Ухвала суду № 78627187, 11.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16272/18

н/п 1-кс/640/13414/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

слідчого - Зеленської Я.С.,

представника ФОП ОСОБА_1 - адвоката ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції Зеленської Яніни Сергіївни по кримінальному провадженню №12017220000001678 від 29.12.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

28.11.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документації за період 2017-2018 р.р., а саме: договори оренди (найму) житлових приміщень, укладених між ФОП ОСОБА_1 та власниками чи користувачами приміщень, та актів приймання-передачі до них, за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3; АДРЕСА_4; АДРЕСА_5; АДРЕСА_6; АДРЕСА_13 АДРЕСА_14; АДРЕСА_15; АДРЕСА_16; АДРЕСА_17; АДРЕСА_11; АДРЕСА_18 АДРЕСА_19; документів (платіжних доручень, банківських виписок, квитанцій тощо) щодо сплати ФОП ОСОБА_1 власниками чи користувачам приміщень грошових коштів за оренду зазначеного житла; документів (платіжних доручень, банківських виписок, квитанцій тощо) щодо отримання ФОП ОСОБА_1 грошових коштів від ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго» за оренду зазначеного житла, які знаходяться ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21, та в будь-якому іншому місці.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001678 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння державними грошовими коштами службовими особами Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго», шляхом завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг, заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.

Так, протягом 2017-2018 р.р. ТОВ «Укрстройенерго» виконувало на замовлення Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» роботи з «Капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б»-«Г») бл.2,5)». Встановлено, що фактично роботи виконало ТОВ «Краск», ЄДРПОУ 39709485. При цьому офіційно ТОВ «Краск» не було зазначено як субпідрядника та за документами роботи виконувало ТОВ «Укрстройенерго», акти виконаних робіт складались від ТОВ «Укрстройенерго» із значно завищеними обсягами від фактичних (завищена кількість мембрани, якою укладалась покрівля). Також до актів виконаних робіт безпідставно віднесено витрати на відрядження працівників у сумі 154500, 00 гривень.

Також, встановлено, що між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Капітальний ремонт підігрівників високого тиску енергоблоку №1 (ПВ-480-230)». Встановлено, що «спіралі ПВТ» у кількості 840 штук на суму 8500000,00 гривень придбавались ТОВ «Укрстройенерго» у ТОВ «Спецтехенерго», а ТОВ «Спецтехенерго» за вказівками співробітників ПАТ «Центренерго» за завищеними цінами через підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Сігма Буд.», ЄДРПОУ 41795222. ТОВ «Сігма Буд.», в свою чергу, придбало зазначені спіралі на ТОВ «Дніпровська трубна компанія» та ТОВ фірма «Агропромтранс».

Окрім того, між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Капітальні та поточні ремонти тепломеханічного обладнання турбін Зміївської ТЕС» на суму 6500000,00 гривень. Встановлено, що до актів виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, які використовуються для проведення робіт, а саме субпідрядником, який фактично виконує роботи, ТОВ «ТНМ-Енерго» ЄДРПОУ 36985132, фактично придбані запчастини за цінами, що нижче від кошторисних. Для прикриття цього факту їх поставка на Зміївську ТЕС ПАТ «Центренерго» відбувалась документально від ТОВ «Укрстройенерго» через ТОВ «Спецтехенерго» із зазначенням цін, які співпадають з їх кошторисною вартістю.

Також, між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Виготовлення і заміну колекторів, гинів змійовиків 3-4 ст. первинного пароперегрівника к/а № 1 з розробкою креслень» на суму 17980000,00 грн, з яких 1024974,00 грн. згідно кошторисної документації передбачено на виконання проектно-вишукувальних робіт. Слідством встановлено, що фактично виконання проектно-вишукувальних робіт проведено спеціалістом ОСОБА_5 за готівкові кошти у сумі 420 000,00 гривень. Таким чином сума привласнених коштів складає понад 600000,00 гривень.

Також встановлено, що до актів виконаних робіт по вищезазначеним договорам службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго» вносились витрати на відрядження працівників, задіяних у виконанні робіт за договорами із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго». Послуги із надання житла працівникам, які перебували у відрядженні, надавала ФОП ОСОБА_1 на підставі договорів найму житлового приміщення за наступними адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_12; АДРЕСА_4; АДРЕСА_5; АДРЕСА_13 АДРЕСА_14; АДРЕСА_15; АДРЕСА_17; АДРЕСА_18 АДРЕСА_20

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення документальної перевірки з питань використання коштів за укладеними договорами із Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго», судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації ФОП ОСОБА_1 щодо оренди житла, яке ФОП ОСОБА_1 в подальшому передавала у оренду ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго».

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_1 - адвокат ОСОБА_2, у володінні якої знаходяться документи, будучи допитаним в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просив у задоволенні клопотання відмовити. Крім того, зазначив, що за адресою: м. Харків, вул. Борзенко, проводився обшук та запитуванні слідчим документи вилучені в ході проведення обшуку.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Зеленській Яніні Сергіївні тимчасовий доступ до: документації за період 2017-2018 р.р., а саме:

договори оренди (найму) житлових приміщень, укладених між ФОП ОСОБА_1 та власниками чи користувачами приміщень, та актів приймання-передачі до них, за адресами:

- АДРЕСА_1;

- АДРЕСА_2;

- АДРЕСА_3;

- АДРЕСА_4;

- АДРЕСА_5;

- АДРЕСА_6;

- АДРЕСА_13

- АДРЕСА_14;

- АДРЕСА_15;

- АДРЕСА_16;

- АДРЕСА_22

- АДРЕСА_23

- АДРЕСА_11;

- АДРЕСА_18

- АДРЕСА_19;

документів (платіжних доручень, банківських виписок, квитанцій тощо) щодо сплати ФОП ОСОБА_1 власниками чи користувачам приміщень грошових коштів за оренду зазначеного житла;

документів (платіжних доручень, банківських виписок, квитанцій тощо) щодо отримання ФОП ОСОБА_1 грошових коштів від ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго» за оренду зазначеного житла, які знаходяться ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.01.2019 року.

Роз'яснити ФОП ОСОБА_1, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.