Ухвала суду № 78671682, 14.12.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.12.2018 Справа № 554/5417/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/5417/18

Провадження № 1-кс/554/12377/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2018 року м.Полтава

Октябрським районним судом м. Полтави в складі слідчого судді Бугрія В.М., при секретарі Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170330000352 від 22.07.2017 року передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170330000352 від 22.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар’єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_2 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар’єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_2 було встановлено роботу в кар’єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 – км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 – 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 – км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 – км 228+000, Лот 2.7 – з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 – 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 – км 339-300, Лот 2.9 – із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно матеріалів кримінального провадження мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741), ТОВ «Аліас Сейл» (код ЄДРПОУ 41849885),ТОВ «Нейкорс» (ЄДРПОУ 41988067), ТОВ «Мейвест» (ЄДРПОУ 41988120), ТОВ «Рейдвен» (ЄДРПОУ 42058037), ТОВ «Ліванс» (ЄДРПОУ 42058278), та інших, але фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки – екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» у самовільному кар’єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184).

Згідно листа ГУ Держгеокадастр у Полтавській області від 09.08.2018 року №10-16-0.46-4800/2-18 за результатами проведеної перевірки дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» встановлено факти порушень внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок та їх використання не за цільовим призначенням, внаслідок чого державі заподіяна шкода на загальну суму 234142,07грн.

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар’єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» перевозиться до об’єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

12 листопада 2018 року на адресу СУ ГУНП В Полтавській області від адвоката ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 (директора ТОВ «Захід-Інвест Груп») надійшло клопотання про долучення до кримінального провадження матеріалів що спростовують підозру, в якому зазначається, що ТОВ «Захід-Інвест Груп» на виконання договору з Представництвом «ОСОБА_3 Ташимаджилик Іншаат ОСОБА_4 ОСОБА_5 Ширкеті» постачав грунт підсипочний який придбав у ряду суб’єктів господарювання, зокрема у ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Аліас Сейл», ТОВ «Нейкорс», ТОВ «Мейвест», ТОВ «Рейдвен, ТОВ «Ліванс». Однак будь яких документів підтверджуючих транспортування, зберігання, та подальший продаж підсипочного грунту надано не було.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Аліас Сейл» (код ЄДРПОУ 41849885) розташоване по вул. Маршала Малиновського, 4 у м. Київ, а податкова справа даного підприємства перебуває у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованій за адресою м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 58.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ «Аліас Сейл», в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов’язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «Аліас Сейл», а також оригіналів податкових декларацій ТОВ «Аліас Сейл» з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ТОВ «Аліас Сейл» за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ТОВ «Аліас Сейл», а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Державної податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Вказані документи знаходяться в Державній податковій інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві розташованій за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 58 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з’явився надавши суду заяву про розгляд клопотання без його участі. В заяві слідчий клопотання підтримав прохав задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів:

?оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ «Аліас Сейл» (код ЄДРПОУ 41849885), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов’язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками Державної податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, щодо реєстрації ТОВ «Аліас Сейл» (код ЄДРПОУ 41849885) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

?оригіналів податкових декларацій ТОВ «Аліас Сейл» (код ЄДРПОУ 41849885) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2017 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

?оригіналів податкових звітів поданих ТОВ «Аліас Сейл» (код ЄДРПОУ 41849885) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

?належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ «Аліас Сейл» (код ЄДРПОУ 41849885), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Державної податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період часу з 01.01.2017 по теперішній час,

які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 58.

Строк дії хвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій