Ухвала суду № 78628824, 10.12.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5188/17

№ провадження 1-кс/646/7339/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова Єжов В.А., за участю секретаря Костіна О.Б., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №42017220000000396 від 04.05.2018,

встановив :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що групою осіб на території Харківської області організовано протиправну діяльність «конвертаційного центру», шляхом систематичного створення та придбання в 2015-2017 р.р. суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Іверіас» (40716155); ТОВ «Барсет» (40714226); ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441); ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185); ТОВ «Голди» (40350534); ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «ОСОБА_2 бізнес» (40678655); ТОВ «Екселент Прайм» (40709829);ТОВ «Вордстайл» (40911627); ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158); ТОВ «Трансформ плюс» (40653389); ТОВ «Комерсбуд» (40763362); ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246); ТОВ «Лаконіс Трейд» (40662278); ТОВ «Крісталліка» (40763074); ТОВ «Стоун Стеж» (40662629); ТОВ «Пріоритет груп»(40760216); ТОВ «Добралюкс» (40452402); ТОВ «Еліт Технолоджис»(41117618); ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392); ТОВ «Буд ОСОБА_3 Траст» (40759665); ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484); ТОВ «Стевіс плюс» (40691691); ТОВ «Візейр»(40992884); ТОВ «Мазарокс» (40661473); ТОВ «Будремстиль» (40993301); ТОВ «Пріоріум Т» (40708542); ТОВ «Амур Люкс» (40352710); ТОВ «Амірантіс» (40894937); ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846); ТОВ «Тотошка» (40529181); ТОВ «БК ОСОБА_1» (40467875); ТОВ «Асколі Трейд» (40996517); ТОВ «Укрбелім» (40993359); ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Старт Комплекс» (40905754); ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385); ТОВ «Гелексі Трейд» (40995529); ТОВ «Люкс Старт» (40904777); ТОВ «Люкси Трейд» (41199451); ТОВ «Боніта Люкс» (41200152); ТОВ «Ноатрейд» (40994404); ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378); ТОВ «Гуд Комерс» (41083282); ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД» (40993008); ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834); ТОВ «Форс-Маркет Трейд» (40993081); ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915); ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «ОСОБА_3 Торг» (40329963), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «ДК Омега» (37675727), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Артвейтранс» (39494219),ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності - надання послуг з оформлення безтоварних операцій, легалізації (відмивання) грошових коштів, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, безпідставного заниження об’єкту оподаткування з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

Для створення та придбання фіктивних фірм використовувались підставні особи: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 та інші, більшість з яких допитані та дали показання, що не мають відношення до створення, придбання та фінансово-господарської діяльності вищезазначених фірм.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами групи в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно – матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівковим розрахунком, які насправді реалізуються за готівку.

Проведеним аналізом роздруківок розрахункових рахунків зазначених підприємств «конвертаційного центру», вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученням в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» 22.06.2018, встановлено, що організаторами вказаного «конвертаційного центру» для зняття готівки та легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах використовували наступні карткові рахунки в ПАТ «Перший Український ОСОБА_33» МФО 334851:

№ п/пФОП, ТОВРахунок №МФО1.ФОП ОСОБА_34НОМЕР_1334851 ПАТ «Пумб»2.ФОП ДВОРАЧЕК О.А.НОМЕР_23348513.ФОП ДВОРАЧЕК В.М.НОМЕР_33348514.ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУПНОМЕР_4334851

Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме законності вчинення господарських операцій, обґрунтованості і доцільності їх здійснення, подальшого використання коштів, отриманих від суб’єктів господарювання, повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по банківських рахунках зазначених підприємств та фізичних осіб, зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці, з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з’явився надавши до суду заяву розглядати справу за його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних питань.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 42017220000000396 від 04.05.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 368, ч .2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч .2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_33» МФО 334851, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого – задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління прокуратури області ОСОБА_1, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_45, ОСОБА_46, а також оперуповноваженим ДЗЕ НП в Харківській області ОСОБА_47, ОСОБА_48 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ «Перший Український ОСОБА_33» МФО 334851, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4, а саме:

- матеріалів юридичних справ :

№ п/пФОП, ТОВРахунок №МФО5.ФОП ОСОБА_34НОМЕР_1334851 ПАТ «Пумб»6.ФОП ДВОРАЧЕК О.А.НОМЕР_23348517.ФОП ДВОРАЧЕК В.М.НОМЕР_33348518.ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУПНОМЕР_4334851

в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахункове – касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт – інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по розрахунковим рахункам:

ФОП, ТОВРахунок №МФОФОП ОСОБА_34НОМЕР_1334851 ПАТ «Пумб»ФОП ДВОРАЧЕК О.А.НОМЕР_2334851ФОП ДВОРАЧЕК В.М.НОМЕР_3334851ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУПНОМЕР_4334851

за період з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків:

ФОП, ТОВРахунок №МФОФОП ОСОБА_34НОМЕР_1334851 ПАТ «Пумб»ФОП ДВОРАЧЕК О.А.НОМЕР_2334851ФОП ДВОРАЧЕК В.М.НОМЕР_3334851ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУПНОМЕР_4334851

за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам:

ФОП, ТОВРахунок №МФОФОП ОСОБА_34НОМЕР_1334851 ПАТ «Пумб»ФОП ДВОРАЧЕК О.А.НОМЕР_2334851ФОП ДВОРАЧЕК В.М.НОМЕР_3334851ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУПНОМЕР_4334851

-про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Єжов