Ухвала суду № 78606347, 17.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12012/17

н/п 1-кс/640/13910/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В..,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Шишкова Сергія Євгеновича у кримінальному провадженні №42017220000000769 від 19.07.2017р. за ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

17 грудня 2018р. слідчий Шишков С.Є. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської обласної прокуратури Гудзем В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні міськрайонного відділу державної виконавчої служби по Харківському району та місту Люботину Головного територіального управління юстиції в Харківській області, а саме: матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, стягнуто грошові кошти на користь комунального підприємства теплових мереж Харківського району Харківської районної державної адміністрації, заборгованість за спожиті комунальні послуги (судовий наказ Харківського районного суду Харківської області від 14.05.2012, справа №2034/2018/2012, номер провадження 2-н/2034/840/2012); платіжного доручення №2839 від 28.10.2016 на суму 6 692,21грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_3; оригіналу платіжного доручення №2904 від 03.11.2016р. на суму 6 560.39 грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_3; інших платіжних доручень, в яких вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_3, ОСОБА_4; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, стягнуто грошові кошти на користь ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 (рішення Харківського районного суду Харківської області від 31.10.2012, справа №2034/2-4837/11); платіжного доручення №3032 від 10.11.2016 на суму 6 726,20 грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_7; інших платіжних доручень, в яких вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_7; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_7 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за якими з ОСОБА_8 стягнено заборгованість на користь ПАТ «Харківгаз» (судовий наказ Харківського районного суду Харківської області №2034/4226/20912); платіжного доручення №3161 від 16.11.2016 на суму 6 756, 49 грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_8; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_8; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_8 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 стягнено грошові кошти на користь КП «Харківські теплові мережі» (судовий наказ Харківського районного суду Харківської області №635/7841/14-ц та судовий наказ №2034/2-н-718/11); платіжного доручення №3176 від 23.11.2016 на суму 6 111, 04 грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_11; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_11; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 стягнено грошові кошти на користь ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (вирок Червонозаводського районого суду м. Харкова від 07.10.2013 №646/5298/13-к, провадження №1-кп/646/207/2013); платіжного доручення №1255 від 30.05.2017 на суму 13 030, 85 грн., в якому вказано призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_12; платіжного доручення №1230 від 22.05.2017 на суму 40 629.78 грн., в якому вказано призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_12; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_12; розпорядженнь державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_12 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; всіх платіжних доручень за період діяльності ОСОБА_15 на посаді державного виконавця Харківського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області з 19.07.2016 по 11.07.2017, в яких в графі призначення платежу мається надпис «на к/р НОМЕР_1».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №42017220000000769 від 19.07.2017р. за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України з обставин того, що в період з жовтня 2016р. по червень 2017р. ОСОБА_15, діючи умисно, із корисливих спонукань, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, що перебувають на депозитному рахунку Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області шляхом зловживання службовим становищем, маючи вільний доступ до приміщень Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області та до офіційних даних про грошові кошти, які находяться на депозитному рахунку відділу, виготовила платіжні доручення на перерахування грошових коштів з депозитного рахунку відділу на картковий рахунок НОМЕР_2, відкритий у відділенні ПАТ «Альфа Банк» на ім'я ОСОБА_15, після чого виготовлені платіжні доручення направлені до казначейства для проведення фінансових операцій.

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник міськрайонного відділу ДВС по Харківському району та місту Люботину ГТУЮ в Харківській області до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №42017220000000769 від 19.07.2017р. за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України з обставин того, що в період з жовтня 2016р. по червень 2017р. ОСОБА_15, діючи умисно, із корисливих спонукань, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, що перебувають на депозитному рахунку Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області шляхом зловживання службовим становищем, маючи вільний доступ до приміщень Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області та до офіційних даних про грошові кошти, які находяться на депозитному рахунку відділу, виготовила платіжні доручення на перерахування грошових коштів з депозитного рахунку відділу на картковий рахунок НОМЕР_2, відкритий у відділенні ПАТ «Альфа Банк» на ім'я ОСОБА_15, після чого виготовлені платіжні доручення направлені до казначейства для проведення фінансових операцій.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Шишкова Сергія Євгеновича у кримінальному провадженні №42017220000000769 від 19.07.2017р. за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати міськрайонний відділ державної виконавчої служби по Харківському району та місту Люботину ГТУЮ у Харківській області, адреса: м. Харків, м-н Свободи, буд. 5, 3-й під'їзд, 4 поверх, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області Шишкову Сергію Євгеновичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, стягнуто грошові кошти на користь комунального підприємства теплових мереж Харківського району Харківської районної державної адміністрації, заборгованість за спожиті комунальні послуги (судовий наказ Харківського районного суду Харківської області від 14.05.2012, справа №2034/2018/2012, номер провадження 2-н/2034/840/2012); платіжного доручення №2839 від 28.10.2016 на суму 6 692,21грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_3; оригіналу платіжного доручення №2904 від 03.11.2016р. на суму 6 560.39 грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_3; інших платіжних доручень, в яких вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_3, ОСОБА_4; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, стягнуто грошові кошти на користь ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 (рішення Харківського районного суду Харківської області від 31.10.2012, справа №2034/2-4837/11); платіжного доручення №3032 від 10.11.2016 на суму 6 726,20 грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_7; інших платіжних доручень, в яких вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_7; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_7 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за якими з ОСОБА_8 стягнено заборгованість на користь ПАТ «Харківгаз» (судовий наказ Харківського районного суду Харківської області №2034/4226/20912); платіжного доручення №3161 від 16.11.2016 на суму 6 756, 49 грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_8; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_8; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_8 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 стягнено грошові кошти на користь КП «Харківські теплові мережі» (судовий наказ Харківського районного суду Харківської області №635/7841/14-ц та судовий наказ №2034/2-н-718/11); платіжного доручення №3176 від 23.11.2016 на суму 6 111, 04 грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_11; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_11; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 стягнено грошові кошти на користь ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (вирок Червонозаводського районого суду м. Харкова від 07.10.2013 №646/5298/13-к, провадження №1-кп/646/207/2013); платіжного доручення №1255 від 30.05.2017 на суму 13 030, 85 грн., в якому вказано призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_12; платіжного доручення №1230 від 22.05.2017 на суму 40 629.78 грн., в якому вказано призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_12; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_12; розпорядженнь державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_12 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; всіх платіжних доручень за період діяльності ОСОБА_15 на посаді державного виконавця Харківського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області з 19.07.2016 по 11.07.2017, в яких в графі призначення платежу мається надпис «на к/р НОМЕР_1».

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області Шишкову Сергію Євгеновичу ознайомитись, зробити копії матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, стягнуто грошові кошти на користь комунального підприємства теплових мереж Харківського району Харківської районної державної адміністрації, заборгованість за спожиті комунальні послуги (судовий наказ Харківського районного суду Харківської області від 14.05.2012, справа №2034/2018/2012, номер провадження 2-н/2034/840/2012); платіжного доручення №2839 від 28.10.2016 на суму 6 692,21грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_3; оригіналу платіжного доручення №2904 від 03.11.2016р. на суму 6 560.39 грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_3; інших платіжних доручень, в яких вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_3, ОСОБА_4; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, стягнуто грошові кошти на користь ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 (рішення Харківського районного суду Харківської області від 31.10.2012, справа №2034/2-4837/11); платіжного доручення №3032 від 10.11.2016 на суму 6 726,20 грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_7; інших платіжних доручень, в яких вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_7; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_7 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за якими з ОСОБА_8 стягнено заборгованість на користь ПАТ «Харківгаз» (судовий наказ Харківського районного суду Харківської області №2034/4226/20912); платіжного доручення №3161 від 16.11.2016 на суму 6 756, 49 грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_8; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_8; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_8 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 стягнено грошові кошти на користь КП «Харківські теплові мережі» (судовий наказ Харківського районного суду Харківської області №635/7841/14-ц та судовий наказ №2034/2-н-718/11); платіжного доручення №3176 від 23.11.2016 на суму 6 111, 04 грн., в якому вказано, що призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_11; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_11; розпорядження державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; матеріалів виконавчого провадження, за яким з ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 стягнено грошові кошти на користь ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (вирок Червонозаводського районого суду м. Харкова від 07.10.2013 №646/5298/13-к, провадження №1-кп/646/207/2013); платіжного доручення №1255 від 30.05.2017 на суму 13 030, 85 грн., в якому вказано призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_12; платіжного доручення №1230 від 22.05.2017 на суму 40 629.78 грн., в якому вказано призначення платежу - перерахування суми боргу з ОСОБА_12; інших платіжних доручень, в яких вказано про перерахування суми боргу з ОСОБА_12; розпорядженнь державного виконавця про перерахування грошових коштів, які надійшли від ОСОБА_12 на рахунок обліку депозитних сум Харківського районного ВДВС ГТУЮ у Харківській області на рахунок стягувача; всіх платіжних доручень за період діяльності ОСОБА_15 на посаді державного виконавця Харківського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області з 19.07.2016 по 11.07.2017, в яких в графі призначення платежу мається надпис «на к/р НОМЕР_1», що перебувають у володінні міськрайонного відділу державної виконавчої служби по Харківському району та місту Люботину ГТУЮ у Харківській області, адреса: м. Харків, м-н Свободи, буд. 5, 3-й під'їзд, 4 поверх.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву міськрайонного відділу державної виконавчої служби по Харківському району та місту Люботину ГТУЮ у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.01.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко