійснення перевірки діяльності Банку на предмет додержання вимог законодавства виявлено факти, що свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень в діях службових осіб та пов'язаних осіб Банку, зокрема:

1. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 22.01.2015 №43/БТ "Про віднесення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» до категорії проблемних" встановлено ряд обмежень у діяльності Банку строком до 180 днів.

Зокрема, п. 9 розділу 2 зазначеної постанови встановлено заборону на вивільнення отриманого ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» забезпечення за кредитними операціями до повного погашення позичальниками заборгованості, та обов'язок в разі потреби приймати додаткове забезпечення.

Як свідчать відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, всупереч вимогам вказаної постанови службові особи ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» здійснили операції з вивільнення забезпечення за кредитним договорами до повного погашення наступних об'єктів нерухомості, які перебували в іпотеці Банку, а саме:

-земельної ділянки, кадастровий НОМЕР_2 площею 1,05 га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892766 від 15.07.2015;

-земельної ділянки, кадастровий НОМЕР_3 площею 1,05 га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892779 від 15.07.2015;

-земельної ділянки, кадастровий НОМЕР_4 площею 1,05 га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892859 від 15.07.2015;

-земельної ділянки, кадастровий НОМЕР_5 площею 1,2 га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892888 від 16.07.2015 (00:10).

Згідно даних автоматизованої банківської системи АБС «SCROOGE ІІІ» вказані земельні ділянки були забезпеченням за кредитами на загальну суму 259 424 959,08 грн. наступних суб'єктів господарської діяльності, заборгованість за кредитами яких не погашена, а саме:

1.ТОВ «ЛІНЕЙ» (ЄДРПОУ 35559235), заборгованість - 10 191 052,29 грн.;

2.ТОВ «ВЕСКАР», (ЄДРПОУ 35559827), заборгованість -14 171 495,00 грн.;

3.ТОВ «КАПІТАЛ-ЛІЗИНГ», (ЄДРПОУ 35559240), заборгованість - 26 759 351,72 грн.;

4.ТОВ «АДАСТРАС», (ЄДРПОУ 36616964), заборгованість - 43 971 800,00 грн.;

5.ПП «КВЕЛОНА», (ЄДРПОУ 38082535), заборгованість -46 000 000,00 грн.;

6.ТОВ «ТВЕНТІКС», (ЄДРПОУ 38421642), заборгованість -45 797 302,60 грн.;

7.ТОВ «АРЕА-СЕРВІС», (ЄДРПОУ 38846030), заборгованість -6 533 958,00 грн.;

8.ТОВ «МИРАТОРИС», (ЄДРПОУ 38846025), заборгованість -43 999 999,47 грн.;

9.ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ», (ЄДРПОУ 31467083), заборгованість - 22 000 000 грн.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 19.07.2015 р. (тобто за день до введення тимчасової адміністрації в Банку) обтяження було зняте, іпотека припинена, підстава для припинення іпотеки - повідомлення від 17.07.2015 р.

Договори іпотеки, кредитні договори, договори про розірвання іпотеки та повідомлення від 17.07.2015 р. в Банку відсутні.

Записи про виключення обтяжень з об'єктів іпотеки здійснено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 на підставі листів ПАТ АКБ «КАПІТАЛ».

Станом на 01.07.2018 р. заборгованість за вищевказаними кредитами не погашена.

Таким чином, всупереч постанові Правління Національного банку України від 22.01.2015 №43/БТ службовими особами ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» було виведено з-під застави нерухоме майно - земельні ділянки без погашення заборгованості за кредитами, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.

Сума ймовірних завданих збитків складає 259 424 959,08 грн.

2. Крім того, виведено з-під застави нерухоме майно в інтересах пов'язаної особи Банку.

Так, 09.09.2015 р. нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 09.09.2015 р. вчинено запис про припинення іпотеки на об'єкт нежитлової нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, який перебував в іпотеці ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» за кредитом СП ТОВ «ТІРАС ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 20060576), підстава припинення іпотеки - повідомлення ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» від 09.09.2015 р., підписане уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію Банку ОСОБА_21

Майновим поручителем за вказаним кредитом була ОСОБА_24.

Відповідно до відомостей, які містяться в автоматизованій банківській системі АБС «SCROOGE ІІІ», за ТОВ «ТІРАС ІНТЕРНЕШНЛ» обліковується заборгованість перед Банком на загальну суму 3 021 954,25 грн. (у т.ч. 1 719 000,00 грн. - тіло кредиту, 1 302 954,25 грн. - відсотки).

Слід зазначити, що матеріали кредитних справ вищевказаного суб'єкта господарської діяльності відсутні.

Згідно з інформацією, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, одним із засновників ТОВ «ТІРАС ІНТЕРНЕШНЛ» є ТОВ «Право і Бізнес» (ЄДРПОУ 30792622), співзасновником якого, у свою чергу, є ОСОБА_5 - колишній акціонер Банку. Останній, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, має квартиру в будинку АДРЕСА_1.

Крім того, у вказаному приміщенні зареєстровано ТОВ «Донецьке регіональне виробниче об'єднання «Центр», співзасновником якого також є ОСОБА_5

Як вже зазначено вище, на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду від 20.07.2015 №140 запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» та розпочато процедуру виведення Банку з ринку.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 5 ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час тимчасової адміністрації не здійснюється зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов'язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), поєднанням боржника і кредитора в одній особі.

Таким чином, у порушення вимог чинного законодавства, службовими особами ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», в інтересах колишнього акціонера Банку, всупереч інтересів юридичної особи, виведено з-під застави об'єкт нерухомого майна, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.

Сума ймовірних завданих збитків складає 3 021 954,25 грн.

3. Також, аналізом даних АБС «SCROOGE ІІІ» встановлено відображення 26.12.2014р. в балансі ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» заборгованості за кредитним договором №129/11/CL від 09.02.2011 ОСОБА_3 згідно договору про відступлення права вимоги, укладеного з ПАТ «Златобанк», у розмірі 6 950 698,86 грн.

Крім заборгованості за кредитом в обліку Банку відображено забезпечення - договір іпотеки від 26.12.2014 р., відповідно до якого в забезпечення Банку передано квартиру загальною площею 138,7 м2, за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 18/3.

Пунктами 6, 10 розділу 2 постанови Правління Національного банку України від 22.01.2015 р. № 43/БТ встановлено обов'язок приймати погашення заборгованості, що виникла за будь-якими активними операціями ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», тільки в грошовій формі, а також заборонено заміну забезпечення за кредитами та іншими активними операціями.

Всупереч вказаним вимогам погашення заборгованості за наведеним кредитним договором відображено в обліку Банку 17.07.2015 р. із призначенням платежу «Погашення заборгованості за дог. №129/11/CL від 09.02.2011 ОСОБА_3 згідно договору поруки №20-08/2014-п від. 20.08.2014 р. (далі - Договір поруки)».

Джерелом погашення кредитної заборгованості ОСОБА_3 були кошти, що надійшли з рах. НОМЕР_6 ОСОБА_25 на рах НОМЕР_1 у загальній сумі 78 027 162,84 грн..

Відповідно до ст. 235 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.

Про удаваність правочину щодо погашення заборгованості свідчить невідповідність строків виникнення самого кредитного зобов'язання позичальника (ОСОБА_3.) - 26.12.2014 р. та строків укладання Договору поруки - 20.08.2014р., відповідно до якого було погашено таку заборгованість. Тобто, Договір поруки був укладений до виникнення кредитного зобов'язання, забезпеченого порукою, що суперечить ст. 553 ЦК України.

Таким чином, всупереч постанові Правління Національного банку України від 22.01.2015 №43/БТ службовими особами ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» було прийнято погашення заборгованості за кредитом за рахунок коштів вкладника, що обліковувалися на рахунках Банку, без фактичного надходження грошових коштів, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.

Сума ймовірних завданих збитків складає 6 950 698,86 грн.

Детальна інформація щодо вчинення посадовими особами та пов'язаними особами Банку вищезазначених протиправних дій міститься у висновку перевірки діяльності ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» на предмет додержання вимог законодавства. В висновку зв результатами перевірки діяльності ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» на предмет додержання вимог законодавства викладені також інші факти щодо протиправних дій посадових осіб та пов'язаних осіб Банку.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» пов'язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або доведення банку до неплатоспроможності несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для цілей цього Закону пов'язаними з банком особами зокрема є:

- особи, які мають істотну участь у банку (пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв банку) та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;

- керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;

- юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі.

На момент вчинення вищевикладених протиправних дій пов'язаними з ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» особами зокрема були:

- ОСОБА_5, як акціонер, який мав істотну участь в Банку та член спостережної ради Банку;

- керівники банку, керівники та члени комітетів ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», а саме:

- Спостережна рада: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10;

- Правління: голова - ОСОБА_11, заступник голови ОСОБА_12, заступник голови ОСОБА_13, Директор казначейства ОСОБА_14, головний бухгалтер ОСОБА_15 (виключена з 07.07.2018 р.);

- Кредитний комітет: голова - ОСОБА_11, члени: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17;

- Комітет по роботі з проблемними активами: голова - ОСОБА_12, члени: ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_19

Крім того, деякі епізоди протиправних дій відбулися вже під час дії тимчасової адміністрації, коли уповноваженими Фонду були ОСОБА_20 (з 21.07.2015 р. по 30.07.2015 р.), ОСОБА_21 ( з 31.07.2015 р. по 01.11.2015 р.).

Таким чином, всі доводи, викладені у заяві уповноваженою особою Фонду ОСОБА_22 про вчинення кримінального правопорушення свідчать про причетність службових осіб та пов'язаних осіб ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» до доведення Банку до неплатоспроможності, у т. ч. до розтрати активів Банку і, як наслідок, нанесення вкладникам та кредиторам Банку, в тому числі Фонду, який на виконання приписів ст.ст. 26, 27 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» здійснив виплату сум гарантованого відшкодування вкладникам ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» на загальну суму 375 548 126,52 грн. та став кредитором ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» 3-ї черги, матеріальних збитків.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, а саме до оригіналів документів:

-юридичних та кредитних справ, наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «ЛІНЕЙ» (ЄДРПОУ 35559235), ТОВ «ВЕСКАР», (ЄДРПОУ 35559827), ТОВ «КАПІТАЛ-ЛІЗИНГ», (ЄДРПОУ 35559240), ТОВ «АДАСТРАС», (ЄДРПОУ 36616964), ПП «КВЕЛОНА», (ЄДРПОУ 38082535), ТОВ «ТВЕНТІКС», (ЄДРПОУ 38421642), ТОВ «АРЕА-СЕРВІС», (ЄДРПОУ 38846030), ТОВ «МИРАТОРИС», (ЄДРПОУ 38846025), ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ», (ЄДРПОУ 31467083), СП ТОВ «ТІРАС ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 20060576) та ОСОБА_3;

-положення «Про кредитування юридичних осіб в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), яке затверджене рішенням правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) із змінами та доповненнями;

-протоколів засідання спостережної ради в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837);

-рух коштів по кореспондентським рахункам ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) за період 2014-2015 р.р.;

-кредитних договорів укладених між ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) та пов'язаними з ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) особами протягом 2012-2017 р.р.;

