Ухвала суду № 78605153, 17.12.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/18932/18

Провадження № 1-кс/592/9166/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку в автомобілі ВАЗ-21114, реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, що зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000045 від 27.04.2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Сумськійобласті ОСОБА_3 , своє клопотання обгрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.04.2018 року за №32018200000000045 за фактом фіктивного підприємництва та заволодіння бюджетними коштами групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що мешканці м.Суми, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, на даний час невстановлені особи, яким підконтрольні розпорядчі функції по розподілу державних коштів, неодноразово у продовж 2017-2018 р.р. завищили вартість виконаних будівельних робіт по об`єктам державної та комунальної власності на території м. Суми та Сумського району, в тому числі на об`єкті «Реконструкція приміщень та будівель Бездрицької загальноосвітньої школи» на загальну суму 176550грн., чим здійснили розкрадання державних коштів.

Так, ОСОБА_4 є безпосереднім виконавцем злочинної схеми, у результаті якої здійснюється розкрадання бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб. Для злочинної діяльності були придбані та створені ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), ТОВ «Колпро» (код 40464884), ТОВ МАНВП «ЛАН-92» (код 17132974), ТОВ «Юкона Стар» (код 40464884) та втому числі ОСОБА_4 зареєструвалася фізичною особою підприємцем (ФОП ОСОБА_4 ), код НОМЕР_2 .

За допомогою вищезазначених підприємств проводилась участь в тендерах на державних закупівлях по виконанню ремонтних робіт за рахунок бюджетних коштів для об`єднаних територіальних громад (Хотінської селищної ради, Содівської селищної ради, Бездрицької сільської ради), дошкільних навчальних закладів, шкіл та гімназій на території м. Суми.

Вказані підприємства, згідно сайту електронних закупівель «Prozorro», є учасниками та переможцями державних закупівель.

В дійсності виконання робіт на вищезазначених об`єктах проводиться не в повному обсязі та здійснюється розкрадання державних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей про завищені об`єми виконаних робіт та завищену ціну використаних матеріалів.

На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена.

Під час слідства встановлено, що ОСОБА_4 фактично користується, в тому числі для вчинення вказаних протиправних дій, автомобілем ВАЗ-21114, реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, що належить їй особисто. На вказаному автомобілі ОСОБА_4 перевозить готівку, комп`ютерну техніку, за допомогою якої здійснює перерахування безготівкових коштів, фіктивні бухгалтерські документи, печатки, інші об`єкти і знаряддя протиправних дій, пов`язаних із розкраданням державних грошових коштів.

Таким чином, у вказаному автомобілі знаходяться предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), ТОВ «Колпро» (код 40464884), ТОВ МАНВП «ЛАН-92» (код 17132974), ТОВ «Юкона Стар» (код 40464884), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) зокрема: договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, тощо за 2017-2018 роки, чеки, готівкові грошові кошти, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії), незаповнені бухгалтерські бланки з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печатки перелічених вище підприємств, комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії) на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, ключі доступів до системи «Клієнт-Банк», мобільні телефони із встановленими програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, кредитні та інші банківські картки на які перераховуються безготівкові кошти для подальшого зняття готівки, інші предмети та документи, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки нададуть можливість встановити розмір привласнених грошових коштів та будуть використані в подальшому як докази, в тому числі як речові докази.

В судовому засіданні начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , який погоджував вказане клопотання про надання дозволу на обшук, клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Згідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вислухавши думку начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки начальником другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не доведена наявність достатніх підстав вважати, що в автомобілі ВАЗ-21114, реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, що зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів, а також, що відшукувані документи мають значення для досудового розслідування. Клопотання не містить обгрунтування, на яких об`єктах якими суб`єктами підприємницької діяльності виконувалися роботи за рахунок бюджетних коштів, які обсяги завищених об`ємів виконаних робіт та завищення цін на матеріали встановлено в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку в автомобілі ВАЗ-21114, реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, що зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1