Ухвала суду № 78657212, 19.12.2018, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/1231/17

Провадження № 1-кс/280/1200/18

У Х В А Л А

19 грудня 2018 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О. зі секретарем Бех І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області Кавецького О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Кавецький О.І. звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що протягом 2016-2017 років посадові особи Коростишівської міської ради уклали ряд договорів по виконанню робіт та наданню послуг без проведення процедур закупівель за державні кошти, в результаті чого міському бюджету м. Коростишева було нанесено матеріальні збитки, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Коростишівської міської ради шляхом зловживання владою та службовим становищем в інтересах третіх осіб протягом 2017 року укладено ряд договорів на проведення капітального та поточного ремонтів вулично-дорожньої мережі Коростишівської об'єднаної територіальної громади із наступними суб'єктами підприємницької діяльності: ТОВ «Укрстройбуд-16», ЄДРПОУ 40237548, ФОП ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, та ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3, на загальну суму понад 2,5 мільйона гривень. За результатом залучення спеціаліста Управління Північного офісу Держаудитслужби України в Житомирській області проведено перевірку в частині законності освоєння бюджетних коштів Коростишівською міською радою, в ході якої встановлено, що за результатами підписання актів виконаних робіт форми № КБ-2в та № КБ-3 було завищено об'єми та вартість виконаних робіт вказаними суб'єктами підприємницької діяльності на загальну суму 557 636 грн.

Слідчим зазначено, що на виконання умов договорів Коростишівською міською радою грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_9, відкритий в АТ «Райффайзен банк «Аваль», МФО 380805.

16.10.2017 проведено тимчасовий доступ до речей і документів що містять інформацію про банківську таємницю, в ході якого до матеріалів кримінального провадження долучено рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_3 Під час аналізу руху коштів по рахунку встановлено, що ФОП ОСОБА_3 після оплати за виконані роботи по ремонту вулично-дорожньої мережі Коростишівської об'єднаної територіальної громади здійснював поповнення карткових рахунків:

- № НОМЕР_4 (р/р НОМЕР_10), що використовується ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_5;

- № НОМЕР_6 (р/р НОМЕР_11), що використовується ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_7;

- № НОМЕР_12 (р/р НОМЕР_12), що використовується ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2;

- № НОМЕР_8 (р/р НОМЕР_13), що використовується ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1;

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 (р/р НОМЕР_11) АТ «Райффайзен Банк Аваль», а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Крім того, слідий просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Вказані матеріали мають істотне значення для встановлення обставин справи, не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з»явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просить розгляд справи проводити без його участі.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати слідчому слідчого відділення Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Кавецькому Олексію Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період часу з 01.01.2016 по дату надання інформації, а саме роздруківки про рух грошових коштів з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, по картковому № НОМЕР_6 та розрахунковому № НОМЕР_11 рахунках, власником яких являється ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_7, інформацію щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівки із вказаних карткового та розрахункового рахунків (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів), копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговуються вказані картковий та розрахунковий рахунки, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Василенко Р.О.