Ухвала суду № 78640865, 20.11.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9012/18

н\п 1-кс/490/7383/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ковганюк В.Д., слідчого Мовчана В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчана В.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Мовчаном Т.М. клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску білого кольору з встановленими на ньому ролетами білого кольору, який розміщено навпроти будинку за адресою: АДРЕСА_1, зі сторони руху транспорту в напрямку вул. Курортна, майно, а саме: сигарети марки «Marvel» original slims, без марок акцизного податку України у кількості 39 пачок; сигарети марки «Marvel», ментолові, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «NZ», Gold, без марок акцизного податку України у кількості 73 пачок; сигарети марки «NZ», Black, без марок акцизного податку України у кількості 72 пачок; сигарети марки «Jim», Slim, без марок акцизного податку України у кількості 5 пачок; сигарети марки «Mikado», «1», без марок акцизного податку України у кількості 33 пачок; сигарети марки «Mikado», «2», без марок акцизного податку України у кількості 29 пачок; сигарети марки «Ashima», без марок акцизного податку України у кількості 47 пачок; сигарети марки «Violet», ментолові, без марок акцизного податку України у кількості 32 пачок; сигарети марки «Violet», Ultimat, без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок; сигарети марки «Hilton», Lilac, без марок акцизного податку України у кількості 14 пачок; сигарети марки «Marvel», Red, без марок акцизного податку України у кількості 72 пачок; сигарети марки «Kiss», Clubnichka, без марок акцизного податку України у кількості 16 пачок; сигарети марки «Kiss», Energy, без марок акцизного податку України у кількості 7 пачок; сигарети марки «Kiss», Menthol, без марок акцизного податку України у кількості 16 пачок; сигарети марки «Kiss», Fresh apple, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «Lifa», ментолові, без марок акцизного податку України у кількості 5 пачок; сигарети марки «Compliment», Menthol, без марок акцизного податку України у кількості 39 пачок; сигарети марки «Compliment», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 41 пачок; сигарети марки «Compliment», «6», без марок акцизного податку України у кількості 90 пачок; сигарети марки «Compliment», Violet turbo demi-slims, без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок; сигарети марки «ФЄСТ», без марок акцизного податку України у кількості 34 пачок; сигарети марки «GM» Classic, без марок акцизного податку України у кількості 54 пачок; сигарети марки «Stix», Virginia Blend, без марок акцизного податку України у кількості 46 пачок; сигарети марки «Stix», Red, без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок;сигарети марки «Compliment», Blue King Size, без марок акцизного податку України у кількості 29 пачок; сигарети марки «Compliment», Red King Size, без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок; сигарети марки «CREDO», без марок акцизного податку України у кількості 45 пачок; сигарети марки «Jim», King Size, без марок акцизного податку України у кількості 31 пачок; сигарети марки «Golden Deer», King Size, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «D&aма;B», Comfort Red, без марок акцизного податку України у кількості 41 пачок; сигарети марки «D&aпа;B», Comfort Blue, без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок; сигарети марки «NZ», «звичайні», без марок акцизного податку України у кількості 31 пачок; сигарети марки «Jin Ling», без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок; сигарети марки «Pall Mall», Red, без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок; сигарети марки «Pall Mall», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 35 пачок; сигарети марки «Temp», без марок акцизного податку України у кількості 35 пачок; сигарети марки «99», Red, без марок акцизного податку України у кількості 20 пачок; сигарети марки «99», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 24 пачок; сигарети марки «Richman Royal», King Size, без марок акцизного податку України у кількості 41 пачка; сигарети марки «Blood», без марок акцизного податку України у кількості 46 пачок; сигарети марки «Marvel», Blue Demi-slims, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «Marvel», Blue Demi-slims 100, без марок акцизного податку України у кількості 25 пачок; сигарети марки «Marvel», Red