Ухвала суду № 78618861, 17.12.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/20634/18

Провадження № 1-кс/344/10167/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Івано-Франківській області капітана юстиції Щадея Андрія Васильовича, погодженого з прокурором - начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурак Б.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42015090000000005,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ПАТ «КУГР» та ТОВ «УНІСТРОЙ» привласнили грошові кошти у сумі 337 млн. грн., виділені для здійснення геофізичних робіт на Андріяшівському родовищі Полтавської області, згідно договорів укладених з учасниками спільної інвестиційної діяльності ПАТ «Укрнафта» (ПАТ «Укрнафта» (50% + 1 акція належить державній компанії НАК «Нафтогаз України») та компанія «Моментум Ентекрпрайзис (Істерн Юроп), Республіка Кіпр. Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ПАТ «КУГР» (код ЄДРПОУ 00138827, м. Івано-Франківськ, вул. О.Блавацького, 22) в особі голови правління ОСОБА_4 08.01.2014 уклало із учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 року - ПАТ «Укрнафта» (50% + 1 акція належить державній компанії НАК «Нафтогаз України») та компанією «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд.») в особі ОСОБА_5 12 договорів (№ 01/01/14-СД, № 02/01/14-СД, № 03/01/14-СД, № 04/01/14-СД, № 05/01/14-СД, № 06/01/14-СД, № 07/01/14-СД, № 08/01/14-СД, № 09/01/14-СД, № 10/01/14-СД, № 11/01/14-СД, № 12/01/14-СД від 08.01.2014) на проведення геолого-тематичних робіт. Однак, роботи по вказаних договорах працівниками ПАТ «КУГР» з січня 2014 року по теперішній час не виконані.

У клопотанні зазначено, що 31.01.2014 року службові особи ТОВ «КУГР» склали з представниками учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 акти здачі-приймання виконаних робіт по вищевказаним 12 договорам від 08.01.2014 року. Після цього, 03.02.2014 року представниками ПАТ «КУГР» укладено ще 7 договорів (№ 01/02/14-СД, № 02/02/14-СД, № 03/02/14-СД, № 04/02/14-СД, № 05/02/14 СД, № 06/02/14-СД, № 07/02/14-СД) на проведення геолого-тематичних робіт із учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 року. Надалі, 06.02.2014 службові особи ПАТ «КУГР» уклали з ТОВ «Уністрой» 7 договорів (№11-02/2014, №12-02/2014, №13-02/2014, №14-02/2014, №15-02/2014, №16-02/2014, №17-02/2014 від 06.02.2014) на суму 297 720 000 грн. щодо проведення геолого-тематичних робіт, які є ідентичними до робіт у 7 договорах укладених між ТОВ «КУГР» та представниками учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 (№01/02/14-СД, №02/02/14-СД, №03/02/14-СД, №04/02/14-СД, №05/02/14-СД, №06/02/14-СД, №07/02/14-СД від 03.02.2014).

Зазначається, що 28.02.2014 року службові особи ТОВ «КУГР» склали з представниками учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 акти здачі-приймання виконаних робіт по вищевказаним 7 договорам від 03.02.2014. В цей же день, на виконання умов договорів (№№ 06/01/14-СД, 07/01/14-СД, 08/01/14 СД, 09/01/14-СД, 10/01/14-СД, 11/01/14-СД, 12/01/14-СД від 08.01.2014) та за геолого-тематичні роботи проведені в лютому 2014 р., учасниками договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 року (ПАТ «Укрнафта» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд.») перераховано на розрахункові рахунки ПАТ «КУГР» кошти у сумі 337 млн. грн. Цього ж дня, службові особи ПАТ «КУГР» 28.02.2014 року діючи умисно, з метою привласнення коштів у особливо великих розмірах, уклали договір №125 02/2014-П із ТОВ «Уністрой» (код ЄДРПОУ 32581996, м. Дніпропетровськ вул. Винокурова, 3), згідно якого в той же день, перерахували вказану суму коштів (337 млн грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ «УНІСТРОЙ» в якості оплати за постачання нафтопродуктів у майбутньому.

Як вказано у клопотанні, 25.06.2014 року представники ТОВ «Уністрой» підписали з представниками ПАТ «КУГР» акти виконаних робіт акти прийому-здачі виконаних робіт за 7 договорами (№11-02/2014, №12-02/2014, №13-02/2014, №14-02/2014, №15-02/2014, №16-02/2014, №17-02/2014 від 06.02.2014 року). У подальшому службові особи ТОВ «Уністрой» звернулись із листом до ПАТ «КУГР» про відмову від виконання договору щодо поставки нафтопродуктів. В зв'язку із цим, 27.06.2014 службові особи ПАТ «КУГР» звернулись із листом №397/1 про зарахування передоплати по договору поставки нафтопродуктів у рахунок оплати по договорах щодо здійснення геолого-тематичних робіт. В свою чергу, представники учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 в особі директора НГВУ «Полтаванафтогаз» листом №09/04-1965 від 15.04.2014 вручили інформаційні звіти щодо виконання вищевказаних робіт під підпис директору ПАТ «КУГР» ОСОБА_4 на доопрацювання для оформлення документів з метою подальшої реєстрації прав інтелектуальної власності на результати робіт.

У клопотанні вказується, що у червні 2014 року ТОВ «Уністрой», в якому працювали дві особи, надало ПАТ «КУГР» акти виконаних робіт по семи договорах, податкові накладні, договори на створення (передачу) геолого-тематичної продукції, на суму 297 720 000,00 грн, в.т.ч. ПДВ - 49 620 000,00 грн. Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 2014 рік в ТОВ «УНІСТРОЙ» працювали всього дві особи. Жодних інших договірних відносин ТОВ «УНІСТРОЙ» щодо виконання геолого-тематичних робіт з іншими суб'єктами господарської діяльності в період лютого-червня 2014 року не мало. Таким чином здійснити геолого-тематичні роботи з розробки Андріївського родовища не могло.

Як зазначено, інформаційні звіти до НГВУ «Полтаванафтогаз» як представників учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997 від ПАТ «КУГР» та ОСОБА_4 не надавались, після їх повернення на доопрацювання. В той же час, встановлено, що посадові особи ПАТ «КУГР» не володіють інформацією щодо укладення ОСОБА_4 (який перебував на посаді директора ПАТ «КУГР») зазначених договорів з представниками учасників договору про спільну інвестиційну діяльність №999/97 від 24.12.1997.

У клопотанні зазначено, що у додатку до листа Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровськійобласті №10172/9/151-6 від 23.03.2015 вказано, що ТОВ «УНІСТРОЙ» користувалось банківськими розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ТОВ «УНІСТРОЙ» код ЄРДПОУ 32581996, яке зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Миронова, 4, по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 розпорядником яких є ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, - за період з 01.01.2014 по даний час, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з розшифруваннями контрагентів, вказанням дати, часу проведення операції, призначення платежу, назви, та коду ЄРДПОУ контрагента, суми проведеної операції, в друкованому вигляді та на електронних носіях, а також копії картки із зразками підписів та печатки, та перелік осіб, які в зазначений період мали право здійснювати відповідні перекази з вказаних рахунків через мережу Інтернет, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки). Дані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», яке зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області Щадею Андрію Васильовичу, слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області Бобуляку Юрію Володимировичу, старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області Жовніровичу Олегу Володимировичу, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Антошку Миколі Івановичу, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Карабіну Володимиру Петровичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Рудницькому Петру Антоновичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Мельнику Святославу Миколайовичу тимчасовий доступ до банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ТОВ «УНІСТРОЙ» код ЄРДПОУ 32581996, яке зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Миронова, 4, по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 розпорядником яких є ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, - за період з 01.01.2014 року по 17.12.2018 року, а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з розшифруваннями контрагентів, вказанням дати, часу проведення операції, призначення платежу, назви, та коду ЄРДПОУ контрагента, суми проведеної операції, в друкованому вигляді та на електронних носіях, а також копії картки із зразками підписів та печатки, та перелік осіб, які в зазначений період мали право здійснювати відповідні перекази з вказаних рахунків, в тому числі через мережу Інтернет, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк