Ухвала суду № 78621899, 12.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/15901/18

Провадження № 1-кс/428/7263/2018

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Подрябінкіної М.О., слідчого Маслакова С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Маслакова С.М., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 09.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000175, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

07.12.2018 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Маслакова С.М.,, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 09.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000175, про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Луганської області Федоренком С.В.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у 2018 році посадові особи ТОВ «Сєвєврбуд» (директор - ОСОБА_3, ЄРДПОУ № 41895821), уклало перелік договорів щодо виконання підрядних робіт з капітальних та поточних ремонтів з Кремінською загальноосвітньою школою - інтернатом (ЄРДПОУ № 20151882), Золотівським професійним ліцеєм (ЄРДПОУ № 02541208), Кремінським професійним ліцеєм (ЄРДПОУ № 02541095), а саме: договір № 22 від 01.03.2018 на суму 1 467 718, 89 грн.; договір № 1 від 22.02.2018 на суму 198 992, 82 грн; договір № 2 від 23.02.2018 на суму 198 996, 04 грн; договір № 1 від 23.02.2018 на суму 198 999, 17 грн; договір № 2 від 27.02.2018 на суму 198 999, 29 грн; договір № 3 від 23.02.2018 на суму 198 996, 12 грн; договір № 4 від 23.02.2018 на суму 198 998, 33 грн; договір № 5 від 23.02.2018 на суму 198 999, 51 грн.

Кремінська загальноосвітня школа - інтернат (ЄРДПОУ № 20151882), Золотівський професійний ліцей (ЄРДПОУ № 02541208), Кремінський професійний ліцей (ЄРДПОУ № 02541095) перераховували бюджетні грошові кошти, в період часу з 29.01.2018 по 01.06.2018, на розрахунковий рахунок № 26007053726850 ТОВ «Сєвєрбуд» (ЄРДПОУ № 41895821), відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) на загальну суму 2 721 503,68 грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «Сєвєрбуд» (ЄРДПОУ № 41895821) в період часу з 29.01.2018 по 01.06.2018 здійснював перерахування грошових коштів у вигляді оплати за матеріали на адресу наступних рахункових рахунків, які належать суб'єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) на рахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795); ФОП ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_1) на рахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795).

Слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять відомості про відкриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 29.01.2018 по 01.06.2018; оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; платіжні доручення на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вказані у клопотанні речі та документи.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Маслакова С.М., подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000175, та фактично стосується тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, якою володіє банківська установа - АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий звернувся до слідчого судді в порядку передбаченому ст. 159 КПК України, а не ст. 162 КПК України та не довів підстав такого звернення, у зв'язку з чим, на думку слідчого судді, законні підстави для надання тимчасового доступу до документів, про які йдеться мова у клопотанні, відсутні, у зв'язку з чим у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Маслакова С.М., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 09.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000175, про тимчасовий доступ до речей та документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова