Ухвала суду № 78640507, 20.11.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9012/18

н\п 1-кс/490/7378/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ковганюк В.Д., слідчого Мовчана В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчана В.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Мовчаном Т.М. клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску сірого кольору з встановленими на ньому ролетами білого кольору, розміщеному на території ринку «Миколаївський» за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме: сигарети марки «Прима срібна» синя, з марками акцизного податку України у кількості 80 пачок; сигарети марки «Прима срібна» красна, з марками акцизного податку України у кількості 67 пачок; сигарети марки «Прилуки особливі», з марками акцизного податку України у кількості 82 пачок; сигарети марки «Прилуки класична», з марками акцизного податку України у кількості 51 пачок; сигарети марки «Marvel» сині, без марок акцизного податку України у кількості 225 пачок; сигарети марки «Marvel» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 84 пачок; сигарети марки «Marvel» сині демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 59 пачок; сигарети марки «Marvel» червоні демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 31 пачок; сигарети марки «Marvel» сині ХХL, без марок акцизного податку України у кількості 9 пачок; сигарети марки «Marvel» сині демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок; сигарети марки «Marvel» червоні демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок; сигарети марки «Marvel» червоні супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 55 пачок; сигарети марки «Marvel» оріджинал супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 67 пачок; сигарети марки «Комплімент» сині ХХL, без марок акцизного податку України у кількості 69 пачок; сигарети марки «Комплімент» віолет-турбо, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок; сигарети марки «Комплімент» сині, без марок акцизного податку України у кількості 197 пачок; сигарети марки «Комплімент» віолет супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 62 пачок; сигарети марки «Комплімент» сині супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 55 пачок; сигарети марки «Комплімент» амбер супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 101 пачок; сигарети марки «Маршал» супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 59 пачок; сигарети марки «Ashima» супер слім, без марок акцизного податку України в кількості 98 пачок; сигарети марки «Комплімент» ментол, без марок акцизного податку України у кількості 69 пачок; сигарети марки «LAMPSI», без марок акцизного податку України у кількості 49 пачок; сигарети марки «Pall Mall»сині, без марок акцизного податку України в кількості 29 пачок; сигарети марки «Pall Mall»червоні, без марок акцизного податку України в кількості 29 пачок; сигарети марки «West» червоний, без марок акцизного податку України в кількості 22 пачок; сигарети марки «West» срібна, без марок акцизного податку України в кількості 13 пачок; сигарети марки «LM» сині, без марок акцизного податку України в кількості 31 пачка; сигарети марки «LM» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 10 пачок; сигарети марки «Честерфілд» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок; сигарети марки «Мальборо» голд, з марками акцизного податку Польщі в кількості 62 пачки; сигарети марки «Мальборо» голд лайт, без марок акцизного податку України в кількості 7 пачок; сигарети марки «Мальборо» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 63 пачки; сигарети марки «Violet» ментол, без марок акцизного податку України у кількості 77 пачок; сигарети марки «NZ» голд, без марок акцизного податку України у кількості 69 пачок; сигарети марки «NZ» чьорний, без марок акцизного податку України у кількості 74 пачок; сигарети марки «Kiss» ментол, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок; сигарети марки «Kiss» клубничка, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок; сигарети марки «Kiss» фреш епл, без марок акцизного податку України у кількості 11 пачок; сигарети марки «Regina» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 49 пачок; сигарети марки «Regina» сині, без марок акцизного податку України у кількості 77 пачок; сигарети марки «RGD», без марок акцизного податку України у кількості 31 пачка; сигарети марки «TGT», без марок акцизного податку України у кількості 62 пачки; сигарети марки «Маршал» класік, без марок акцизного податку України у кількості 221 пачка; сигарети марки «Маршал» ультра, без марок акцизного податку України у кількості 282 пачка; сигарети марки «Jin Ling» класік, без марок акцизного податку України у кількості 157 пачок; сигарети марки «Marble», без марок акцизного податку України у кількості136 пачок; сигарети марки «Credo», без марок акцизного податку України у кількості 36 пачок; сигарети марки «Golden Deer», без марок акцизного податку України у кількості 45 пачок; сигарети марки «Комплімент» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 62 пачки; сигарети марки «Комплімент» сині, без марок акцизного податку України у кількості 42 пачки; сигарети марки «Stix» сині, без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок; сигарети марки «Stix» червон, без марок акцизного податку України у кількості 67 пачок; сигарети марки «Мальборо» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок; сигарети марки «Мальборо» червоні, з марками акцизного податку Польщі в кількості 37 пачок; сигарети марки «ФЭСТ» сині, без марок акцизного податку України в кількості 64 пачки; сигарети марки «ФЭСТ» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 3 пачки; сигарети марки «Royal», без марок акцизного податку України в кількості 62 пачки; сигарети марки «Brook», без марок акцизного податку України в кількості 37 пачок; сигарети марки «Діректор» оріджинал, без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок; сигарети марки «Діректор» ментол, без марок акцизного податку України в кількості 46 пачок; сигарети марки «LAMPSI», без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок; сигарети марки «NZ», без марок акцизного податку України у кількості 24 пачки; сигарети марки «99» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 33 пачки; сигарети марки «99» сині, без марок акцизного податку України у кількості 6 пачок; сигарети марки «Blood», без марок акцизного податку України у кількості 12 пачки; cигарети марки «Jim», без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «GM» класік, без марок акцизного податку України в кількості 15 пачок; сигарети марки «DB» червоні, без марок акцизного податку України 34 пачки; сигарети марки «DB» сині, без марок акцизного податку України 26 пачок; сигарети марки «Mikado», блек нано без марок акцизного податку України 45 пачок; сигарети марки «Mikado», без марок акцизного податку України 24 пачки; сигарети марки «LUX», без марок акцизного податку України 3 пачки; сигарети марки «Jin Ling» (25), без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок; сигарети марки «DJ» сільвер, без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок; сигарети марки «DJ» сині, без марок акцизного податку України у кількості 23 пачки; сигарети марки «Oris» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 19 пачок; сигарети марки «Oris» сільвер, без марок акцизного податку України в кількості 19 пачок; сигарети марки «Temp», без марок акцизного податку України у кількості 56 пачок; сигарети марки «Doina», без марок акцизного податку України у кількості 54 пачки; сигарети без фільтру марки «Lira», без марок акцизного податку України у кількості 34 пачки; сигарети без фільтру марки «Patriot», без марок акцизного податку України у кількості 23 пачки; сигарети без фільтру марки «Leana», з марками акцизного податку Молдови у кількості 29 пачки; сигарети без фільтру марки «Прима» синя без марок акцизного податку України в кількості 21 пачки; сигарети без фільтру марки «Astru» без марок акцизного податку України в кількості 74 пачки; сигарети без фільтру марки «Favorit» без марок акцизного податку України в кількості 77 пачки; записна книжка в якій знаходиться інформація про реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів на 52 аркушах; грошові кошти у кількості 2470 грн.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32018150000000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1.), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.

В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_3 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв'язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або м. Миколаїв, пр. Богоявленський, буд. 25/2.

Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3. За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_3 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_3 завозить незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) у торгівельний кіоск сірого кольору з встановленими на ньому ролетами білого кольору, який розміщений на території ринку «Миколаївський» за адресою: АДРЕСА_1. В подальшому у вказаному торгівельному кіоску здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів.

01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у вищевказаному кіоску, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, чорнові записи, які зберегли на собі його сліди, та грошові кошти, які були отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку у вищевказаному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, чорнові записи та грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску сірого кольору з встановленими на ньому ролетами білого кольору, розміщеному на території ринку «Миколаївський» за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме:

- сигарети марки «Прима срібна» синя, з марками акцизного податку України у кількості 80 пачок;

- сигарети марки «Прима срібна» красна, з марками акцизного податку України у кількості 67 пачок;

- сигарети марки «Прилуки особливі», з марками акцизного податку України у кількості 82 пачок;

- сигарети марки «Прилуки класична», з марками акцизного податку України у кількості 51 пачок;

- сигарети марки «Marvel» сині, без марок акцизного податку України у кількості 225 пачок;

- сигарети марки «Marvel» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 84 пачок;

- сигарети марки «Marvel» сині демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 59 пачок;

- сигарети марки «Marvel» червоні демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 31 пачок;

- сигарети марки «Marvel» сині ХХL, без марок акцизного податку України у кількості 9 пачок;

- сигарети марки «Marvel» сині демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок;

- сигарети марки «Marvel» червоні демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок;

- сигарети марки «Marvel» червоні супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 55 пачок;

- сигарети марки «Marvel» оріджинал супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 67 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» сині ХХL, без марок акцизного податку України у кількості 69 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» віолет-турбо, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» сині, без марок акцизного податку України у кількості 197 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» віолет супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 62 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» сині супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 55 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» амбер супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 101 пачок;

- сигарети марки «Маршал» супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 59 пачок;

- сигарети марки «Ashima» супер слім, без марок акцизного податку України в кількості 98 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» ментол, без марок акцизного податку України у кількості 69 пачок;

- сигарети марки «LAMPSI», без марок акцизного податку України у кількості 49 пачок;

- сигарети марки «Pall Mall»сині, без марок акцизного податку України в кількості 29 пачок;

- сигарети марки «Pall Mall»червоні, без марок акцизного податку України в кількості 29 пачок;

- сигарети марки «West» червоний, без марок акцизного податку України в кількості 22 пачок;

- сигарети марки «West» срібна, без марок акцизного податку України в кількості 13 пачок;

- сигарети марки «LM» сині, без марок акцизного податку України в кількості 31 пачка;

- сигарети марки «LM» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 10 пачок;

- сигарети марки «Честерфілд» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок;

- сигарети марки «Мальборо» голд, з марками акцизного податку Польщі в кількості 62 пачки;

сигарети марки «Мальборо» голд лайт, без марок акцизного податку України в кількості 7 пачок;

- сигарети марки «Мальборо» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 63 пачки;

- сигарети марки «Violet» ментол, без марок акцизного податку України у кількості 77 пачок;

- сигарети марки «NZ» голд, без марок акцизного податку України у кількості 69 пачок;

- сигарети марки «NZ» чьорний, без марок акцизного податку України у кількості 74 пачок;

- сигарети марки «Kiss» ментол, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок;

- сигарети марки «Kiss» клубничка, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок;

- сигарети марки «Kiss» фреш епл, без марок акцизного податку України у кількості 11 пачок;

- сигарети марки «Regina» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 49 пачок;

- сигарети марки «Regina» сині, без марок акцизного податку України у кількості 77 пачок;

- сигарети марки «RGD», без марок акцизного податку України у кількості 31 пачка;

- сигарети марки «TGT», без марок акцизного податку України у кількості 62 пачки;

- сигарети марки «Маршал» класік, без марок акцизного податку України у кількості 221 пачка;

- сигарети марки «Маршал» ультра, без марок акцизного податку України у кількості 282 пачка;

- сигарети марки «Jin Ling» класік, без марок акцизного податку України у кількості 157 пачок;

- сигарети марки «Marble», без марок акцизного податку України у кількості136 пачок;

- сигарети марки «Credo», без марок акцизного податку України у кількості 36 пачок;

- сигарети марки «Golden Deer», без марок акцизного податку України у кількості 45 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 62 пачки;

- сигарети марки «Комплімент» сині, без марок акцизного податку України у кількості 42 пачки;

- сигарети марки «Stix» сині, без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок;

- сигарети марки «Stix» червон, без марок акцизного податку України у кількості 67 пачок;

- сигарети марки «Мальборо» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок;

- сигарети марки «Мальборо» червоні, з марками акцизного податку Польщі в кількості 37 пачок;

- сигарети марки «ФЭСТ» сині, без марок акцизного податку України в кількості 64 пачки;

- сигарети марки «ФЭСТ» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 3 пачки;

- сигарети марки «Royal», без марок акцизного податку України в кількості 62 пачки;

- сигарети марки «Brook», без марок акцизного податку України в кількості 37 пачок;

- сигарети марки «Діректор» оріджинал, без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок;

- сигарети марки «Діректор» ментол, без марок акцизного податку України в кількості 46 пачок;

- сигарети марки «LAMPSI», без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок;

- сигарети марки «NZ», без марок акцизного податку України у кількості 24 пачки;

- сигарети марки «99» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 33 пачки;

- сигарети марки «99» сині, без марок акцизного податку України у кількості 6 пачок;

- сигарети марки «Blood», без марок акцизного податку України у кількості 12 пачки;

- cигарети марки «Jim», без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;

- сигарети марки «GM» класік, без марок акцизного податку України в кількості 15 пачок;

- сигарети марки «DB» червоні, без марок акцизного податку України 34 пачки;

- сигарети марки «DB» сині, без марок акцизного податку України 26 пачок;

- сигарети марки «Mikado», блек нано без марок акцизного податку України 45 пачок;

- сигарети марки «Mikado», без марок акцизного податку України 24 пачки;

- сигарети марки «LUX», без марок акцизного податку України 3 пачки;

- сигарети марки «Jin Ling» (25), без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок;

- сигарети марки «DJ» сільвер, без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок;

- сигарети марки «DJ» сині, без марок акцизного податку України у кількості 23 пачки;

- сигарети марки «Oris» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 19 пачок;

- сигарети марки «Oris» сільвер, без марок акцизного податку України в кількості 19 пачок;

- сигарети марки «Temp», без марок акцизного податку України у кількості 56 пачок;

- сигарети марки «Doina», без марок акцизного податку України у кількості 54 пачки;

- сигарети без фільтру марки «Lira», без марок акцизного податку України у кількості 34 пачки;

- сигарети без фільтру марки «Patriot», без марок акцизного податку України у кількості 23 пачки;

- сигарети без фільтру марки «Leana», з марками акцизного податку Молдови у кількості 29 пачки;

- сигарети без фільтру марки «Прима» синя без марок акцизного податку України в кількості 21 пачки;

- сигарети без фільтру марки «Astru» без марок акцизного податку України в кількості 74 пачки;

- сигарети без фільтру марки «Favorit» без марок акцизного податку України в кількості 77 пачки;

- записна книжка в якій знаходиться інформація про реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів на 52 аркушах;

- грошові кошти у кількості 2470 грн.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів.

Повний текст ухвали оголошено 20 листопада 2018 року о 16 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН