Ухвала суду № 78604473, 12.12.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/19778/18

н/п 1-кс/766/17115/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області В.В. Лукашевич, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області В.В. Слідзюк про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000221, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04.10.2017 між Управлінням капітального будівництва ОДА (на даний час - Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, далі - Департамент) та ПрАТ «Укратоменергобуд» (ЄДРПОУ 32347574) укладено договір № 20 (надалі - Договір) на проведення робіт з капітального будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні. До проведення робіт, виконавцем залучено субпідрядника - ТОВ «Ростбуд Інвест» (ЄДРПОУ 37883679).

Відповідно до п. 11.1 Договору фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а саме: кошти державного бюджету - 321 923, 1627 тис. грн., у тому числі ПДВ - 53 653, 86045 тис. грн., місцевого бюджету - 35 769, 2403 тис. грн., у тому числі ПДВ - 5 965, 54005 тис. грн.

Встановлено, що відповідно до умов Договору Департаментом проведено перерахування авансових платежів на загальну суму 51 802 125 грн., які повинні бути закриті документально до 16.05.2018. У зв'язку з чим, Генпідрядником ПрАТ «Укратоменергобуд», складено документи стосовно робіт по улаштуванню залізобетонних буронабивних паль на об'єкті капітального будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні, а саме:

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року від 11.05.2018 (складено на підставі договору №20 від 04.10.2017);

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року від 11.05.2018 (складено на підставі договору №20 від 04.10.2017);

Вказані акти підписано Замовником робіт, Підрядником та засвідчено підписом та печаткою особи, яка здійснювала технічних нагляд за виконанням будівельних робіт.

Разом з цим, згідно до наданої інформації голови Херсонської ОДА ОСОБА_3 під час проведення вищевказаних робіт, їх виконавцями допущено факти привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості будівельних робіт і матеріалів, невідповідність обсягів фактичної виконаної роботи, даним які зазначені в актах виконаних робіт.

Згідно з висновком спеціаліста №50 від 27.07.2018 підрядником безпідставно включено до акту № 2 виконаних робіт форми КБ-2 за травень 2018 року завищені обсяги робіт по влаштуванню трьох буронабивних паль на суму 461 818 грн.

Встановлено, що ТОВ «Ростбуд Інвест» (ЄДРПОУ 37883679) при розрахунках з субпідрядниками при виконанні будівельних робіт під час будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні використовувало розрахункові рахунки відкриті в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк», а саме: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3.

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, а саме: інформації про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Ростбуд Інвест» (ЄДРПОУ 37883679), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 5, літера 10-А № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (виписку по рахункам) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 04.10.2017 по час вилучення документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро шляхом вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

В судове засідання слідчий не з'явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ «Приват Банк».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно ст. 20 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП Лукашевич Вікторії Вікторівні, та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП Заковенко Наталії Олександрівні, та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП Вітковській Олені Вікторівні, та/або старшому слідчому відділу СУ Антощенку Олегу Сергійовичу, та/або старшому слідчому відділу СУ Кравцову Євгену Олександровичу, та/або слідчому відділу СУ Степанчуку Дмитру Миколайовичу, та/або старшому слідчому відділу СУ Зубку Євгену Анатолійовичу, та/або старшому слідчому відділу СУ Тягуру Костянтину Васильовичу, та/або старшому слідчому відділу СУ Проскурі Валентину Миколайовичу, та/або слідчому відділу СУ Овсянікову Віктору Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, щодо розрахункових рахунків ТОВ «Ростбуд Інвест» (ЄДРПОУ 37883679), а саме: інформації про рух коштів на рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (виписку по рахункам) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 04.10.2017 по час вилучення документів, шляхом вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали строком до 12.01.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/19778/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЯ. А. Мусулевський