Demi-slims, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «Marvel», Red Demi-slims 100, без марок акцизного податку України у кількості 51 пачка; сигарети марки «Oris», Silver, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок; сигарети марки «Oris», Red без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок; сигарети марки «D&aз ;J», Silver, без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок; сигарети марки «D&alu;J», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 11 пачок; сигарети марки «Director», Menthol, без марок акцизного податку України у кількості 46 пачок; сигарети марки «Director», Original, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «Brook», без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок; сигарети марки «L&aпо;M», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 42 пачок; сигарети марки «L&aог;M», Red, без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок; сигарети марки «West», Silver, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «West», Original Red, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок; сигарети марки «Chesterfield», Red, без марок акцизного податку України у кількості 36 пачок; сигарети марки «Marlboro», Red, без марок акцизного податку України у кількості 34 пачок; сигарети марки «Marlboro», Gold, без марок акцизного податку України у кількості 55 пачок; сигарети марки «Marlboro», червоні, без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок; сигарети марки «Marshall», Classic без марок акцизного податку України у кількості 71 пачок; сигарети марки «Marshall», Ultra, без марок акцизного податку України у кількості 101 пачок; сигарети марки «Marvel», 25 XXL, без марок акцизного податку України у кількості 9 пачок; сигарети марки «R.G.D.», без марок акцизного податку України у кількості 35 пачок; сигарети марки «Regina», Original Red, без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок; сигарети марки «Regina», Original Blue, без марок акцизного податку України у кількості 8 пачок; сигарети марки «TGT», без марок акцизного податку України у кількості 42 пачок; сигарети марки «Doina», без марок акцизного податку України у кількості 7 пачок; сигарети марки «Business Royals», без марок акцизного податку України у кількості 44 пачок; сигарети марки «Lux Doina», без марок акцизного податку України у кількості 12 пачок; сигарети марки «Marble», без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок; сигарети марки «Compliment», Blue 3, без марок акцизного податку України у кількості 81 пачок; сигарети марки «Compliment», Amber 1, без марок акцизного податку України у кількості 68 пачок; сигарети марки «Compliment», Violet 5, без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок; сигарети марки «Marshall», Super Slims, без марок акцизного податку України у кількості 36 пачок; сигарети марки «Marvel», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 63 пачок; сигарети марки «Marvel», Red звичайні 6, без марок акцизного податку України у кількості 115 пачок; сигарети марки «Leana», без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок; сигарети марки «Приам», без марок акцизного податку України у кількості 25 пачок; сигарети марки «Favorit», без марок акцизного податку України у кількості 13 пачок; сигарети марки «Premier», Прима, без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок; сигарети марки «Astue», без марок акцизного податку України у кількості 29 пачок; сигарети марки «Lira», без марок акцизного податку України у кількості 26 пачок; сигарети марки «Patriot», без марок акцизного податку України у кількості 25 пачок; сигарети марки «Прима срібна», Синя, з марками акцизного податку України у кількості 53 пачок; сигарети марки «Прима срібна», Червона, з марками акцизного податку України у кількості 59 пачок; сигарети марки «Прилуки Особливі», Класичні, без марок акцизного податку України у кількості 23 пачок; сигарети марки «Прилуки Особливі», Вишукані, без марок акцизного податку України у кількості 22 пачок; сигарети марки «Прима класична», з марками акцизного податку України у кількості 19 пачок; чорнові записи, в яких знаходиться інформація про реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді двох зошитів на 36 аркушів кожен; шматки картонного паперу, на яких міститься інформація з контактними даними адміністраторів та іншими даними; грошові кошти у кількості дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32018150000000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.

В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_3 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв'язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або м. Миколаїв, пр. Богоявленський, буд. 25/2.

Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_3 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_3 завозить незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) у торгівельний металевий кіоск білого кольору, який розміщено навпроти будинку за адресою: АДРЕСА_1, зі сторони руху транспорту в напрямку вул. Курортна. В подальшому у вказаному торгівельному кіоску здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів.

01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у вищевказаному кіоску, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, чорнові записи, які зберегли на собі його сліди, та грошові кошти, які були отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку у вищевказаному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, чорнові записи та грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску білого кольору з встановленими на ньому ролетами білого кольору, який розміщено навпроти будинку за адресою: АДРЕСА_1, зі сторони руху транспорту в напрямку вул. Курортна, майно, а саме:

- сигарети марки «Marvel» original slims, без марок акцизного податку України у кількості 39 пачок;

- сигарети марки «Marvel», ментолові, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;

- сигарети марки «NZ», Gold, без марок акцизного податку України у кількості 73 пачок;

- сигарети марки «NZ», Black, без марок акцизного податку України у кількості 72 пачок;

- сигарети марки «Jim», Slim, без марок акцизного податку України у кількості 5 пачок;

- сигарети марки «Mikado», «1», без марок акцизного податку України у кількості 33 пачок;

- сигарети марки «Mikado», «2», без марок акцизного податку України у кількості 29 пачок;

- сигарети марки «Ashima», без марок акцизного податку України у кількості 47 пачок;

- сигарети марки «Violet», ментолові, без марок акцизного податку України у кількості 32 пачок;

- сигарети марки «Violet», Ultimat, без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок;

- сигарети марки «Hilton», Lilac, без марок акцизного податку України у кількості 14 пачок;

- сигарети марки «Marvel», Red, без марок акцизного податку України у кількості 72 пачок;

- сигарети марки «Kiss», Clubnichka, без марок акцизного податку України у кількості 16 пачок;

- сигарети марки «Kiss», Energy, без марок акцизного податку України у кількості 7 пачок;

- сигарети марки «Kiss», Menthol, без марок акцизного податку України у кількості 16 пачок;

- сигарети марки «Kiss», Fresh apple, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;

- сигарети марки «Lifa», ментолові, без марок акцизного податку України у кількості 5 пачок;

- сигарети марки «Compliment», Menthol, без марок акцизного податку України у кількості 39 пачок;

- сигарети марки «Compliment», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 41 пачок;

- сигарети марки «Compliment», «6», без марок акцизного податку України у кількості 90 пачок;

- сигарети марки «Compliment», Violet turbo demi-slims, без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок;

- сигарети марки «ФЄСТ», без марок акцизного податку України у кількості 34 пачок;

- сигарети марки «GM» Classic, без марок акцизного податку України у кількості 54 пачок;

- сигарети марки «Stix», Virginia Blend, без марок акцизного податку України у кількості 46 пачок;

- сигарети марки «Stix», Red, без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок;

- сигарети марки «Compliment», Blue King Size, без марок акцизного податку України у кількості 29 пачок;

- сигарети марки «Compliment», Red King Size, без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок;

- сигарети марки «CREDO», без марок акцизного податку України у кількості 45 пачок;

- сигарети марки «Jim», King Size, без марок акцизного податку України у кількості 31 пачок;

- сигарети марки «Golden Deer», King Size, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;

- сигарети марки «D&aат;B», Comfort Red, без марок акцизного податку України у кількості 41 пачок;

- сигарети марки «D&aкр;B», Comfort Blue, без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок;

- сигарети марки «NZ», «звичайні», без марок акцизного податку України у кількості 31 пачок;

- сигарети марки «Jin Ling», без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок;

- сигарети марки «Pall Mall», Red, без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок;

- сигарети марки «Pall Mall», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 35 пачок;

- сигарети марки «Temp», без марок акцизного податку України у кількості 35 пачок;

- сигарети марки «99», Red, без марок акцизного податку України у кількості 20 пачок;

- сигарети марки «99», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 24 пачок;

- сигарети марки «Richman Royal», King Size, без марок акцизного податку України у кількості 41 пачка;

- сигарети марки «Blood», без марок акцизного податку України у кількості 46 пачок;

- сигарети марки «Marvel», Blue Demi-slims, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;

- сигарети марки «Marvel», Blue Demi-slims 100, без марок акцизного податку України у кількості 25 пачок;

