Ухвала суду № 78640308, 12.11.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9012/18

н\п 1-кс/490/7366/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ковганюк В.Д., слідчого Мовчана В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчана В.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Мовчаном Т.М. клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку у торгівельному металевому кіоску білого кольору з встановленою металопластиковою торгівельною вітриною білого кольору, розміщеному в центральному ряді торгівельного павільйону, по ліву сторону в напрямку руху до вулиці Чкалова, на території ринку «Юліана» за адресою: м. Миколаїв, вул. 3 Слобідська, буд. 54-Б, майно, а саме: - тютюнові вироби без марок акцизного податку NZ в кількості 30 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Credo в кількості 28 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment (червоні) в кількості 69 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment (сині) в кількості 48 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Jim ling в кількості 43 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку West (червоний) в кількості 26 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку West (сині) в кількості 47 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Pall mall (червоний) в кількості 45 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Pall mall (сині) в кількості 35 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Temp в кількості 58 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Doina в кількості 42 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Doina Lux в кількості 25 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Oris (сині) в кількості 33 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Oris (червоні) в кількості 34 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку DJ (сірі) в кількості 21 пачка; тютюнові вироби без марок акцизного податку DJ (сині) в кількості 32 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «5» в кількості 41 пачка; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «1» в кількості 46 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «3» в кількості 12 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvel original в кількості 31 пачка; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvel «6» в кількості 39 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marshall в кількості 51 пачка; тютюнові вироби без марок акцизного податку Kiss в кількості 74 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку LM в кількості 27 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Chesterfild (червоні) в кількості 15 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Mikado (сині) в кількості 66 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Mikado (сірі) в кількості 24 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Golden Deer в кількості 33 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Violet mentol в кількості 44 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку NZ в кількості 59 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку NZ (чорні) в кількості 67 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marllboro в кількості 87 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marllboro Голд в кількості 41 пачка; тютюнові вироби без марок акцизного податку 99 (сині) в кількості 29 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку 99 (червоні) в кількості 24 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку GM в кількості 35 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Stix (сині) в кількості 32 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Stix (червоні) в кількості 35 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку DB (червоні) в кількості 41 пачка; тютюнові вироби без марок акцизного податку DB (сині) в кількості 29 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marwel (сині) в кількості 14 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «25» в кількості 10 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Business Royal в кількості 12 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Richman Royal в кількості 21 пачка; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marble в кількості 58 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment blue в кількості 27 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment mentol в кількості 70 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Ashima в кількості 45 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marshall ultra в кількості 54 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marshell (червоні) в кількості 60 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Director в кількості 97 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Director mentol в кількості 32 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Brook в кількості 29 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Fest в кількості 70 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Favorit в кількості 54 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Patriot в кількості 16 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Liana в кількості 20 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Lira в кількості 7 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Astru в кількості 43 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Priam в кількості 2 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку B.G.D. в кількості 45 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку TGT в кількості 49 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Lampsi в кількості 43 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Jim в кількості 2 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Blood в кількості 25 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Regina (сині) в кількості 36 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Regina (червоні) в кількості 34 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvell (сині) в кількості 24 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvell demi (червоні) в кількості 58 пачок; тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvell demi (сині) в кількості 54 пачки; тютюнові вироби без марок акцизного податку Lucky strike в кількості 20 пачок; тютюнові вироби з марками акцизного податку України LM (червоні) в кількості 29 пачок; тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прима Срібна (червоні) в кількості 16 пачок; тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прима Срібна (сині) в кількості 17 пачок; тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прилукі (червоні) в кількості 54 пачки; тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прилукі (сині) в кількості 26 пачок; чорнові записи на 4 арк.; грошові кошти у сумі 10 822 грн.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32018150000000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1.), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.

В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_4 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв'язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або м. Миколаїв, пр. Богоявленський, буд. 25/2.

Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: м. Миколаїв, вул. Привільна, буд. 87-А, АГК «Ракета», блок №1, гаражний бокс №38 та м. Миколаїв, вул. Очаківська, буд. 166-А. За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_4 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_4 завозить незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) в торгівельний металевий кіоск білого кольору з встановленою металопластиковою торгівельною вітриною білого кольору, який розміщений в центральному ряді торгівельного павільйону, по ліву сторону в напрямку руху до вулиці Чкалова, на території ринку «Юліана» за адресою: м. Миколаїв, вул. 3 Слобідська, буд. 54-Б. В подальшому у вказаному торгівельному кіоску здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів.

01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у вищевказаному кіоску, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, чорнові записи, які зберегли на собі його сліди, та грошові кошти, які були отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку у вищевказаному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, чорнові записи та грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку у торгівельному металевому кіоску білого кольору з встановленою металопластиковою торгівельною вітриною білого кольору, розміщеному в центральному ряді торгівельного павільйону, по ліву сторону в напрямку руху до вулиці Чкалова, на території ринку «Юліана» за адресою: м. Миколаїв, вул. 3 Слобідська, буд. 54-Б, майно, а саме:

- тютюнові вироби без марок акцизного податку NZ в кількості 30 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Credo в кількості 28 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment (червоні) в кількості 69 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment (сині) в кількості 48 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Jim ling в кількості 43 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку West (червоний) в кількості 26 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку West (сині) в кількості 47 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Pall mall (червоний) в кількості 45 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Pall mall (сині) в кількості 35 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Temp в кількості 58 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Doina в кількості 42 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Doina Lux в кількості 25 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Oris (сині) в кількості 33 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Oris (червоні) в кількості 34 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку DJ (сірі) в кількості 21 пачка;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку DJ (сині) в кількості 32 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «5» в кількості 41 пачка;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «1» в кількості 46 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «3» в кількості 12 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvel original в кількості 31 пачка;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvel «6» в кількості 39 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marshall в кількості 51 пачка;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Kiss в кількості 74 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку LM в кількості 27 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Chesterfild (червоні) в кількості 15 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Mikado (сині) в кількості 66 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Mikado (сірі) в кількості 24 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Golden Deer в кількості 33 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Violet mentol в кількості 44 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку NZ в кількості 59 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку NZ (чорні) в кількості 67 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marllboro в кількості 87 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marllboro Голд в кількості 41 пачка;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку 99 (сині) в кількості 29 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку 99 (червоні) в кількості 24 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку GM в кількості 35 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Stix (сині) в кількості 32 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Stix (червоні) в кількості 35 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку DB (червоні) в кількості 41 пачка;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку DB (сині) в кількості 29 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marwel (сині) в кількості 14 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment «25» в кількості 10 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Business Royal в кількості 12 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Richman Royal в кількості 21 пачка;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marble в кількості 58 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment blue в кількості 27 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Compliment mentol в кількості 70 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Ashima в кількості 45 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marshall ultra в кількості 54 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marshell (червоні) в кількості 60 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Director в кількості 97 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Director mentol в кількості 32 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Brook в кількості 29 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Fest в кількості 70 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Favorit в кількості 54 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Patriot в кількості 16 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Liana в кількості 20 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Lira в кількості 7 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Astru в кількості 43 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Priam в кількості 2 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку B.G.D. в кількості 45 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку TGT в кількості 49 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Lampsi в кількості 43 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Jim в кількості 2 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Blood в кількості 25 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Regina (сині) в кількості 36 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Regina (червоні) в кількості 34 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvell (сині) в кількості 24 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvell demi (червоні) в кількості 58 пачок;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Marvell demi (сині) в кількості 54 пачки;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку Lucky strike в кількості 20 пачок;

- тютюнові вироби з марками акцизного податку України LM (червоні) в кількості 29 пачок;

- тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прима Срібна (червоні) в кількості 16 пачок;

- тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прима Срібна (сині) в кількості 17 пачок;

- тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прилукі (червоні) в кількості 54 пачки;

- тютюнові вироби з марками акцизного податку України Прилукі (сині) в кількості 26 пачок;

- чорнові записи на 4 арк.;

- грошові кошти у сумі 10 822 грн.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів.

Повний текст ухвали оголошено 12 листопада 2018 року о 17 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН