Ухвала суду № 78640650, 20.11.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9012/18

н\п 1-кс/490/7370/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ковганюк В.Д., слідчого Мовчана В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчана В.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Мовчаном Т.М. клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку у торгівельному металевому кіоску з рамками білого кольору з встановленими на ньому ролетами, з правого верхнього боку якого є номер 19, який знаходиться на території ринку «Колос» (на господарській частині ринку) по вулиці Будівельників в бік вул. Херсонське шосе, майно, а саме: грошові кошти у сумі 32 540 грн.; зошит в клітинку з обкладинкою зеленого кольору із зображенням автомобіля Audi, що містить чорнові записи, виконані чорнилами різного кольору на 10 арк.; накладну від 30.10, на якій містяться записи: «Колос, Вика», а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору; накладну від 23.10, на якій містяться записи: «Колос, Вика», а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору; накладну від 26.10, на якій містяться записи: «Колос Вика», а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору; накладну від 19.10, на якій містяться записи: «Колос Вика», а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору; накладну від 16.10, на якій містяться записи: «Колос Вика», а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору; лист картону, що містить записи, виконані чорнилами синього кольору; лист картону, що містить записи, виконані чорнилами чорного кольору: «ОСОБА_3 НОМЕР_1, НОМЕР_2, ОСОБА_5 НОМЕР_3, НОМЕР_4»; лист картону, що містить записи, виконані чорнилами чорного кольору: «ОСОБА_3 НОМЕР_3, отзвон НОМЕР_1, ОСОБА_3 аренда, остаток товара 60-70 тыс»; сигарети марки «Brook», без марок акцизного податку України у кількості 147 пачок; сигарети марки «Director», без марок акцизного податку України у кількості 94 пачок; сигарети марки «Compliment», без марок акцизного податку України у кількості 698 пачок; сигарети марки «Marvel», без марок акцизного податку України у кількості 628 пачок; сигарети марки «Golden Bridge», без марок акцизного податку України у кількості 116 пачок; сигарети марки «LM», без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок; сигарети марки «99», без марок акцизного податку України у кількості 100 пачок; сигарети марки «Marlboro», без марок акцизного податку України у кількості 134 пачок; сигарети марки «Sing Ling», без марок акцизного податку України у кількості 77 пачок; сигарети марки «Chesterfield», без марок акцизного податку України у кількості 8 пачок; сигарети марки «NZ», без марок акцизного податку України у кількості 255 пачок; сигарети марки «DB», без марок акцизного податку України у кількості 110 пачок; сигарети марки «Pall Mall», без марок акцизного податку України в кількості 100 пачок; сигарети марки «Regina», без марок акцизного податку України у кількості 90 пачок; сигарети марки «Golden Deer», без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок; сигарети марки «West», без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок; сигарети марки «RGD», без марок акцизного податку України у кількості 100 пачок; сигарети марки «Stix», без марок акцизного податку України у кількості 120 пачок; сигарети марки «GM», без марок акцизного податку України в кількості 60 пачок; сигарети марки «Credo», без марок акцизного податку України у кількості 20 пачок; сигарети марки «Blood», без марок акцизного податку України у кількості 20 пачок; сигарети марки «Marble», без марок акцизного податку України у кількості 131 пачок; сигарети марки «Jim», без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок; сигарети марки «Temp», без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок; сигарети марки «Marshal», без марок акцизного податку України у кількості 243 пачок; сигарети марки «Kiss», без марок акцизного податку України у кількості 78 пачок; сигарети марки «Astru», без марок акцизного податку України у кількості 45 пачок; сигарети марки «Прима», без марок акцизного податку України у кількості 108 пачок; сигарети марки «Patriot», без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок; сигарети марки «Lira», без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок; сигарети марки «Liana», без марок акцизного податку України у кількості 22 пачок; сигарети марки «Favorit», без марок акцизного податку України у кількості 47 пачок; сигарети марки «Business Hals», без марок акцизного податку України у кількості 16 пачок; сигарети марки «Doina», без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок; сигарети марки «Compliment», без марок акцизного податку України в кількості 484 пачок; сигарети марки «Marshal», без марок акцизного податку України в кількості 76 пачок; сигарети марки «Ashima», без марок акцизного податку України в кількості 34 пачок; сигарети марки «Oris», без марок акцизного податку України в кількості 90 пачок; сигарети марки «Micado», без марок акцизного податку України в кількості 180 пачок; сигарети марки «DJ», без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок; сигарети марки «Violet», без марок акцизного податку України у кількості 84 пачок; сигарети марки «Doina Lux», без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок; сигарети марки «Прима», з марками акцизного податку України у кількості 103 пачок; сигарети марки «LM», з марками акцизного податку України у кількості 30 пачок; сигарети марки «Прилуки», з марками акцизного податку України у кількості 160 пачок.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32018150000000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_4 (02.06.1984 р.н.), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.

В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_4 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв'язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або м. Миколаїв, пр. Богоявленський, буд. 25/2.

Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2. За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_4 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_4 завозить незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) в торгівельний металевий кіоск з рамками білого кольору з встановленими на ньому ролетами, з правого верхнього боку якого є номер 19, який знаходиться на території ринку «Колос» (на господарській частині ринку) по вулиці Будівельників в бік вул. Херсонське шосе. В подальшому у вказаному торгівельному кіоску здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів.

