Ухвала суду № 78675549, 07.12.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10407/18

Провадження № 1-кс/711/4209/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі Слабко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні №12018250000000164 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні №12018250000000164 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018250000000164 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадження, виявлено факт привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія» та ТОВ Торговий дім «Черкаська продовольча компанія», котре виразилося в тому, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.07.2017 року введено процедуру санації ТОВ «Черкаська продовольча компанія». З метою приховання активів товариства від арбітражного керуючого та унеможливлення подальшого стягнення на користь кредиторів якими є ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ПАТ «Альфа-Банк», грошових коштів, службові особи ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК» організували дієву схему по виведенню грошових коштів з рахунків товариства, перераховуючи їх на рахунки інших суб’єктів господарювання а також зняття грошових коштів в готівковій формі.

В подальшому, знаючи що весь цілісний майновий комплекс ТОВ «ЧПК» перебуває в забезпеченні державного банку ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», за ініціативи якого судом прийнято рішення про банкрутство підприємства й в найкоротші терміни буде накладено арешт на розрахункові рахунки з метою стягнення всих активів на користь позивача, службові особи ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК» шляхом здійснення фіктивних безтоварних фінансових операцій з використанням афілійованих суб’єктів господарювання реального сектору економіки, а саме ТОВ «М’ясорибторг» та інших.

Крім цього з отриманих в ході досудового розслідування документів, стало відомо, що ТОВ «Черкаська продовольча компанія» має рахунки відкриті в АТ «МІБ» №26009010316532/980, №26009010316532/978, №26009010316532/840 №26009010316532/643, №26043010316532/980, №26044020316532/980 через які імовірно перераховувалися грошові кошти, котрі в подальшому оприбутковувалися в готівковому еквіваленті та привласнювалися службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Черкаська продовольча компанія», а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли від різних суб’єктів господарювання в період 2015-2018 років та були безпідставно перераховані на рахунки інших підприємств та організацій з метою їх привласнення, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Черкаська продовольча компанія» мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків товариства, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ. Тому, просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ «Міднародний ОСОБА_3» (МФО380582), що в м. Київ вул.Лаврська, 16, наступних речей та документів: роздруківок руху коштів по рахунках №26009010316532/980, №26009010316532/978, №26009010316532/840 №26009010316532/643, №26043010316532/980, №26044020316532/980 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 24350064), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків №26009010316532/980, №26009010316532/978, №26009010316532/840 №26009010316532/643, №26043010316532/980, №26044020316532/980 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія»; оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків №26009010316532/980, №26009010316532/978, №26009010316532/840 №26009010316532/643, №26043010316532/980, №26044020316532/980 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія», в період часу з 01.01.20156 року по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12018250000000164 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ «Міднародний ОСОБА_3» (МФО380582).

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: відомості про рух коштів по рахунках №26009010316532/980, №26009010316532/978, №26009010316532/840 №26009010316532/643, №26043010316532/980, №26044020316532/980 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 24350064), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків №26009010316532/980, №26009010316532/978, №26009010316532/840 №26009010316532/643, №26043010316532/980, №26044020316532/980 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія»; копії грошових чеків, які підтверджують факт зняття грошових коштів з банківських рахунків №26009010316532/980, №26009010316532/978, №26009010316532/840 №26009010316532/643, №26043010316532/980, №26044020316532/980 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія», в період часу з 01.01.20156 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також враховуючи, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ «Міднародний ОСОБА_3» (МФО380582), що в м. Київ вул.Лаврська, 16, з можливістю тимчасового вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні №12018250000000164 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 чи старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Міднародний ОСОБА_3» (МФО380582), що в м. Київ вул.Лаврська, 16, за період з 01.01.2015 року по теперішній час з можливістю тимчасового вилучення, а саме:

- роздруківок руху коштів по рахунках №26009010316532/980, №26009010316532/978, №26009010316532/840 №26009010316532/643, №26043010316532/980, №26044020316532/980 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 24350064), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків №26009010316532/980, №26009010316532/978, №26009010316532/840 №26009010316532/643, №26043010316532/980, №26044020316532/980 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія»;

завірених належним чином копій документів:

- юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків №26009010316532/980, №26009010316532/978, №26009010316532/840 №26009010316532/643, №26043010316532/980, №26044020316532/980 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія»;

- грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків №26009010316532/980, №26009010316532/978, №26009010316532/840 №26009010316532/643, №26043010316532/980, №26044020316532/980 належних ТОВ «Черкаська продовольча компанія».

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_9