- сигарети марки «Marvel», Red Demi-slims, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;

- сигарети марки «Marvel», Red Demi-slims 100, без марок акцизного податку України у кількості 51 пачка;

- сигарети марки «Oris», Silver, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок;

- сигарети марки «Oris», Red без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок;

- сигарети марки «D&aма;J», Silver, без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок;

- сигарети марки «D&aз ;J», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 11 пачок;

- сигарети марки «Director», Menthol, без марок акцизного податку України у кількості 46 пачок;

- сигарети марки «Director», Original, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;

- сигарети марки «Brook», без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок;

- сигарети марки «L&aи ;M», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 42 пачок;

- сигарети марки «L&aas;M», Red, без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок;

- сигарети марки «West», Silver, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;

- сигарети марки «West», Original Red, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок;

- сигарети марки «Chesterfield», Red, без марок акцизного податку України у кількості 36 пачок;

- сигарети марки «Marlboro», Red, без марок акцизного податку України у кількості 34 пачок;

- сигарети марки «Marlboro», Gold, без марок акцизного податку України у кількості 55 пачок;

- сигарети марки «Marlboro», червоні, без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок;

- сигарети марки «Marshall», Classic без марок акцизного податку України у кількості 71 пачок;

- сигарети марки «Marshall», Ultra, без марок акцизного податку України у кількості 101 пачок;

- сигарети марки «Marvel», 25 XXL, без марок акцизного податку України у кількості 9 пачок;

- сигарети марки «R.G.D.», без марок акцизного податку України у кількості 35 пачок;

- сигарети марки «Regina», Original Red, без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок;

- сигарети марки «Regina», Original Blue, без марок акцизного податку України у кількості 8 пачок;

- сигарети марки «TGT», без марок акцизного податку України у кількості 42 пачок;

- сигарети марки «Doina», без марок акцизного податку України у кількості 7 пачок;

- сигарети марки «Business Royals», без марок акцизного податку України у кількості 44 пачок;

- сигарети марки «Lux Doina», без марок акцизного податку України у кількості 12 пачок;

- сигарети марки «Marble», без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок;

- сигарети марки «Compliment», Blue 3, без марок акцизного податку України у кількості 81 пачок;

- сигарети марки «Compliment», Amber 1, без марок акцизного податку України у кількості 68 пачок;

- сигарети марки «Compliment», Violet 5, без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок;

- сигарети марки «Marshall», Super Slims, без марок акцизного податку України у кількості 36 пачок;

- сигарети марки «Marvel», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 63 пачок;

- сигарети марки «Marvel», Red звичайні 6, без марок акцизного податку України у кількості 115 пачок;

- сигарети марки «Leana», без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок;

- сигарети марки «Приам», без марок акцизного податку України у кількості 25 пачок;

- сигарети марки «Favorit», без марок акцизного податку України у кількості 13 пачок;

- сигарети марки «Premier», Прима, без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок;

- сигарети марки «Astue», без марок акцизного податку України у кількості 29 пачок;

- сигарети марки «Lira», без марок акцизного податку України у кількості 26 пачок;

- сигарети марки «Patriot», без марок акцизного податку України у кількості 25 пачок;

- сигарети марки «Прима срібна», Синя, з марками акцизного податку України у кількості 53 пачок;

- сигарети марки «Прима срібна», Червона, з марками акцизного податку України у кількості 59 пачок;

- сигарети марки «Прилуки Особливі», Класичні, без марок акцизного податку України у кількості 23 пачок;

- сигарети марки «Прилуки Особливі», Вишукані, без марок акцизного податку України у кількості 22 пачок;

- сигарети марки «Прима класична», з марками акцизного податку України у кількості 19 пачок;

- чорнові записи, в яких знаходиться інформація про реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді двох зошитів на 36 аркушів кожен;

- шматки картонного паперу, на яких міститься інформація з контактними даними адміністраторів та іншими даними;

- грошові кошти у кількості дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН