Ухвала суду № 78669665, 19.12.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/19323/18

Провадження № 1-кс/592/9339/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про проведення обшуку

19 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 (картка платника податків НОМЕР_1 ) та які використовуються ОСОБА_4 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника провадження прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про проведення обшуку та вимоги мотивує тим, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організували та забезпечують функціонування на території м. Суми підприємств: ТОВ «Корунд Холдинг» (38397751), ТОВ «Мегалон» (34743673), ТОВ «ТПО Техногрант» (39268392), ТОВ «Укрбудпостачання» (38523065), ТОВ «Слобода Агроцентр» (35586173), ТОВ «Джет Сейл Сервіс» (33525652), ТОВ «Кормові ресурси» (36690207) та інші, що мають ознаки фіктивності та реквізити яких використовуються для прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з «тінізацією» коштів підприємств реального сектору економіки, розкрадання державних та бюджетних коштів, легалізації товару невідомого походження (в т.ч. ввезених до держави незаконним шляхом).

Фактично, товар (послуги), що проходять за документами, не реалізується від вказаних підприємств, а надходять з інших джерел або замінюються на більш дешевий, неякісний з невідомого джерела походження чи взагалі поставляється у необхідному обсязі. В той же час, фінансові кошти, отримані від реальних підприємств (вигодонабувачів) за нібито придбання товару (послуг), транзитом проводяться через рахунки вищевказаних фірм, обготівковуються та повертаються до замовника у вигляді готівки, яка в подальшому привласнюється.

На підставі аналізу та вивчення первинної документації, бухгалтерського обліку (програми 1ДС), руху коштів за банківськими рахунками та податкової звітності підприємств, вилучених 23.11.2018 року під час проведення санкціонованого обшуку офісного приміщення ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), встановлено суб`єкти та механізми, через які фірми обготівковують кошти вигодонабувачів.

Встановлено, що безготівкові кошти, які отримуються від вигодонабувачів, в подальшому перераховуються через рахунки: TOB «Кормові ресурси», ТОВ «Слобода Агроцентр», TOB «Мастер групп С» на рахунки: TOB «Пташине подвір`я» (37970022), TOB «Птахопродукт-2007» (34932382), ТОВ «Пташина ферма» (39561117), під виглядом оплати за товар (яйце куряче, куряче м`ясо).

TOB «Пташине подвір`я», TOB «Птахопродукт-2007» та ТОВ «Пташина ферма» входять до групи комерційних структур, власником яких є ОСОБА_4 , який підтримує ділові стосунки з ОСОБА_5 .

Також з`ясовано, що підконтрольні ОСОБА_4 комерційні фірми зареєстровані за різними адресами, однак фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де також зберігаються їх бухгалтерська документація, печатки та не облікована готівка.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної та судової будівельно-технічної експертизи, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, у слідства виникла необхідність проведення обшуку приміщень за вищевказаною адресою.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_4 (картка платника податків НОМЕР_1 ) та використовується ОСОБА_4 .

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що комерційні фірми, які підконтрольні ОСОБА_4 та використовуються в схемах з «конвертації» та обготівковування безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися договори, додаткові договори, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення товарів, акти списання, використання товарів, тощо, які можуть мати силу речових доказів у кримінальному провадженні та прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 (картка платника податків НОМЕР_1 ) та які використовуються ОСОБА_4 .

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук:

- установча та первинна бухгалтерська документація TOB «Пташине подвір`я» (37970022), TOB «Птахопродукт-2007» (34932382), ТОВ «Пташина ферма» (39561117) щодо взаємовідносин із TOB «Кормові ресурси» (36690207), ТОВ «Слобода Агроцентр» (35586173), ТОВ «Мастер групп С» (39208765), ТОВ«Корунд Холдинг» (38397751), ТОВ «Мегалон» (34743673), ТОВ «ТПО Техногрант» (39268392), ТОВ «Укрбудпостачання» (38523065), ТОВ «Джет Сейл Сервіс» (33525652), ТОВ «Сімба» (31066391), ТОВ «Баста» (40152585), ТОВ «Імекс-Берінг» (37282957), ТОВ «Скайлайн 7» (41821498), ТОВ «Суми-Омекс» (37848113): договори, додаткові договори, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення товарів, акти списанні, використання товарів, тощо;

- комп`ютерна техніка, телефони, носії цифрової інформації, флеш накопичувачі, жорсткі диски, якими користується ОСОБА_4 та інші посадові особи TOB «Пташине подвір`я» (37970022), TOB «Птахопродукт-2007» (34932382), ТОВ «Пташина ферма» (39561117), та на яких містяться електронні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин підприємства та відомості про злочинну діяльність;

- грошові кошти в значному розмірі, отримані злочинним шляхом, в сумі від 50 тис. грн.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , прокурорам Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_10 .

Ухвала слідчогосудді неможе бутиоскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1