Ухвала суду № 78666760, 13.12.2018, Сквирський районний суд Київської області

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/3236/18

Номер провадження 1-кс/376/864/2018

УХВАЛА

"13" грудня 2018 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М.., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ОСОБА_2 ГУПН в Київській області старшого слідчого СВ ОСОБА_2 ГУНП у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 винесене у кримінальному провадженні № 12018110260000654 від 06.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Сквирського районного суду звернувся старший слідчий СВ ОСОБА_2 ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 із клопотання про надання дозволу тимчасовий доступ до речей та документів. Свої вимоги слідчий мотивує наступним.

07.11.2018 ОСОБА_4, будучи керівником ТОВ«АГРО-ЄВРО ТРЕЙД» (Код ЄРДПУ 41054335; юридична адреса: 18001, м. Черкаси, проспект Хіміків, 74 р/р 26002051534933 в Черкаській філії АТ КБ «ПриватБанк»; МФО354347; ІПН 410543323018), діючи від імені ТОВ, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 221 017 гривень, належними ТОВ «Агролан СВ» (Код ЄДРПОУ 39893626; юридична адреса: 09011, Київська область, Сквирський район, с. Малі Лисовці, вул. Центральна, 1А; р/р 26002053159719; МФО321842; ІПН 398936210205) за наступних обставин.

06.11.2018 між ТОВ «АГРО-ЄВРО ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Агролан СВ» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №06/11-1-18, згідно якого ТОВ «АГРО-ЄВРО ТРЕЙД» передає у власність ТОВ «Агролан СВ» азотне добриво «SALETROSAN 26 MAKKO» в кількості 34 тонни, за що ТОВ «Агролан СВ» повинне сплатити ТОВ «АГРО-ЄВРО ТРЕЙД» грошові кошти у сумі 442017 гривень, при цьому, згідно договору ТОВ «Агролан СВ» має здійснити передплату у сумі 221 008, 50 гривень (50% від всієї суми).

07.11.2018 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 221017 гривень на рахунок 26002051534933 ТОВ «АГРО-ЄВРО ТРЕЙД», про те станом на 06.12.2018 товару у власність покупцю ніхто не передав. Крім того, представники ТОВ«АГРО-ЄВРО ТРЕЙД», заволодівши грошовими коштами належними ТОВ «Агролан СВ», уникають будь-яких контактів із директором ТОВ «Агролан СВ» ОСОБА_5.

06.12.2018 ОСОБА_5 звернувся з даного приводу з письмовою заявою до ОСОБА_2

Того ж дня 06.12.2018 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №12017110260000654 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів на рахунок 26002051534933, відкритому в Черкаській філії АТ КБ «ПриватБанк» на ТОВ«АГРО-ЄВРО ТРЕЙД» (Код ЄРДПУ 41054335; юридична адреса: 18001, м. Черкаси, проспект Хіміків, 74; МФО354347; ІПН 410543323018, за період часу з 01.08.2018 року по 11.12.2018 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси терміналу, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, відомості про особу на ім’я якої у АТ КБ «ПриватБанк» оформлено рахунок 26002051534933, завірені належним чином копії заяви про відкриття рахунку (отримання банківської картки), копії документів, що посвідчують особу, яка відкрила рахунок (отримала банківську картку) та реєстри руху грошових коштів даного рахунку із зазначенням номера телефону, який закріплений до даного рахунку.

В звязку з викладеним слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме до документів, що містять відомості про рух грошових коштів на банківській картці №5168 7422 0791 2050 АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 10.03.2018 року по 22.08.2018 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси терміналу,банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, відомості про особу на ім’я якої у АТ КБ «ПриватБанк» оформлено банківську картку №5168 7422 0791 2050, завірених належним чином копій заяви про отримання банківської картки та про відкриття відповідного рахунку у банку, копій документів, що посвідчують особу яка отримала банківську картку та реєстри руху грошових коштів даного рахунку із зазначенням номера телефону, який закріплений до даного рахунку з подальшим вилученням копій вказаних документів.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими доказами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі нижче наведеного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ОСОБА_2 ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12018110260000654 від 06.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В силу ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є інформацією з обмеженим доступом.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказана інформація матиме важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та може бути використана як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду даного кримінального провадження, адже наявна висока ймовірність, що кошти які надходили на вказану картку були отримані шахрайським шляхом.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку що документи отримані за результатами проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження зможуть бути використані як докази та дадуть можливість встановити обставини які підлягають доказуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ ОСОБА_2 ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Київ,вул. Грушевського, 1Д, а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на рахунок 26002051534933, відкритому в Черкаській філії АТ КБ «ПриватБанк» на ТОВ«АГРО-ЄВРО ТРЕЙД» (Код ЄРДПУ 41054335; юридична адреса: 18001, м. Черкаси, проспект Хіміків, 74; МФО354347; ІПН 410543323018, за період часу з 01.08.2018 року по 11.12.2018 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси терміналу, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, відомості про особу на ім’я якої у АТ КБ «ПриватБанк» оформлено рахунок 26002051534933, завірені належним чином копії заяви про відкриття рахунку (отримання банківської картки), копії документів, що посвідчують особу, яка відкрила рахунок (отримала банківську картку) та реєстри руху грошових коштів даного рахунку із зазначенням номера телефону, який закріплений до даного рахунку.

Строк дії ухвали визначити один місяць з дня її постановлення.

Роз»яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя