Ухвала суду № 78669830, 19.12.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/19229/18

Провадження № 1-кс/592/9308/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про проведення обшуку

19 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку іншого володіння ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобіля Ніссан Нот (NISSAN NOTE), реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, що зареєстрований на її ім`я.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку, яке мотивує тим, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, яким підконтрольні розпорядчі функції по розподілу державних коштів, неодноразово у продовж 2017-2018 р.р. завищили вартість виконаних будівельних робіт по об`єктам державної та комунальної власності на території м. Суми та Сумського району, в тому числі на об`єкті «Реконструкція приміщень та будівель Бездрицької загальноосвітньої школи», на загальну суму 176550 грн., чим здійснили розкрадання державних коштів.

Так, ОСОБА_5 є безпосереднім виконавцем злочинної схеми та для злочинної діяльності були придбані та створені ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), ТОВ «Колпро» (код 40464884), ТОВ МАНВП «ЛАН-92» (код 19132974), ТОВ «Юкона Стар» (код 41730579), в тому числі ОСОБА_5 зареєструвалася фізичною особою підприємцем (ФОП ОСОБА_5 ), код НОМЕР_2 .

Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що:

- на ОСОБА_9 зареєстроване ТОВ «Елівар» (код 38865247), яке протягом 2017-2018 р.р. до ДПІ за місцем реєстрації не звітує, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017-2018 р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації є постачальником меблів, а також виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень Басівської загальноосвітньої школи та Садівської загальноосвітньої школи;

- на ОСОБА_7 зареєстроване ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), але до ДПІ за місцем реєстрації до листопада 2017 р. декларації не подавалися, у січні-лютому 2018 р. звітує про відсутність діяльності, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017-2018 р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень та покрівлі Садівської загальноосвітньої школи.

- на ОСОБА_5 було зареєстроване ТОВ «Колпро» (код 40464884), яке до ДПІ за місцем реєстрації з березня 2017 р. по 2018 р. не звітує, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017-2018 р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації виконує будівельні роботи з поточного ремонту В.Чернеччинської середньої загальноосвітньої школи.

Вказані підприємства, згідно сайту електронних закупівель «Prozorro», є учасниками та переможцями державних закупівель.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично веде бухгалтерський облік всіх вищезазначених підприємств, які задіяні в протиправній схемі направленій на розкрадання бюджетних грошових коштів. Зазначена особа фактично користується, в тому числі для вчинення вказаних протиправних дій, автомобілем Ніссан Нот (NISSAN NOTE), д.н.з. НОМЕР_1 . На вказаному автомобілі ОСОБА_4 перевозить готівку, комп`ютерну техніку за допомогою якої здійснює перерахування безготівкових коштів, фіктивні бухгалтерські документи, печатки, інші об`єкти і знаряддя протиправних дій, пов`язаних із розкраданням державних грошових коштів. У зв`язку з чим у слідства виникла необхідність проведення обшуку вказаного транспортного засобу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_4 , яка веде бухгалтерський облік підприємств, причетних до розкрадання державних коштів, фактично користується автомобілем Nissan Note, д.н.з. НОМЕР_1 , в якому може перевозити готівку, комп`ютерну техніку за допомогою якої здійснює перерахування безготівкових коштів, фіктивні бухгалтерські документи, печатки, інші об`єкти і знаряддя протиправних дій, які є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобіля Ніссан Нот (NISSAN NOTE), реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, що зареєстрований на її ім`я.

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), ТОВ «Колпро» (код 40464884), ТОВ МАНВП «ЛАН-92» (код 19132974), ТОВ «Юкона Стар» (код 41730579), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) зокрема: договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, тощо за 2017-2018 роки, чеки, готівкові грошові кошти, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії), незаповнені бухгалтерські бланки з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печатки перелічених вище підприємств, комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії) на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, ключі доступів до системи «Клієнт-Банк», мобільні телефони із встановленими програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, кредитні та інші банківські картки на які перераховуються безготівкові кошти для подальшого зняття готівки, інші предмети та документи, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити співробітникам слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №32018200000000045 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Ухвала слідчогосудді неможе бутиоскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1