-експертних грошових оцінок та будь-яких інших оцінок за предметами іпотеки, за кредитними договорами наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «ЛІНЕЙ» (ЄДРПОУ 35559235), ТОВ «ВЕСКАР», (ЄДРПОУ 35559827), ТОВ «КАПІТАЛ-ЛІЗИНГ», (ЄДРПОУ 35559240), ТОВ «АДАСТРАС», (ЄДРПОУ 36616964), ПП «КВЕЛОНА», (ЄДРПОУ 38082535), ТОВ «ТВЕНТІКС», (ЄДРПОУ 38421642), ТОВ «АРЕА-СЕРВІС», (ЄДРПОУ 38846030), ТОВ «МИРАТОРИС», (ЄДРПОУ 38846025), ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ», (ЄДРПОУ 31467083), СП ТОВ «ТІРАС ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 20060576) та ОСОБА_3.

- документів із підписами акціонерів, які мали істотну участь в Банку та членів спостережної ради Банку, керівників банку, керівників та членів комітетів, уповноважених осіб Фонду ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_12, , , ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, на 10-15 аркушах (від імені кожної особи);

-матеріалів особових справ ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_12, , , ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21

Крім цього, для ідентифікації підписів у документах, що складались під час укладання та виконання вищевказаних протиправних дій службовими особами та пов'язаними особами ПАТ АКБ «КАПІТАЛ», необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи та судово-економічні експертизи для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві Нечвалю Максиму Юрійовичу, Бай Роману Ярославовичу, Сукачу Андрію Володимировичу, Удовиченку Валентину Юрійовичу, Хорому Костянтину Юрійовичу або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України, оперативним співробітникам Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ НП України у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні № 42018100000001003, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювана законом таємницю, та знаходяться у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, а саме:

-юридичних та кредитних справ, наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «ЛІНЕЙ» (ЄДРПОУ 35559235), ТОВ «ВЕСКАР», (ЄДРПОУ 35559827), ТОВ «КАПІТАЛ-ЛІЗИНГ», (ЄДРПОУ 35559240), ТОВ «АДАСТРАС», (ЄДРПОУ 36616964), ПП «КВЕЛОНА», (ЄДРПОУ 38082535), ТОВ «ТВЕНТІКС», (ЄДРПОУ 38421642), ТОВ «АРЕА-СЕРВІС», (ЄДРПОУ 38846030), ТОВ «МИРАТОРИС», (ЄДРПОУ 38846025), ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ», (ЄДРПОУ 31467083), СП ТОВ «ТІРАС ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 20060576) та ОСОБА_3;

-положення «Про кредитування юридичних осіб в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), яке затверджене рішенням правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) із змінами та доповненнями;

-протоколів засідання спостережної ради в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837);

-рух коштів по кореспондентським рахункам ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) за період 2014-2015 р.р.;

-кредитних договорів укладених між ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) та пов'язаними з ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) особами протягом 2012-2017 р.р.;

-експертних грошових оцінок та будь-яких інших оцінок за предметами іпотеки, за кредитними договорами наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «ЛІНЕЙ» (ЄДРПОУ 35559235), ТОВ «ВЕСКАР», (ЄДРПОУ 35559827), ТОВ «КАПІТАЛ-ЛІЗИНГ», (ЄДРПОУ 35559240), ТОВ «АДАСТРАС», (ЄДРПОУ 36616964), ПП «КВЕЛОНА», (ЄДРПОУ 38082535), ТОВ «ТВЕНТІКС», (ЄДРПОУ 38421642), ТОВ «АРЕА-СЕРВІС», (ЄДРПОУ 38846030), ТОВ «МИРАТОРИС», (ЄДРПОУ 38846025), ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ», (ЄДРПОУ 31467083), СП ТОВ «ТІРАС ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 20060576) та ОСОБА_3.

- документів із підписами акціонерів, які мали істотну участь в Банку та членів спостережної ради Банку, керівників банку, керівників та членів комітетів, уповноважених осіб Фонду ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_12, , , ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, на 10-15 аркушах (від імені кожної особи);

- матеріалів особових справ ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_12, , , ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.