Ухвала суду № 78651235, 17.12.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/16334/18

Провадження № 1-кс/263/8988/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кулик С.В., при секретарі Ребеко О.К., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Сєрова С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420170500000000595 від 19.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні 2-го слідчого відділу знаходиться кримінальне провадження № 420170500000000595 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні вказано, що посадові особи ПП «Олнайт» (ЄДРПОУ 24065501), діючи за попередньою змовою із посадовими особами КП «Міське управління капітального будівництва» під час виконання робіт щодо реконструкції корпусу загальноосвітньої школи №39, розташованої за адресою: м. Маріуполь, с. Волонтьоровка, вул. Брестська, 38, завищували документальну вартість будівельних матеріалів, що використовувалися під час реконструкції, шляхом здійснення «вигодотранспортуючих» фінансових операцій та «зустрічних транзитів» із ПП ОСОБА_2 (код. НОМЕР_1), ПП ОСОБА_3 (код. НОМЕР_2), ПП ОСОБА_4 (код. НОМЕР_3), ТОВ "Агенство "крила" (ЄДРПОУ 24072228). В подальшому, будівельні матеріали із завищеною вартістю включено до вартості послуг, наданих КП «Міське управління капітального будівництва» (код за ЄДРПОУ 04011733), щодо реконструкції зазначеного вище об'єкта. В свою чергу, посадові особи КП «Міське управління капітального будівництва», виконуючи спільний злочинний умисел, складали документи, на підставі яких ПП «Олнайт» перераховувалися грошові кошти за використання будівельних матеріалів по завищеним (не ринковим) цінам, чим нанесені збитки комунальному підприємству на суму 2 135 274,57 грн.

Відповідно до відомостей, наданих УСБУ в Донецькій та Луганській областях, встановлено, що для здійснення «вигодотранспортуючих» фінансових операцій та «зустрічних транзитів» ПП «Олнайт» (ЄДРПОУ 24065501) використовувало рахунок, відкритий, зокрема, в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 335429, рахунок № 26007054015058.

Слідчий зазначає, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини злочину, підтвердження чи спростування перерахування коштів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 335429, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та місять відомості про рух грошових коштів по рахунку № 26007054015058, відкритому ПП «Олнайт» (ЄДРПОУ 24065501), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 01.01.2017 року до 15.11.2018 року, з можливістю вилучення вказаних відомостей на паперовому та електронному носіях.

Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні слідчого документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу прокуратури Донецької області Сєрову Сергію Олександровичу, або іншим особам, уповноваженим цим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів ПП «Олнайт» (ЄДРПОУ 24065501) за рахунком № 26007054015058, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 01.01.2017 року до 15.11.2018 року на паперовому та електронному носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Кулик