Ухвала суду № 78603763, 14.11.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/16908/18

Провадження № 1-кс/592/8056/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Клюшник В.Г., слідчого Васьковського А.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання заступника начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32018200000000016 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами зареєстровано суб'єкти підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Суми Транс» (код 40110866), ТОВ «Гарні Забудови» (код 40033623), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Артвей-С» (код 40811170) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Суми Транс» (код 40110866), ТОВ «Гарні Забудови» (код 40033623), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Артвей-С» (код 40811170) з вищезазначеними суб'єктами підприємницької діяльності, а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2017 по 12.11.2018, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ «Артвей-С» (код 40811170) за адресою: Сумська обл., місто Суми, площа Покровська, буд.13.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з тих підстав, що слідчим не доведено ті обставини на які він посилається у своєму клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання заступника начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32018200000000016 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова