Ухвала суду № 78642993, 18.12.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/6195/18

Провадження № 1-кс/591/5522/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України»,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 42018200000000235 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою проведення аналізу руху коштів КП «Теплогарант» за 2017-2018 роки, слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, з можливістю отримання інформації в Сумському відділенні, розташованому за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32. Крім того зазначає, що у зв’язку із розташуванням юридичної особи, що є володільцем інформації на території іншої області та завантаженням працівників відповідного відділу банку виконати ухвали про тимчасовий доступу, у зазначений в ухвалі термін не виявилось за можливе, тому він повторно звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42018200000000235 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України..

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства «Державний ощадний банк Україна», розташованого за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12 г, з можливістю отримати дані відомості в Сумському відділенні, розташованому за адресою: м. Суми ввул. Горького, 32, а саме до руху коштів по наступним рахунках КП «Теплогарант», код ЄДРПОУ 32325215, за період з 01.01.2017 по 29.10.2018 (МФО 337568):

-рах. № 260073105857 – відкритий 26.04.2011, діючий;

-рах. № 260303105857 – відкритий 26.04.2011, діючий;

-рах. № 26380005857 – відкритий 10.01.2014, діючий;

-рах. № 260351005857 – відкритий 30.07.2014, діючий;

-рах. № 260393005857 – відкритий 30.07.2014, діючий;

-рах. № 260322005857 – відкритий 30.07.2014, діючий;

Встановити строк дії ухвали до 17.01.2019 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ващенко О.О.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь