Ухвала суду № 78614748, 17.12.2018, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4362/18

Провадження № 1-кс/0203/557/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чумака С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості в яких становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, заявлене у рамках кримінального провадження № 32017040650000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

12 грудня 2018 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості в яких становлять таємницю вчинення нотаріальних дій. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи в липні 2016 року, здійснили внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця завідомо неправдивих відомостей стосовно підприємства ТОВ «Агро-переробка Дніпро», яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області. А також вчинили дії щодо умисного подання таких документів, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору.

Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 ТОВ «Агро-переробка Дніпро» не здійснює господарської діяльності, ніколи не знаходилось за вказаною адресою, службових осіб та співробітників ТОВ за цією адресою ніколи не бачили. В ході проведення досудового розслідування, в Управлінні у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, було вилучено оригінали реєстраційної справи, в тому числі нотаріально посвідчену довіреність від 01.07.2016, посвідчену приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_2, зареєстровану в реєстрі виконавчих дій № 2186.

Вищевказаною довіреністю, виданою ОСОБА_3 Геннадієвичем, ОСОБА_4 надано право бути повноправним представником ОСОБА_3, стосовно розпорядженням належним йому нерухомим майном яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 земельною ділянкою, яка знаходиться під зазначеним майном, з внесенням їх до статутного капіталу, зареєструвати будь-яку юридичну особу, де ОСОБА_3 є власником та інше.

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 на підставі цієї довіреності, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_2, здійснила державну реєстрацію ТОВ «Агро-переробка Дніпро», зазначивши податкову адресу підприємства - АДРЕСА_2. Проте, станом на 01.07.2016 власниками майна, комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_2 були ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, по 1/4 частки в кожного відповідно, а лише 08.07.2016 заочним рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9, за ОСОБА_3 визнано право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 та в подальшому зареєстровано право власності за ТОВ «Агро-переробка Дніпро».

З огляду на це слідчий вважає, що документи приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_2, а саме довіреність від 01.07.2016 та документи які містяться в нотаріальній справі до нього, копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під №2186 від 01.07.2016, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, відомості в яких становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205-1 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР № 32017040650000064 від 05 грудня 2017 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_2

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відомості в яких становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_2

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чумака С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості в яких становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, заявлене у рамках кримінального провадження № 32017040650000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чумаку С.М., Суворову А.Є., Ткаченку Д.В., Максимовій О.О., Рязанову Д.І., Капустяник С.З., а також співробітникам податкової міліції визначених Чумаком С.М., право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, відомості в яких становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, з їх подальшим вилученням, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, а саме :

-оригіналу довіреності від 01.07.2016 посвідченої у реєстрі нотаріальних дій під №2186, оригіналів усіх документів, що містяться у нотаріальній справі «02-18», наряді до неї, завіреної належним чином копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальній дії, зареєстрованій під №2186.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян