Ухвала суду № 78676412, 28.11.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/13087/18

Провадження № 1-кс/727/4930/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого Єльчанинової Л.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей (матеріали кримінального провадження №42018260000000378 від 09.11.2018 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні посилається на те, що до прокуратури Чернівецької області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що службові особи ТОВ «Агенство нерухомості УКБ «Буковина-2» спільно із службовими особами будівельної компанії «Місто Мрій» шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі понад 3 млн. гривень.

Так, 03.02.2017 р. між ОСОБА_3 та ТОВ «Агенство нерухомості УКБ «Буковина-2» було укладено два форвардні контракти №2 та №3 про придбання у Товариства базового активу у вигляді нежитлових приміщень магазину та офісу, які повинні були розташовуватись в багатоквартирному житловому будинку по вул. Головній, 122 в м. Чернівці, будівництво якого на той час розпочинало ТОВ «Український будівельний капітал» або будівельна компанія «UBС». ОСОБА_3 на виконання умов форвардних контрактів було здійснено оплату в сумі 3 099 325 гривень за придбання базових активів та отримання в подальшому у приватну власність вказаних нежитлових приміщень.

Однак, станом на 2018 рік забудовник земельної ділянки змінився, а саме на даний час будівництво багатоквартирного будинку по вул. Головній, 122 в м. Чернівці здійснює будівельна компанія «Місто Мрій», якій жодних документів про придбання базового активу в незавершеному об’єкті будівництва не було передано ні ТОВ «Агенство нерухомості УКБ «Буковина-2», ні ТОВ «Український будівельний капітал» або будівельній компанії «UBС», що свідчить про вчинення щодо ОСОБА_3 шахрайських дій, направлених на заволодіння її коштами, так як за адресою реєстрації ТОВ «Агенство нерухомості УКБ «Буковина-2» ЄДРПОУ 40508271 офісне приміщення відсутнє, та є підстави вважати про формальне здійснення господарської діяльності вказаним Товариством, так як за вказаною ж адресою – м. Чернівці, вул. Садова 6А, також зареєстроване ТОВ АН УБК «Буковина-1», засновником або директором яких являється одна й та ж особа, а саме - ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби України в Чернівецькій області, що розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А, а саме до визначених в клопотанні документів, які стосуються ТОВ «Агенство нерухомості УКБ «Буковина-2» ЄДРПОУ 40508271 та ТОВ «Агентство нерухомості УБК «Буковина-1» ЄДРПОУ 40347956 за 2017-2018 роки. Тому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх завірені копії.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник Головного управління Державної фіскальної служби України в Чернівецькій області в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби України в Чернівецькій області, що розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, отримати їх завірені копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби України в Чернівецькій області, що розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А, а саме до документів про результати проведення документальних (планових та позапланових, виїзних та невиїзних, камеральних та фактичних) перевірок діяльності ТОВ «Агенство нерухомості УКБ «Буковина-2» ЄДРПОУ 40508271 та ТОВ «Агентство нерухомості УБК «Буковина-1» ЄДРПОУ 40347956 за 2017-2018 роки включно, відомостей про осіб, які перебували у трудових відносинах з Товариствами за вказаний період, наявних відкритих та закритих рахунків у банківських установах; керівних осіб, які відповідають за ведення бухгалтерського та податкового обліку; системи оподаткування, фактичного виду діяльності, місць фактичного здійснення діяльності, отриманих ліцензій та дозволів, відомостей про контрагентів Товариства, звітів форми 1ДФ вказаного Товариства, декларацій платника податку з додатками до них, реєстрів податкових накладних та актів перевірок, та відомостей про те, чи являється ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 засновником, директором або бенефіціарним власником юридичних осіб, з можливістю ознайомитися з вищевказаними документами, отримати їх завірені копії.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.