Ухвала суду № 78654773, 19.12.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19923/18

Провадження № 1-кс/161/10530/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 грудня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Крупінська С.С.,

при секретарі судового засідання Ярмолюк І.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому, або за його дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економуки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів в ПАТ КБ "ПриватБанк" (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: місто Київ вулиця Грушевського, 1Д, з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» в місті Луцьку по проспекту Відродження, 1а, саме, виписок з ПАТ КБ «Приватбанк» на виплату заробітної плати та інших виплат за картковим рахунком ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1 по комунальному закладу «Спеціалізована дитяча-юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання» Луцької міської ради (ЄДРПОУ 02928137), про наявну фото- та відеофіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку, відкритий на ім’я ОСОБА_4, 01.06.1983 р.н., ідентифікаційний код НОМЕР_1, в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти; про інші відкриті раніше рахунки (картки для виплат заробітної плати), які були відкриті на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування даних банківських рахунків та руху коштів по даних рахунках за період з 01 червня 2005 року по

30 вересня 2017 року, а також про наявну фото- та відеофіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з даних рахунків в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти. Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати вказану інформацію в паперовому та електронному вигляді старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст.40,41 КПК України оперуповноваженому управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_3. Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати вказану інформацію в паперовому та електронному вигляді старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст.40,41 КПК України оперуповноваженому управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_3.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017030010004493 від 25 вересня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв’язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ "ПриватБанк", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Водночас, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економуки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_3, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: місто Київ вулиця Грушевського, 1Д, з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» в місті Луцьку по проспекту Відродження, 1а.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економуки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ "ПриватБанк" (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: місто Київ вулиця Грушевського, 1Д, з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» в місті Луцьку по проспекту Відродження, 1а, саме, виписок з ПАТ КБ «Приватбанк» на виплату заробітної плати та інших виплат за картковим рахунком ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1 по комунальному закладу «Спеціалізована дитяча-юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання» Луцької міської ради (ЄДРПОУ 02928137), про наявну фото- та відеофіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку, відкритий на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти; про інші відкриті раніше рахунки (картки для виплат заробітної плати), які були відкриті на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування даних банківських рахунків та руху коштів по даних рахунках за період з 01 червня 2005 року по

30 вересня 2017 року, а також про наявну фото- та відеофіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з даних рахунків в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.

Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати вказану інформацію в паперовому та електронному вигляді старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст.40,41 КПК України оперуповноваженому управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_3.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду С.С.Крупінська