01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у вищевказаному кіоску, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, чорнові записи, які зберегли на собі його сліди, та грошові кошти, які були отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку у вищевказаному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, чорнові записи та грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску з рамками білого кольору з встановленими на ньому ролетами, з правого верхнього боку якого є номер 19, який знаходиться на території ринку «Колос» (на господарській частині ринку) по вулиці Будівельників в бік вул. Херсонське шосе, майно, а саме:

- грошові кошти у сумі 32 540 грн.;

- зошит в клітинку з обкладинкою зеленого кольору із зображенням автомобіля Audi, що містить чорнові записи, виконані чорнилами різного кольору на 10 арк.;

- накладну від 30.10, на якій містяться записи: «Колос, Вика», а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору;

- накладну від 23.10, на якій містяться записи: «Колос, Вика», а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору;

- накладну від 26.10, на якій містяться записи: «Колос Вика», а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору;

- накладну від 19.10, на якій містяться записи: «Колос Вика», а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору;

- накладну від 16.10, на якій містяться записи: «Колос Вика», а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору;

- лист картону, що містить записи, виконані чорнилами синього кольору;

- лист картону, що містить записи, виконані чорнилами чорного кольору: «ОСОБА_3 НОМЕР_1, НОМЕР_2, ОСОБА_5 НОМЕР_3, НОМЕР_4»;

- лист картону, що містить записи, виконані чорнилами чорного кольору: «ОСОБА_3 НОМЕР_3, отзвон НОМЕР_1, ОСОБА_3 аренда, остаток товара 60-70 тыс»;

- сигарети марки «Brook», без марок акцизного податку України у кількості 147 пачок;

- сигарети марки «Director», без марок акцизного податку України у кількості 94 пачок;

- сигарети марки «Compliment», без марок акцизного податку України у кількості 698 пачок;

- сигарети марки «Marvel», без марок акцизного податку України у кількості 628 пачок;

- сигарети марки «Golden Bridge», без марок акцизного податку України у кількості 116 пачок;

- сигарети марки «LM», без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок;

- сигарети марки «99», без марок акцизного податку України у кількості 100 пачок;

- сигарети марки «Marlboro», без марок акцизного податку України у кількості 134 пачок;

- сигарети марки «Sing Ling», без марок акцизного податку України у кількості 77 пачок;

- сигарети марки «Chesterfield», без марок акцизного податку України у кількості 8 пачок;

- сигарети марки «NZ», без марок акцизного податку України у кількості 255 пачок;

- сигарети марки «DB», без марок акцизного податку України у кількості 110 пачок;

- сигарети марки «Pall Mall», без марок акцизного податку України в кількості 100 пачок;

- сигарети марки «Regina», без марок акцизного податку України у кількості 90 пачок;

- сигарети марки «Golden Deer», без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок;

- сигарети марки «West», без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок;

- сигарети марки «RGD», без марок акцизного податку України у кількості 100 пачок;

- сигарети марки «Stix», без марок акцизного податку України у кількості 120 пачок;

- сигарети марки «GM», без марок акцизного податку України в кількості 60 пачок;

- сигарети марки «Credo», без марок акцизного податку України у кількості 20 пачок;

- сигарети марки «Blood», без марок акцизного податку України у кількості 20 пачок;

- сигарети марки «Marble», без марок акцизного податку України у кількості 131 пачок;

- сигарети марки «Jim», без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок;

- сигарети марки «Temp», без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок;

- сигарети марки «Marshal», без марок акцизного податку України у кількості 243 пачок;

- сигарети марки «Kiss», без марок акцизного податку України у кількості 78 пачок;

- сигарети марки «Astru», без марок акцизного податку України у кількості 45 пачок;

- сигарети марки «Прима», без марок акцизного податку України у кількості 108 пачок;

- сигарети марки «Patriot», без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок;

- сигарети марки «Lira», без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок;

- сигарети марки «Liana», без марок акцизного податку України у кількості 22 пачок;

- сигарети марки «Favorit», без марок акцизного податку України у кількості 47 пачок;

- сигарети марки «Business Hals», без марок акцизного податку України у кількості 16 пачок;

- сигарети марки «Doina», без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок;

- сигарети марки «Compliment», без марок акцизного податку України в кількості 484 пачок;

- сигарети марки «Marshal», без марок акцизного податку України в кількості 76 пачок;

- сигарети марки «Ashima», без марок акцизного податку України в кількості 34 пачок;

- сигарети марки «Oris», без марок акцизного податку України в кількості 90 пачок;

- сигарети марки «Micado», без марок акцизного податку України в кількості 180 пачок;

- сигарети марки «DJ», без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок;

- сигарети марки «Violet», без марок акцизного податку України у кількості 84 пачок;

- сигарети марки «Doina Lux», без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок;

- сигарети марки «Прима», з марками акцизного податку України у кількості 103 пачок;

- сигарети марки «LM», з марками акцизного податку України у кількості 30 пачок;

- сигарети марки «Прилуки», з марками акцизного податку України у кількості 160 пачок.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів.

Повний текст ухвали оголошено 20 листопада 2018 року о 16 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН