Ухвала суду № 78641679, 18.12.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12760/18

Провадження № 1-кс/520/8213/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 у 2011 році за попередньою змовою з іншими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами Державної митної служби України.

Метою злочинної організації було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов’язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

За замислом членів злочинної організації, осередки зазначеної злочинної організації повинні були діяти у різних регіонах держави, виконуючи відведені їм функції щодо ввезення на митну територію України від імені створених його злочинним угрупуванням офшорних компаній та фіктивних підприємств нафтопродуктів під виглядом їх транзиту з подальшим розміщенням зазначених нафтопродуктів на митних складах, розташованих у різних областях України, реалізацією вказаних не розмитнених нафтопродуктів із цих митних складів вітчизняним оптовим покупцям, без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформлення при цьому фіктивних документів щодо вивозу нафтопродуктів за межі митної території України.

Для реалізації розробленого плану злочинної діяльності злочинною організацією створено (придбано) ряд суб’єктів господарської діяльності, як вітчизняних, а саме: ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код 38674635), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053),

ТОВ «ГазУкраїна-2020» (код 37428778), ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК»

(код 38809821), так і підприємств-нерезидентів, в тому числі й офшорних - «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови), «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (ОСОБА_4), «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови) та інші.

Крім цього, у 2013 році було придбано ряд суб’єктів господарської діяльності, які спеціалізувалися безпосередньо на роботі із нафтопродуктами, нафтою (перевалка, переробка, виготовлення, інше), а саме: ПАТ «Одеський НПЗ», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), ТОВ «Лагуна Рені», використання яких дало б змогу прикривати злочинну діяльність та надавати їй вигляду легальної.

Згідно розробленого ОСОБА_3 злочинного плану від імені підконтрольних йому компаній нерезидентів «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови) та «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (ОСОБА_4) на ПАТ «ОНПЗ» в режимі «реекспорт» надходили нафтопродукти, а від компанії «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови) - сира нафта та присадки (МТБЕ) для їх переробки начебто як давальницької сировини, з подальшим фіктивним вивезенням продуктів переробки за межі митної території України через ТОВ «Лагуна-Рені» в порту «Рені», а також через морський порт «Ізмаїл».

Насправді ж, отримані від підконтрольних компаній нерезидентів товарно-матеріальні цінності (далі – ТМЦ) планувалось випускати (та фактично випускались) у вільний обіг на території України за допомогою підприємств групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» («СЄПЕК»), ТОВ «ГазУкраїна-2020»(код 37428778), ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» (код 38809821) та інших, без сплати обов’язкових митних платежів і зборів, шляхом виготовлення підроблених документів про нібито вивезення їх за межі митної території України в режимі «реекспорт» або взагалі без здійснення реекспорту та зміни митного режиму.

Крім цього, з використанням зазначених фіктивних суб’єктів господарської діяльності – резидентів та підконтрольних компаній – нерезидентів на територію України ввозились нафтопродукти в митному режимі «транзит», які також в подальшому на підставі підроблених документів нібито вивозились за межі митної території України на адресу вищевказаних підконтрольних офшорних компаній, а фактично реалізовувались на митній території України без сплати встановлених законодавством обов’язкових митних платежів та зборів.

Для реалізації зазначеної схеми, серед іншого, у період з січня 2012 року по лютий 2014 року члени злочинної організації підшукали та взяли в оренду від імені ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс» бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували, та які вони використовували для зберігання та в подальшому незаконної реалізації нафтопродуктів.

Таким чином, у період з початку 2012 року по лютий 2014 року ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, організували придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (ОСОБА_4), «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови) у підприємств виробників та постачальників з різних країн світу, а саме: Білорусії, Росії, Румунії та інших, а також їх ввезення на територію України автомобільним, залізничним та морським транспортом від імені фіктивних підприємств ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «ОСОБА_5», ТОВ «Цикловаст» в режимі «митний склад» паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний АИ-92, RON 95, паливо дизельне тощо).

При цьому, ОСОБА_3 та інші співучасники, з метою прикриття своєї протиправної діяльності щодо реалізації нерозмитнених нафтопродуктів, організували виготовлення завідомо підроблених первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, актів прийому – передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних тощо, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ГазУкраїна-2020» здійснювало поставки нафтопродуктів на адресу підприємств - нафтотрейдерів, хоча в дійсності дане підприємство не ввозило, не оформляло та не володіло жодними паливно-мастильними матеріалами та було створено виключно з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, з цією ж метою ОСОБА_3, ОСОБА_6 (вироком Суворовського районного суду м. Одеси від 30.08.2017 засуджено за

ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України), ОСОБА_7 (вироком Ренійського районного суду Одеської області від 05.04.2017 засуджено за

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України), ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 (вироком Київського районного суду м. Одеси від 30.10.2017 ОСОБА_8,

ОСОБА_9, ОСОБА_10 засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364,

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України) та інші невстановлені співучасники, організували виготовлення товарно-транспортних накладних, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про переміщення нафтопродуктів, які знаходяться в митному режимі «митний склад», з територій нафтобаз ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «ОСОБА_5», ТОВ «Цикловаст» за межі території України в митному режимі «транзит» та «реекспорт» через порт Рені, однак згідно інформації

ДП «Укрзалізниця» ці нафтопродукти перевезені по території України та розміщені на нафтобазах підприємств – нафтотрейдерів, які їх придбали у

ТОВ «ГазУкраїна-2020» без розмитнення та сплати належних податків, зборів та платежів.

В результаті вказаних злочинних дій членами злочинної організації, створеної ОСОБА_3, за період з 07.12.2012 по лютий 2014 року спричинено державі України збитки у виді не сплати митних платежів на суму 3 929 423 188, 90 грн.

Надалі, отриманий в результаті вчинення фіктивного підприємництва прибуток, ОСОБА_3 та співучасники легалізували (відмили), а саме частину прибутку використовували для сплати залізничних та автомобільних перевезень нафтопродуктів, оренди нафтобаз, а частину коштів перерахували на рахунки фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що учасниками ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз»(код ЄДРПОУ 32827075) є ТОВ «ОСТРО» (код 34203147, єдиним учасником якої є компанія нерезидент Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) та компанія нерезидент Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402). Крім цього, встановлено, що серед активів ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз»(код ЄДРПОУ 32827075) є цілісний майновий комплекс - Херсонський нафтоперевалочний комплекс,який складається з двох з’єднаних між собою частин, розташованих за адресами: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н та

м. Херсон, вул. Чайковського, 236, який використовувався членами злочинної організації, саме там здійснювалось розвантаження та перевалка нафтопродуктів, які надходили водним транспортом (вантажними суднами, танкерами), в подальшому їх відвантаження без сплати митних зборів, податків та платежів на адресу підприємств з реального сектору економіки замість їх подальшого руху на ПАТ «ОНПЗ» для переробки, як було передбачено договором.

Як встановлено в ході досудового розслідування, у листопаді 2013 року компанія нерезидент Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) придбала активи/частку ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз»(код ЄДРПОУ 32827075).

Встановлено, що документи по придбанню компанією-нерезидентом Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) частки в ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз»(код ЄДРПОУ 32827075) та документи із створення (придбання) компанією-нерезидентом Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) ТОВ «ОСТРО» (код 34203147) можуть перебувати у володінні Антимонопольного комітету України.

З урахуванням того, що документи із придбання компанією-нерезидентом Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) частки в ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз»(код ЄДРПОУ 32827075) та документи із створення (придбання) компанією-нерезидентом Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) ТОВ «ОСТРО» (код 34203147) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення кінцевого власника

Херсонського нафтоперевалочного комплексу,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення в Антимонопольному комітеті України оригіналів документів із придбання компанією нерезидентом Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) частки в ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз»(код ЄДРПОУ 32827075) та документи із створення компанією нерезидентом Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) ТОВ «ОСТРО» (код 34203147), а саме:

1) дозволу компанії Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) на придбання частки в ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз»(код ЄДРПОУ 32827075); документів, що стали підставою для отримання зазначеного дозволу: заяву покупця (одержувача), копії установчих документів, статуту, протоколів, довіреностей, доручень, витягів із реєстраційних обліків про компанію, виписки по рахункам компанії; договір купівлі-продажу, управління, користування, їх проекти, пояснення, додатки, схеми, плани, висновки, рецензії, інші документи; списки та переліки осіб, які прямо чи опосередковано входять до контролюючих органів, власників компанії, бухгалтерів, керівників; баланси; списики дієздатних осіб, що є родичами осіб, які входять до складу суб’єктів господарювання-учасників концентрації; відомості про фізичних та юридичних осіб, які отримують вигоди від майна суб’єкта господарювання, його часток (акцій, паїв), незалежно від того, хто є його власником та інші документи, які стали підставою для надання компанії Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) такого дозволу, подані учасниками концентрації в порядку п.3.11 Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання, затвердженого Розпорядженням АКУ від 19.02.2002 року № 33-р;

2) дозволу компанії Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) на створення (придбання) ТОВ «ОСТРО» (код 34203147); документів, що стали підставою для отримання зазначеного дозволу: заяву покупця (одержувача), копії установчих документів, статуту, протоколів, довіреностей, доручень, витягів із реєстраційних обліків про компанію, виписки по рахункам компанії; договір купівлі-продажу, управління, користування, їх проекти, пояснення, додатки, схеми, плани, висновки, рецензії, інші документи; списки та переліки осіб, які прямо чи опосередковано входять до контролюючих органів, власників компанії, бухгалтерів, керівників; баланси; списики дієздатних осіб, що є родичами осіб, які входять до складу суб’єктів господарювання-учасників концентрації; відомості про фізичних та юридичних осіб, які отримують вигоди від майна суб’єкта господарювання, його часток (акцій, паїв), незалежно від того, хто є його власником та інші документи, які стали підставою для надання компанії Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) такого дозволу, подані учасниками концентрації в порядку п.3.11 Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання, затвердженого Розпорядженням АКУ від 19.02.2002 року № 33-р.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв’язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів із придбання компанією нерезидентом Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) частки в ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз»(код ЄДРПОУ 32827075) та документи із створення компанією нерезидентом Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) ТОВ «ОСТРО» (код 34203147), а саме:

1) дозволу компанії Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) на придбання частки в ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз»(код ЄДРПОУ 32827075); документів, що стали підставою для отримання зазначеного дозволу: заяву покупця (одержувача), копії установчих документів, статуту, протоколів, довіреностей, доручень, витягів із реєстраційних обліків про компанію, виписки по рахункам компанії; договір купівлі-продажу, управління, користування, їх проекти, пояснення, додатки, схеми, плани, висновки, рецензії, інші документи; списки та переліки осіб, які прямо чи опосередковано входять до контролюючих органів, власників компанії, бухгалтерів, керівників; баланси; списики дієздатних осіб, що є родичами осіб, які входять до складу суб’єктів господарювання-учасників концентрації; відомості про фізичних та юридичних осіб, які отримують вигоди від майна суб’єкта господарювання, його часток (акцій, паїв), незалежно від того, хто є його власником та інші документи, які стали підставою для надання компанії Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) такого дозволу, подані учасниками концентрації в порядку п.3.11 Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання, затвердженого Розпорядженням АКУ від 19.02.2002 року № 33-р; всіх інших наявних документів з цього питання;

2) дозволу компанії Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) на створення ТОВ «ОСТРО» (код 34203147); документів, що стали підставою для отримання зазначеного дозволу: заяву покупця (одержувача), копії установчих документів, статуту, протоколів, довіреностей, доручень, витягів із реєстраційних обліків про компанію, виписки по рахункам компанії; договір купівлі-продажу, управління, користування, їх проекти, пояснення, додатки, схеми, плани, висновки, рецензії, інші документи; списки та переліки осіб, які прямо чи опосередковано входять до контролюючих органів, власників компанії, бухгалтерів, керівників; баланси; списики дієздатних осіб, що є родичами осіб, які входять до складу суб’єктів господарювання-учасників концентрації; відомості про фізичних та юридичних осіб, які отримують вигоди від майна суб’єкта господарювання, його часток (акцій, паїв), незалежно від того, хто є його власником та інші документи, які стали підставою для надання компанії Весторгія Холдінгз ЛТД (Кіпр, код НЕ 303402) такого дозволу, подані учасниками концентрації в порядку п.3.11 Положення про порядк подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання, затвердженого Розпорядженням АКУ від 19.02.2002 року № 33-р, всіх інших наявних документів з цього питання,які перебувають в Антимонопольному комітеті України за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45.

2. Тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_11, слідчому СВ Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_12, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2, старшому слідчому ГУ ДФС в Одеській області Маркову Олексію Геннадійовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_13, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_15, оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_16, іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: ДЗЕ НП України або СБУ– за дорученням слідчого.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов’язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.