Ухвала суду № 78627726, 12.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16272/18

н/п 1-кс/640/13641/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

слідчого - Зеленської Я.С.,

представника ТОВ «Укрстройенерго» - адвоката Зеленського О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції Зеленської Яніни Сергіївни по кримінальному провадженню №12017220000001678 від 29.12.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.12.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документації, а саме: звіти ТОВ «Укрстройенерго» про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт протягом 2018-2018 р.р.; табелів обліку робочого часу працівників ТОВ «Укрстройенерго», яких направляли у відрядження у період 2017-2018 р.р.; оборотно-сальдові відомості ТОВ «Укрстройенерго» по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» за період 2017-2018 р.р.; оборотно-сальдові відомості ТОВ «Укрстройенерго» по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - взаєморозрахунки з ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, за період 2017-2018 р.р.; договір між ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго», ЄДРПОУ 40490888, щодо купівлі-продажу спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06, накладні, акти прийому-передачі, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, розгорнута інформація по бухгалтерських рахунках 28 «Товари», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - у розрізі руху спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06; акти форми КБ-2в із усіма додатками, що були складені після 18.09.2018 року за договором із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» від 18.04.2018 № 16/149; документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ «Центренерго» за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 18.04.2018 № 16/149; документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ «Центренерго» за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 09.04.2018 № 16/121; документи (накази про призначення, трудові, цивільно-правові договори), які підтверджують трудові відносини ТОВ «Укрстройенерго» з виконавцями проектно-вишукувальних робіт за договором від 09.04.2018 № 16/121, укладеним із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго»; документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ «Центренерго» за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 20.06.2018 № 16/280; акти форми КБ-2в із усіма додатками, що були складені після 18.09.2018 року за договором із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» від 20.06.2018 № 16/280; акти форми КБ-2в із усіма додатками, за договором між ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «СК Монтаж», ЄДРПОУ 39983390, від 30.08.2018 № 30.08-18; платіжні доручення щодо підтвердження оплати коштів ТОВ «Укрстройенерго» за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в субпідрядній організації ТОВ «СК Монтаж», ЄДРПОУ 39983390; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Укрстройенерго» по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - взаєморозрахунки з ТОВ «Краск», ЄДРПОУ 39709485, та ТОВ «СК Монтаж», ЄДРПОУ 39983390, за договором від 19.09.2017 № 19.09-17 та від 30.08.2018 № 30.08-18 відповідно; розгорнута інформація по бухгалтерських рахунках ТОВ «Укрстройенерго» (36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками») - у розрізі виконання робіт за договором від 20.06.2017 № 16/280; договори, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, платіжні документи щодо придбання ТОВ «Укрстройенерго» матеріалів для виконання робіт за договором від 20.06.2017 № 16/280, які знаходяться на ТОВ «Укрстройенерго», ЄДРПОУ 39707692, зареєстроване а адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 6, оф. 4.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001678 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння державними грошовими коштами службовими особами Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго», шляхом завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг, заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.

Так, протягом 2017-2018 р.р. ТОВ «Укрстройенерго» виконувало на замовлення Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» роботи з «Капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б»-«Г») бл.2,5)». Встановлено, що фактично роботи виконало ТОВ «Краск», ЄДРПОУ 39709485. При цьому офіційно ТОВ «Краск» не було зазначено як субпідрядника та за документами роботи виконувало ТОВ «Укрстройенерго», акти виконаних робіт складались від ТОВ «Укрстройенерго» із значно завищеними обсягами від фактичних (завищена кількість мембрани, якою укладалась покрівля). Також до актів виконаних робіт безпідставно віднесено витрати на відрядження працівників у сумі 154500, 00 гривень. Окрім того встановлено, що частину робіт за вказаним договором виконано ТОВ «СК Монтаж», ЄДРПОУ 39707692, за договором № 30.08-18 від 30.08.2018, укладеного між ТОВ «СК Монтаж» та ТОВ «Укрстройенерго».

Також, встановлено, що між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Капітальний ремонт підігрівників високого тиску енергоблоку №1 (ПВ-480-230)». Встановлено, що «спіралі ПВТ» у кількості 840 штук на суму 8500000,00 гривень придбавались ТОВ «Укрстройенерго» у ТОВ «Спецтехенерго», а ТОВ «Спецтехенерго» за вказівками співробітників ПАТ «Центренерго» за завищеними цінами через підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Сігма Буд.», ЄДРПОУ 41795222. ТОВ «Сігма Буд.», в свою чергу, придбало зазначені спіралі на ТОВ «Дніпровська трубна компанія» та ТОВ фірма «Агропромтранс».

Окрім того, між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Капітальні та поточні ремонти тепломеханічного обладнання турбін Зміївської ТЕС» на суму 6500000,00 гривень. Встановлено, що до актів виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, які використовуються для проведення робіт, а саме субпідрядником, який фактично виконує роботи, ТОВ «ТНМ-Енерго» ЄДРПОУ 36985132, фактично придбані запчастини за цінами, що нижче від кошторисних. Для прикриття цього факту їх поставка на Зміївську ТЕС ПАТ «Центренерго» відбувалась документально від ТОВ «Укрстройенерго» через ТОВ «Спецтехенерго» із зазначенням цін, які співпадають з їх кошторисною вартістю.

Також, між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Виготовлення і заміну колекторів, гинів змійовиків 3-4 ст. первинного пароперегрівника к/а № 1 з розробкою креслень» на суму 17980000,00 грн, з яких 1024974,00 грн. згідно кошторисної документації передбачено на виконання проектно-вишукувальних робіт. Слідством встановлено, що фактично виконання проектно-вишукувальних робіт проведено спеціалістом ОСОБА_4 за готівкові кошти у сумі 420 000,00 гривень. Таким чином сума привласнених коштів складає понад 600000,00 гривень.

Також встановлено, що до актів виконаних робіт по вищезазначеним договорам службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго» вносились витрати на відрядження працівників, задіяних у виконанні робіт за договорами із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго». Послуги із надання житла працівникам, які перебували у відрядженні, надавала ФОП ОСОБА_3 на підставі договорів найму житлового приміщення

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення документальної перевірки з питань використання коштів за укладеними договорами із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго», судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації ТОВ «Укрстройенерго», ЄДРПОУ 39707692, яка має значення для кримінального провадження, а саме виконавчу та фінансово-господарську документацію.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Укрстройенерго» - адвокат Зеленський О.С., у володінні якого знаходяться документи, будучи допитаним в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просив у задоволенні клопотання відмовити. Крім того, зазначив, що частина запитуваних слідчим договорів виконана не в повному обсязі та не всі договори закриті, по їх виконанню проводяться роботи, а частина запитуваних документів вилучена під час проведення обшуку. Вважає, що слідчим подано клопотання передчасно.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Укрстройенерго», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу ТОВ «Укрстройенерго», ЄДРПОУ 39707692, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 6, оф. 4, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Зеленській Яніні Сергіївні тимчасовий доступ до: документації, а саме:

- звіти ТОВ «Укрстройенерго» про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт протягом 2018-2018 р.р.;

- табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Укрстройенерго», яких направляли у відрядження у період 2017-2018 р.р.;

- оборотно-сальдові відомості ТОВ «Укрстройенерго» по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» за період 2017-2018 р.р.;

- оборотно-сальдові відомості ТОВ «Укрстройенерго» по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - взаєморозрахунки з ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, за період 2017-2018 р.р.;

- договір між ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго», ЄДРПОУ 40490888, щодо купівлі-продажу спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06, накладні, акти прийому-передачі, платіжні документи, товарно-транспортні накладні,

- розгорнута інформація по бухгалтерських рахунках 28 «Товари», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - у розрізі руху спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06;

- акти форми КБ-2в із усіма додатками, що були складені після 18.09.2018 року за договором із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» від 18.04.2018 № 16/149;

- документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ «Центренерго» за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 18.04.2018 № 16/149;

- документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ «Центренерго» за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 09.04.2018 № 16/121;

- документи (накази про призначення, трудові, цивільно-правові договори), які підтверджують трудові відносини ТОВ «Укрстройенерго» з виконавцями проектно-вишукувальних робіт за договором від 09.04.2018 № 16/121, укладеним із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго»;

- документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ «Центренерго» за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 20.06.2018 № 16/280;

- акти форми КБ-2в із усіма додатками, що були складені після 18.09.2018 року за договором із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» від 20.06.2018 № 16/280;

- акти форми КБ-2в із усіма додатками, за договором між ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «СК Монтаж», ЄДРПОУ 39983390, від 30.08.2018 № 30.08-18;

- платіжні доручення щодо підтвердження оплати коштів ТОВ «Укрстройенерго» за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в субпідрядній організації ТОВ «СК Монтаж», ЄДРПОУ 39983390;

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Укрстройенерго» по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - взаєморозрахунки з ТОВ «Краск», ЄДРПОУ 39709485, та ТОВ «СК Монтаж», ЄДРПОУ 39983390, за договором від 19.09.2017 № 19.09-17 та від 30.08.2018 № 30.08-18 відповідно;

- розгорнута інформація по бухгалтерських рахунках ТОВ «Укрстройенерго» (36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками») - у розрізі виконання робіт за договором від 20.06.2017 № 16/280;

- договори, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, платіжні документи щодо придбання ТОВ «Укрстройенерго» матеріалів для виконання робіт за договором від 20.06.2017 № 16/280, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019 року.

Роз'яснити ТОВ «Укрстройенерго», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.